证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-054 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份有 限公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-052 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超卓航科"）于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于修订<湖北超卓 航空科技股份有限公司章程>的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》。 现将具体内容情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，结合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等规定，公司对 《公司章程》的相应条款进行了修订，具体修订内容与《公司章程》原条款的对 比情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-051 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于实际控制人承诺事项的进展公告 湖北超卓航空科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 11 月 17 日，湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称公司或超 卓航科）收到了实际控制人李羿含先生、李光平先生、王春晓女士出具的《关于 先行垫付的承诺函》，李羿含先生、李光平先生、王春晓女士共同承诺："我们将 积极筹集资金先行垫付上海超卓被划走的 5,995 万元存款，并协同超卓航科、上 海超卓共同追索前述款项，积极采取各项措施全力维护超卓航科及广大投资者的 利益。"公司已就上述承诺事项进行了公告，具体详见《湖北超卓航空科技股份 有限公司关于实际控制人承诺先行垫付相关款项的公告》（公告编号：2023-046）。 截止本公告发布日，上述事项的进展情况如下： 经公司实际控制人向多方积极筹措资金，2023 年 12 月 8 日，公司收到李羿 含先生、李光平先生、王春 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 湖北超卓航空科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 £其他 参与单位名称及 广大投资者与公司通过网络文字互动问答的形式进行交流 人员姓名 时间 2023年12月7日13:00-14:00 地点 上证路演平台http://roadshow.sseinfo.com ...

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 7 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-050 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 30 日(星期四) 至 12 月 06 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hbcz@cz- tec.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况 ...

标题：关于湖北超卓航空科技股份有限公司的监管工作函 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,控股股东及实际控制人 处分日期：2023-11-27 处理事由：关于湖北超卓航空科技股份有限公司的监管工作函 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 湖北超卓航空科技股份有限公司拟收购 成都鹏华科技有限公司的股权项目 涉及成都鹏华科技有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 沃克森国际评报字(2023)第2307号 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二三年十一月二十日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 报告编码： 1111020051202303004 此报告涉密 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2023年11月24日 湖北超卓航空科技股份有限公司拟收购成都鹏华科技有限公司的股权资产评估项目资产评估报告 E 曼 | 资产评估报告·声明 … | | --- | | 资产评估报告·摘要 … | | 资产评估报告·正文 . | | ー、 委托人、被评估单位及资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 6 | | 二、 评估目的……………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

重要内容提示： 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 或自筹资金人民币 12,500 万元收购成都鹏华科技有限公司（以下简称"鹏华科 技"或"目标公司"）100%股权。 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-049 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于收购资产的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易概述 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次交易已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，无需提交公司 股东大会审议。 风险提示： 1、业绩不达预期的风险 公司进行本次交易，主要目的是通过投资及超音速冷喷涂技术合作，拓展增 材制造技术的应用场景，丰富公司的产品矩阵，从而促进公司业务的快速发展。 尽管本次交易的对手方对目标公司自 2023 年 12 月至 2026 年年末期间扣除非经 常性损益后的净利润水平进行了承诺，但上述承诺是基于行业发展前景及目标公 司近年来经营情况和业务发展规划等因素所作出的预测承诺 ...

上海证券交易所 监管措施决定书 〔2023〕41 号 关于对湖北超卓航空科技股份有限公司 持续督导机构及保荐代表人 予以监管警示的决定 当事人： 海通证券股份有限公司，湖北超卓航空科技股份有限公司 时任持续督导保荐机构； 中航证券有限公司，湖北超卓航空科技股份有限公司时任 持续督导保荐机构； -1- ──────────────────────── 孙 捷，湖北超卓航空科技股份有限公司时任持续督导保荐 代表人。 经查明，湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称超卓航 科或公司）于 2022 年 7 月 1 日在上海证券交易所（以下简称本 所）上市。公司聘请海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）、 中航证券有限公司（以下简称中航证券）为保荐机构，由海通证 券、中航证券负责公司首发上市的保荐工作及上市后的持续督导 工作。海通证券委派朱济赛和陈邦羽、中航证券委派郭卫明和孙 捷为项目保荐代表人，具体负责公司首次公开发行股票持续督导 期内的持续督导工作。 根据中国证监会湖北监管局出具的《湖北证监局关于对海通 证券股份有限公司、朱济赛、陈邦羽采取出具警示函措施的决定》 （〔2023〕47 号）、《湖北证监局关于对中航证券 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00013070 分 类 发布机构 发文日期 湖北证监局关于对湖北超卓航空科技股份有限公司、李光平、李羿 含、王诗文采取出具警示函措施的决定 湖北超卓航空科技股份有限公司、李光平、李羿含、王诗文: 经查,湖北超卓航空科技股份有限公司(以下简称超卓航科或公司)存在以下违规事实: 2023年3月30日,超卓航科通过全资子公司上海超卓金属材料有限公司(以下简称上海超卓),将暂时闲 置的募集资金6,000万元存入招商银行股份有限公司南京城北支行(以下简称招行南京城北支行),其中 5,995万元在未经股东大会决议的情况下被作为相关票据的保证金,存在募集资金管理和使用违规。 2023年8月16日,超卓航科在《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中,将实际存 放于招行南京城北支行的6,000万元募集资金,披露为购买了浙商银行5,995万元的结构性存款,未真实反映 募集资金实际使用情况,存在信息披露不真实。 湖北证监局 2023年10月7日,5,995万元票据保证金被划出上海超卓账户,用于银行承兑汇票支付。上述事项可能 导致公司发生重大损失,直至2023年11月4 ...