中航证券有限公司 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中航证券有限公司 | 被保荐公司简称：超卓航科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郭卫明、孙捷 | 被保荐公司代码：688237 | 重大事项提示 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、"发 行人"或"超卓航科"）2024 年度经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计后 公司 2024 年度实现营业收入 40,358.03 万元，较上年同期增长 49.38%；实现归 属于上市公司股东的净利润为 1,298.60 万元，较上年同期扭亏为盈；实现归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 933.21 万元，较上年同期下降 51.65%。 营业收入增长的主要原因：（1）成都鹏华科技有限公司（以下简称"成都 鹏华"）于 2023 年 12 月纳入合并范围，2023 年的合并财务报表只涵盖了其 12 月份的收入数据，2024 年合并财务报表涵盖了成都鹏华整年的收入数据；（2） 公司在板带成型精密加工设备及零件制造、新能源汽车零部件制造业务板块的客 户和业务量均取得较大 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-030 湖北超卓航空科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓 航空科技股份有限公司一楼会议室。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 普通股股东人数 32 普通股股东所持有表决权数量 49,242,469 例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.7435 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由 董事长李光平先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的规定。 （五 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter confirms that the 2024 annual general meeting of Hubei Chaozhuo Aviation Technology Co., Ltd. was convened and conducted in accordance with relevant laws and regulations, ensuring the legality and validity of the meeting and its resolutions [1][9]. Group 1: Meeting Procedures - The annual general meeting was convened by the company's board of directors, with a notice published on April 26, 2025, on the Shanghai Stock Exchange website, meeting the requirement of more than 20 days' notice prior to the meeting [2][3]. - The meeting utilized a combination of on-site and online voting, with the online voting scheduled for May 16, 2025, from 9:15 AM to 3:00 PM [3]. Group 2: Attendance and Voting - A total of 6 shareholders and their proxies attended the meeting, representing 45,523,834 shares, which is the total number of shares with voting rights [3]. - The voting results showed that 49,187,787 shares were in favor of the resolutions, accounting for the majority of the valid voting rights, while 2,400 shares were abstained [4][5]. Group 3: Resolutions and Validity - The resolutions discussed at the meeting were within the authority of the shareholders' meeting and aligned with the items listed in the notice [4]. - The voting procedures and results were in compliance with the Company Law and relevant regulations, confirming the legality and effectiveness of the resolutions passed during the meeting [9].

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-030 湖北超卓航空科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓 航空科技股份有限公司一楼会议室。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 32 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,242,469 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 49,242,469 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 55.7435 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 01G20241395 致：湖北超卓航空科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北超卓航空科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件 以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉 ...

近日，在大盘震荡回暖的背景下军工股表现却颇为亮眼，在过去的一周内，中证军工指数涨幅高达5.82%， 更有多只个股走出连板行情，相关ETF也迎来资金的积极涌入。 在主动权益基金对军工股配置达到历史底部之际，军工股的基本面也在今年一季度初现曙光，有机构指出，此 前积压的需求有望快速释放，当前部分上游企业订单规模同环比有明显好转，且公布的订单数据也显示了下游 已逐步进入高景气阶段。 军工板块逆势上涨 在过去的一周内，个股方面，ST立航4连板、成飞集成、天箭科技、奥普光电等走出3连板，千亿市值的中航 成飞上涨约36%，国博电子涨超20%，航天彩虹、中无人机以及超卓航科均有两位数的涨幅，其间中证军工板 块内40只个股中超过37只个股上涨。 资金的涌入不仅提振了个股的走势，也拉动了主题基金的净值。上周军工主题基金平均涨幅约为5.3%，重仓 低空经济、商业航天等概念的华夏军工安全上涨9.22%，长信国防军工与中邮军民融合均涨超7%；ETF份额方 面，国泰中证军工ETF增超8400万份，易方达中证军工ETF上涨3700万份。 此外，华泰证券研报认为，海外军贸方面，全球军费开支增长明显，我国武器装备出口迎来发展机遇。"我们 认 ...

一、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关 授权文件办理会议登记手续及有关事宜，出席本次股东大会的股东及股东代表应 于 2025 年 5 月 14 日 17:00 之前通过传真、信函或电子邮件的方式办理会议出席 登记，现场出席会议的股东及股东代表应于 2025 年 5 月 16 日 14:00 之前到达湖 北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室 进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份 总数后，未登记的股东和股东代表可通过网络投票方式进行投票。 湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 2025 年 5 月 股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》、《股东大会议事 规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效 率，特制定会议须知如下，请出席股东大会 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-029 2025 年 5 月 6 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 2,000 万元闲置募集资 金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构 和保荐代表人。本次闲置募集资金临时补充流动资金期限自第三届董事会第二十 六次会议审议通过之日起未超过 12 个月。 特此公告。 湖北超卓航空科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 8 日 1 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超卓航科"）于 2024 年 10 月 30 日召开公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会 议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 使用不超过人民币 2.38 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限用于公司 的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自董事会审 议 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-028 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 05 月 07 日（星期三）至 05 月 13 日（星期二）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （hbcz@cz-tec.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 26 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 14 日（星期三）13:00-14:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业 绩说明会，就投资者关 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄亿红） 本人作为湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"超卓航科"或"公司"） 的独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律 法规的要求以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、公司《独立董事工作制度》等相关制度的规定，本着客观、公正、独 立的原则，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各 次股东大会、董事会及各专门委员会会议，并对审议的相关事项发表了明确意 见，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体及全体股东的利益。现将本 人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄亿红，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。现 为南昌大学经济管理学院会计学副教授，硕士生导师、中国注册会计师（非执 业会员）、江西省注册会计师协会第五届、第六 ...