二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关 授权文件办理会议登记手续及有关事宜，出席本次股东大会的股东及股东代表应 于 2025 年 3 月 26 日 17:00 之前通过传真、信函或电子邮件的方式办理会议出席 登记，现场出席会议的股东及股东代表应于 2025 年 3 月 28 日 14:00 之前到达湖 北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室 进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份 总数后，未登记的股东和股东代表可通过网络投票方式进行投票。 三、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求发言的或就有 关问题在现场会议提出质询的，应在会议登记处向工作人员报名，经大会主持人 许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。 湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 2025 年 3 月 股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》以及《 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-009 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于变更董事、总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事、总经理职务调整情况 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事兼总 经理李羿含先生的书面辞职报告，李羿含先生因个人工作内容调整，辞去公司董 事、总经理及战略决策委员会委员职务。其辞去前述职务后，将继续在公司及子 公司担任其他职务，继续从事冷喷涂方面的技术研发工作。根据《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，上述书面辞 职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，李羿含先生直接持有公司股份 20,315,197 股，占公司总 股本的 22.67%。李羿含先生承诺将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行 办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等相关 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-010 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份有 限公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 28 日 至 2025 年 3 月 28 日 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年3月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （ ...

Financial Performance - The total operating revenue for 2024 reached 403.67 million yuan, an increase of 49.42% compared to the previous year[3] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was 13.39 million yuan, a growth of 138.27% year-on-year[3] - The total profit amounted to 21.32 million yuan, reflecting a significant increase of 163.35% compared to the previous year[3] - The basic earnings per share improved to 0.15 yuan, up 138.46% from -0.39 yuan in the previous year[3] - The weighted average return on net assets increased to 1.12%, a rise of 140.88% year-on-year[3] Assets and Equity - The company's total assets at the end of the reporting period were 1,617.90 million yuan, a decrease of 1.71% from the beginning of the period[5] - The equity attributable to shareholders of the parent company was 1,224.22 million yuan, down 3.54% from the beginning of the period[5] Non-Recurring Gains and Losses - The net profit excluding non-recurring gains and losses decreased by 48.33% to 9.97 million yuan, primarily due to product structure adjustments and unstable raw material prices[6] Consolidation and Revenue Growth - The company incorporated Chengdu Penghua Technology Co., Ltd. into its consolidated financial statements, contributing to the revenue growth[6] Audit Warning - The company warns that the financial data presented are preliminary and subject to change upon final audit[8]

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025- 004 2、2022 年 11 月 29 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委 托，独立董事周洁女士作为征集人，就公司 2022 年 12 月 16 日召开的 2022 年第 1 三次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 3、2022 年 11 月 29 日至 2022 年 12 月 8 日，公司对本激励计划拟激励对象 的信息在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次 拟激励对象提出的异议。2022 年 12 月 9 日，公司于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《湖北超卓航空科技股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说 明》。 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期届满暨 作废部分已授予未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...

特此公告。 湖北超卓航空科技股份有限公司董事会 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025- 005 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于变更财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事长兼 财务总监李光平先生的书面辞职报告，李光平先生因个人工作内容调整，辞去其 兼任的公司财务总监一职，其辞去财务总监职务后将继续担任公司董事长、董事 会战略决策委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员。根据《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，上述书面辞 职报告自送达董事会之日起生效。 经公司总经理李羿含先生提名，第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会 议及第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审查通过后，公司于 2025 年 2 月 14 日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更财务总监的 议案》，董事会同意聘任姚志华女士为公司财务总监（简历附后），任期自本次 董事会审议通 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025- 006 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长李光平先生 提名，第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审查通过后，公司于 2025 年 2 月 14 日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘 书的议案》，董事会同意聘任敖缓缓女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 敖缓缓女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明， 具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，符合《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北超卓航空科 技股份有限公司章程》有关任职资格的规定。 敖缓缓女士的联系方式如下： 2025 年 2 月 15 日 1 附件： ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025- 007 湖北超卓航空科技股份有限公司 审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期届满暨作废部分 已授予未归属的限制性股票的议案》 经核查，监事会认为：公司本次作废部分已授予未归属的限制性股票符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 ——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及《湖北超卓航空科技股份有 限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》、《湖北超卓航空科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，不存在损害公司 及股东利益的情形，同意公司此次作废部分限制性股票。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖 1 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025- 003 湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期届满暨作 废部分已授予未归属的限制性股票的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通 过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖 北超卓航空科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期届 满暨作废部分已授予未归属的限制性股票的公告》。 （二）审议通过《关于变更财务总监的议案》 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 次会议通知于 2025 年 2 月 7 日以通讯方式送达全体董事，并于 2025 年 2 月 1 ...