湖北超卓航空科技股份有限公司 湖北超卓航空科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《湖北超卓航空科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖本股票及其衍生品种前，应知悉有 关法律法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 内部审计管理制度 湖北超卓航空科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司" ）内部管理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性，为管理 层正确决策提供可靠的信息和依据，保护投资者合法权益，不断提高企业运 营的效率及效果，依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内审部工 作的规定》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》、《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）等有关法律法规、规范性文件相关规定，制定本制度。 第二条 本规定所称内部审计，是指公司内部设立的内审部，依据国家 有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对其内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证 内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 1 湖北超卓航空科技股份有限公司 内部审计管理制度 第二 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-049 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的任期 即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情 况公告如下： 一、董事候选人提名情况 鉴于公司第三届董事会将于 2025 年 8 月 7 日届满，公司股东李光平先生向 公司董事会提名李光平、蒋波哲、郭霖、陈垚为公司第四届董事会非独立董事候 选人，提名黄亿红、周洁、赵升吨为公司第四届董事会独立董事候选人；公司股 东某国家产业投资基金提名孙继光为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述 董事（含独立董事，下同）候选人简历附后。 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 二、提名委员会审查意见 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人李光平，现提名赵升吨为湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-047 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于协定 性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等） 投资金额：不超过人民币 1.5 亿元(含本数) 已履行的审议程序：湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 7 月 18 日召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司审计委员会发表了明确的 同意意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下统称 "保荐机构"）出具了无异议的核查意见，本议案无需提交股东会审议。 根据《湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》、《湖北超卓航空科技股份有限公司关于使用超募资金投资在建项目 的公告》（公告编号：2023-007）及《关于变更募投项 ...

| 序号 | 本次修订、制定的制度名称 | | | 是否需 提交股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 东会审 | | | | | | 议 | | 1 | 年 月修订） 《内部审计管理制度》（2025 7 | | | 否 | | 2 | 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（2025 年 7 | 月制定） | | 否 | | 3 | 《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》（2025 | 年 | 月制定） 7 | 否 | | 4 | 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025 年 7 | | 月制定） | 是 | | 5 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》（2025 年 7 | 月制定） | | 否 | 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-048 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召开 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人李光平，现提名周洁为湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人李光平，现提名黄亿红为湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人周洁，已充分了解并同意由提名人李光平先生提名为湖北超卓航空科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（ ...

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 湖北超卓航空科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人赵升吨，已充分了解并同意由提名人李光平先生提名为湖北超卓航空科 技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定 ...