湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议通知 已于 2023 年 9 月 12 日以通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议由监事会主席陈大明召集并主持。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北超 卓航空科技股份有限公司公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-035 （一）审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留 部分限制性股票的议案》 经核查，监事会认为： 1、本次激励计划预留授予激励对象为在公司（含控股公司）任职的核心骨 干人员，不含公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以 ...

海通证券股份有限公司 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为湖北超 卓航空科技股份有限公司（以下简称"超卓航科"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对超卓航科首次公开发行部分限售 股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 4 月 22 日出具的《关于同意湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可【2022】850 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司 首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,400,828 股，并于 2022 年 7 月 1 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 89,603,310 股， 其中有限售条件流通股 71,619,504 股，无限售条件流通股 17,983,806 股。 本次上市流通的限售股为首次公开发行部分限售股 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-032 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、 本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划 根据公司业务发展需要，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效 率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，公 司拟将超募资金15,581.94万元用于永久补充流动资金。 本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为15,581.94万元，占超募资金 总额52,939.82万元的比例为29.43%，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补 充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%，符合中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所的相关规定。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投 项目建设的资金需求和募投项目的正常实施，在补充流动资金后的12个月内，公 司将不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

中航证券有限公司 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中航证券有限公司 | 被保荐公司简称：超卓航科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郭卫明、孙捷 | 被保荐公司代码：688237 | 重大事项提示 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北超卓航空科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850 号）批准，湖北超卓航空科技 股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、"超卓航科"或"发行人"） 首次公开发行股票 2,240.0828 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 41.27 元，募集资金总额为人民币 92,448.22 万元，扣除发行费用后，实际募集资 金净额为人民币 80,857.59 万元。本次发行证券已于 2022 年 7 月 1 日在上海证券 交易所科创板上市。中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"中航证券"） 担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 ...

海通证券股份有限公司关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2023 年度持续督导半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：超卓航科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱济赛、陈邦羽 | 被保荐公司代码：688237 | 重大事项提示 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北超卓航空科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850 号）批准，湖北超卓航空科技 股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行 股票 2,240.0828 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 41.27 元，募 集资金总额为人民币 92,448.22 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人 民币 80,857.59 万元。本次发行证券已于 2022 年 7 月 1 日在上海证券交易所科创 板上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任 其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-030 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和 表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 31 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓 航空科技股份有限公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,433,050 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,433,050 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权 ...

上海市锦天城律师事务所 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 01G20221268 致：湖北超卓航空科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北超卓航空科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范 性文件以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 经查验，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于 2023 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布《湖北超卓航空科技 上海市 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-029 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 18 日(星期五)至 8 月 24 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hbcz@cz- tec.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 16 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 25 日下午 13:00- 14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB XX million for the first half of 2023, representing a YY% increase compared to the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was RMB XX million, reflecting a ZZ% growth year-over-year[14]. - The company's operating revenue for the first half of the year reached ¥115,092,293.03, representing a year-on-year increase of 55.64%[21]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 24.47% to ¥27,481,471.93, primarily due to increased R&D expenses and reduced government subsidies compared to the previous year[21]. - The company's net profit for the reporting period was 27.48 million, a decrease of 24.5% compared to 36.38 million in the same period last year[200]. - Operating profit for the first half of 2023 was approximately 30.37 million, down from 42.26 million, reflecting a decline of 28.2% year-over-year[200]. - The total profit for the first half of 2023 was approximately 30.38 million, a decrease of 28.2% from 42.28 million in the same period last year[200]. User Engagement and Market Expansion - User data showed an increase in active users by AA% during the reporting period, reaching a total of BB million users[14]. - The company plans to expand its market presence in international regions, targeting a growth rate of CC% in overseas sales by the end of 2024[14]. - The company has established maintenance framework agreements with major domestic airlines, including China Southern Airlines and Air China, to service their airborne equipment[40]. - The company has established a comprehensive market sales system tailored to different customer needs for its products[36]. Research and Development - The company has allocated RMB FF million for research and development in advanced manufacturing technologies, focusing on cold spray technology[14]. - R&D investment as a percentage of operating revenue increased to 10.40%, up 1.97 percentage points year-on-year[23]. - R&D expenses increased by 91.86% year-over-year, totaling approximately ¥119.64 million, driven by an increase in R&D projects, expansion of the R&D team, and stock incentive expenses[71]. - The company has several ongoing R&D projects, including a high-strength aluminum alloy manufacturing process and a 3D additive manufacturing technology for complex aerospace structures[75]. - The company has developed advanced manufacturing techniques for military applications, particularly in the repair of fatigue cracks in aircraft landing gear[80]. Technology and Innovation - The company's core technology, cold spray solid additive manufacturing, is applied in both military and civilian sectors, with a leading position in the industry[42]. - The cold spray technology achieves a deposition efficiency exceeding 90% and can deposit over 40 kg of metal powder per hour, significantly enhancing production efficiency[46]. - The company has developed high-pressure cold spray solid additive manufacturing technology for repairing fatigue cracks in aircraft structural components, enhancing its competitive edge in the military aviation sector[57]. - The company has successfully developed high-pressure cold spray solid additive manufacturing technology, which is difficult for competitors to replicate due to its unique application in military aviation[83]. Financial Management and Risks - The company has not experienced any adjustments to revenue due to military pricing reviews in the past three years, but future adjustments could negatively impact profitability[100]. - The company faces risks related to the loss of core technical personnel, which could adversely affect technology development and new product research[96]. - There is a high concentration risk among major customers, with significant sales to the top five clients, primarily military units and commercial airlines[98]. - The company reported a significant decrease of 95.21% in net cash flow from operating activities, primarily due to increased R&D investment and reduced government subsidies[107]. Shareholding and Governance - The company has committed to shareholding restrictions for major shareholders and executives, effective from March 16, 2022, with a lock-up period of 36 months[134]. - The company will ensure that any share reduction by management does not exceed 25% of their total holdings per year[141]. - The company has established long-term commitments regarding profit distribution policies and avoiding competition with its major shareholders[140]. - The controlling shareholders must publicly explain and apologize if they fail to fulfill their commitment to stabilize the stock price, and they may face compensation claims from investors for losses incurred[150]. Environmental and Compliance - The company has not implemented any carbon reduction measures during the reporting period[132]. - The company ensures that its production processes comply with national standards for wastewater, noise, and solid waste disposal, thus not adversely affecting the surrounding environment[131]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[132].

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-028 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开日期时间：2023 年 8 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份有 限公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 31 日 至 2023 年 8 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年8月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式 ...