国泰新点软件股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 保证公司与各关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，维护公司及中小 股东权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业会计准则第36号——关 联方披露》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件及《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本办法。 第二条 公司关联交易的内部控制建设应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、 公开、公允的原则，不得损害公司和其他非关联股东的利益。 第三条 公司定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企 业会计准则第36号——关联方披露》的规定。 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵 守《公司法》《证券法》《上市规则》及证券监管部门的有关规定。 第二章 关联人和关联交易 第四条 公司的 ...

国泰新点软件股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 披露未来经营和财务状况等预测信息的，应当合理、谨慎、客观。 第一条 为规范国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《国泰新点软件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格产生较 大影响或者对投资决策有较大影响的信息，以及其他相关法律、行政法规、部门 规章和证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、 以规定的方式向社会公众公布，并报送证券监管部门和上海证券交易所。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方及其相 关人员，破产管理人及 ...

国泰新点软件股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为加强国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公 司质量，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《国泰新点软件股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 投资者关系管理 ...

第三条 公司董事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份是指登记 在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；上述人员从事融资融券交易的， 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事、高级管理人员不得融券卖出本公司股份，不得开展以本公司股票 为合约标的物的衍生品交易。 第四条 公司董事、高级管理人员及核心技术人员在买卖公司股票前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件等关于内幕交易、操纵 市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 公司董事、高级管理人员及核心技术人员就其所持股份变动相关事项作出承 诺的，应当严格遵守。 国泰新点软件股份有限公司 董事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份及其变动管理 制度 第一章 总则 第一条 为加强国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员和核心管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券 市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管 理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 ...

国泰新点软件股份有限公司 媒体采访和投资者调研接待办法 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范国泰新点软件股份有 限公司（以下简称"公司"）的媒体采访和投资者调研接待行为，加强公司与媒 体、投资者的沟通与交流，提高公司的投资者关系管理水平，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本方案等； （二）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （三）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； （四）与公司经营事项有关的信息，例如制订未来重大经营计划，签订重大 合同等； （五）与公司重大诉讼、仲裁事项有关的信息； （六）应予披露的交易、关联交易事项有关的信息； 第二条 本办法所述的媒体采访和投资者调研接待工作，是指公司通过接受 投资者、媒体、证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观、分析师会议、路演 和业绩说明会、新闻采访等活动，增进投资者对 ...

国泰新点软件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》以及《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上 海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-029 国泰新点软件股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开 第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程> 的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》；召开了第二届监事会第十六次 会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》。为符合对上市 公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟取消监事会， 并相应修订《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及公司部分治理制度。具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-030 国泰新点软件股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 8 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：张家港市江帆路 8 号新点软件东区 E 幢 2015 会议室 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-028 经审议，监事会认为：公司取消监事会并修订《公司章程》事项系根据《公 司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定进行，有利于进一步完 善公司法人治理结构，促进公司规范运作。结合公司的实际情况，监事会同意前 述事项，并相应废止《监事会议事规则》，对《公司章程》及其他治理制度中有 关监事、监事会相关的表述及条款进行修订，并办理工商变更登记。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、 法规及规范性文件的要求继续履行监事会职能，监事会取消后由董事会审计委员 会行使监事会职权。 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《新点软件关于取消监事会、修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》（公 国泰新点软件股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开 ...

Investment Rating - The report maintains a positive outlook on the computer industry for Q2 2025, indicating an expected improvement in performance [2][4]. Core Insights - The report predicts a gradual recovery in industry profits starting from Q2 2025, with revenue growth rates of 5% and 21% for Q4 2024 and Q1 2025 respectively, and net profit growth rates of -68% and 82% [4][5]. - A total of 55 tracked A-share and Hong Kong-listed computer companies are analyzed, with 13 companies expected to achieve over 50% net profit growth, representing 23.6% of the sample [4][5]. - The report identifies key investment targets across various segments, including AIGC, digital economy leaders, and data innovation [4][5]. Summary by Category Company Performance Predictions - Companies with over 50% net profit growth include: - Jinzheng Co. (4493%) - Zhongke Chuangda (333%) - Zhina Zhen (313%) - Kalait (265%) - Hengsheng Electronics (233%) [4][5][6]. - Companies with 30%-50% net profit growth include: - Dameng Data (48%) - Fanwei Network (39%) - New Point Software (38%) [4][5][6]. - Companies with 0%-30% net profit growth include: - Dongfang Caifu (27%) - Haiguang Information (27%) - Desai Xiwai (27%) [4][5][6]. - Companies with -30% to 0% net profit growth include: - Weining Health (-4%) - Nova Star Cloud (-11%) [4][5][6]. - Companies with less than -30% net profit growth include: - Qiming Star (-30%) - Top Point Software (-36%) [4][5][6]. Key Investment Targets - AIGC Segment: Jinshan Office, Wanxing Technology, Daotong Technology, Hongsoft Technology, and others [4]. - Digital Economy Leaders: Hikvision, Jinshan Office, Hengsheng Electronics, and others [4]. - Data Innovation: Haiguang Information, Ruantong Power, Suocheng Technology, and others [4]. - AIGC Computing Power: Langchao Information, Haiguang Information, and others [4].