国泰海通证券股份有限公司 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募 集资金专户及将超募资金的节余资金永久补充流动资金 之核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"持续督导机构"、"保 荐机构"）作为湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"超卓航科"、"上市 公司"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，对公司变 更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户及将超 募资金的节余资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]850号文《关于同意湖北超卓航 空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民 币普通股（A股）2,240.0828万股，每股面值人民币1元，每股发行价格41.27元， 募集资金总额为92,448.22万元，扣除不含税的各项发行费用11,590.63万元， ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-032 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续 存放于募集资金专户及将超募资金的节余资金永久补充流 动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日 召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专 户的议案》及《关于将超募资金的节余资金永久补充流动资金的议案》，董事会 同意变更"增材制造生产基地项目"及"洛阳增材制造生产基地项目"的投资总 额并进行结项，并将项目节余募集资金继续存放于募集资金专户，同时同意将超 募资金的节余资金永久补充流动资金。上述议案均尚需提交股东大会审议。公司 保荐机构国泰海通证券股份有限公司与中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"） 对上述事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-033 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份有 限公司一楼会议室。 （五） 网络投票的系 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-034 湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超卓航科"）第三 届监事会第二十六次会议通知于 2025 年 6 月 3 日以通讯方式送达全体监事，并 于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席黄成进先生召集并主持。本次会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，本次会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继 续存放于募集资金专户的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-031 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 为进一步加强与投资者的互动交流，湖北超卓航空科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2025 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（ht tps://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本 次互动交流，活动时间为 2025 年 6 月 12 日（周四）14:00-16:40。届时公司董事 长兼总经理李光平、董事会秘书敖缓缓和财务总监姚志华将在线就公司治理、经 营状况及未来发展战略等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ 特此公告。 湖北超卓航空科技股份有限公司董事会 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 重大事项提示 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、"发 行人"或"超卓航科"）2024 年度经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计后 公司 2024 年度实现营业收入 40,358.03 万元，较上年同期增长 49.38%；实现归 属于上市公司股东的净利润为 1,298.60 万元，较上年同期扭亏为盈；实现归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 933.21 万元，较上年同期下降 51.65%。 营业收入增长的主要原因：（1）成都鹏华科技有限公司（以下简称"成都 鹏华"）于 2023 年 12 月纳入合并范围，2023 年的合并财务报表只涵盖了其 12 月份的收入数据，2024 年合并财务报表涵盖了成都鹏华整年的收入数据；（2） 公司在板带成型精密加工设备及零件制造、新能源汽车零部件制造业务板块的客 户和业务量均取得较大突破。 归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈的主要原因：公司在 2023 年度因 5,995 万元资金被划转事宜全额确认损失，导致 2023 年度净利润减少。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 ...

中航证券有限公司 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中航证券有限公司 | 被保荐公司简称：超卓航科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郭卫明、孙捷 | 被保荐公司代码：688237 | 重大事项提示 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、"发 行人"或"超卓航科"）2024 年度经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计后 公司 2024 年度实现营业收入 40,358.03 万元，较上年同期增长 49.38%；实现归 属于上市公司股东的净利润为 1,298.60 万元，较上年同期扭亏为盈；实现归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 933.21 万元，较上年同期下降 51.65%。 营业收入增长的主要原因：（1）成都鹏华科技有限公司（以下简称"成都 鹏华"）于 2023 年 12 月纳入合并范围，2023 年的合并财务报表只涵盖了其 12 月份的收入数据，2024 年合并财务报表涵盖了成都鹏华整年的收入数据；（2） 公司在板带成型精密加工设备及零件制造、新能源汽车零部件制造业务板块的客 户和业务量均取得较大 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-030 湖北超卓航空科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓 航空科技股份有限公司一楼会议室。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 普通股股东人数 32 普通股股东所持有表决权数量 49,242,469 例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.7435 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由 董事长李光平先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的规定。 （五 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter confirms that the 2024 annual general meeting of Hubei Chaozhuo Aviation Technology Co., Ltd. was convened and conducted in accordance with relevant laws and regulations, ensuring the legality and validity of the meeting and its resolutions [1][9]. Group 1: Meeting Procedures - The annual general meeting was convened by the company's board of directors, with a notice published on April 26, 2025, on the Shanghai Stock Exchange website, meeting the requirement of more than 20 days' notice prior to the meeting [2][3]. - The meeting utilized a combination of on-site and online voting, with the online voting scheduled for May 16, 2025, from 9:15 AM to 3:00 PM [3]. Group 2: Attendance and Voting - A total of 6 shareholders and their proxies attended the meeting, representing 45,523,834 shares, which is the total number of shares with voting rights [3]. - The voting results showed that 49,187,787 shares were in favor of the resolutions, accounting for the majority of the valid voting rights, while 2,400 shares were abstained [4][5]. Group 3: Resolutions and Validity - The resolutions discussed at the meeting were within the authority of the shareholders' meeting and aligned with the items listed in the notice [4]. - The voting procedures and results were in compliance with the Company Law and relevant regulations, confirming the legality and effectiveness of the resolutions passed during the meeting [9].

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-030 湖北超卓航空科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓 航空科技股份有限公司一楼会议室。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 32 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,242,469 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 49,242,469 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 55.7435 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...