根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，湖北超卓航空科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日止的 《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-024 湖北超卓航空科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 22 日核发《关于同意湖北超卓航空 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850 号），同 意公司首次公开发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。公司本次发行的股份数 量为 2,240.0828 万股，发行价格为 ...

海通证券股份有限公司 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 暂时调整募投项目闲置场地用途的核查意见 中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 22 日核发《关于同意湖北超卓航空 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850 号），同 意公司首次公开发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。公司本次发行的股份数 量为 2,240.0828 万股，发行价格为每股 41.27 元，募集资金总额为人民币 92,448.22 万元，实际募集资金净额为人民币 80,857.59 万元。上述募集资金全部于 2022 年 6 月 28 日到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天职 业字[2022]35475 号《验资报告》。 募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募 集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。 二、募集资金管理与使用情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益， 公司按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议于 2023 年 8 月 15 日以现场与通讯相结合的方式召开，公司于 2023 年 8 月 4 日以邮件等方式发出了召开监事会会议的通知。本次监事会由监事会主席陈大 明先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以 及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、 审议通过《关于审议<湖北超卓航空科技股份有限公司 2023 年半年度报告> 的议案》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合相关规定，内 容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会全 体成员对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北 超卓航空科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《湖北超卓航空科技股份有 限公司 2023 年半年度报告摘要》。 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 ...

一、对《公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的 独立意见 湖北超卓航空科技股份有限公司 董事会资料 湖北超卓航空科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议 相关议案的独立意见 d 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"管理办法")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《湖北超 卓航空科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等有关规定,我们作为 湖北超卓航空科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,对公司第三届董 事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下: 我们认为,公司 2023年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上 海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求和管理办法,不 在在募集资金存放和使用违规的情形。公司所披露的募集资金存放和使用情况信 息与实际情况一致,如实履行了信息披露义务。 二、对《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》的独立意见 我们认为,公司在不影响正常生产经营的情况下,将募投项目的部分闲置生 产场地对外出租,提高了公司生产场地的使用效率,对公司不会产生负面影响。 公司决 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-025 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超卓航科"）于 2023 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更公司经营范 围并修订<公司章程>的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。现将具体内容情 况公告如下： 一、公司经营范围变更的情况 公司因业务拓展和生产经营需要，拟增加公司经营范围，具体变更内容如下： | 原经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | | 经依法登记，公司的经营范围为：民用 | 经依法登记，公司的经营范围为：民用 | | 航空器维修，民用航空器零部件制造， | 航空器维修，民用航空器零部件制造， | | 民用航空材料销售，机械零件、零部件 | 民用航空材料销售，机械零件、零部件 | | 加工，机械零件、零部件销售，机械设 | 加工，机械零件、零部件销售，机械设 ...

中航证券有限公司 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益， 公司按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 暂时调整募投项目闲置场地用途的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为湖北超卓 航空科技股份有限公司（以下简称"超卓航科"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规的规定，对超卓航科暂时调整募投项目闲置场地用途事项进行了认真、 审慎的核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 22 日核发《关于同意湖北超卓航空 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850 号），同 意公司首次公开发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。公司本次发行的股份 数量为 2,240.0828 万股，发行价格为每股 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董 事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监 事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 | 通 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-026 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于暂时调整募投项目闲置场地用途的公告 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 22 日核发《关于同意湖北超卓航空 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850 号），同 意公司首次公开发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。公司本次发行的股份数 量为 2,240.0828 万股，发行价格为每股 41.27 元，募集资金总额为人民币 92,448.22 万元，实际募集资金净额为人民币 80,857.59 万元。上述募集资金全部于 2022 年 6 月 28 日到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天职 业字[2022]35475 号《验资报告》。 募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募 集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。 （二）募集资金的使用情况 二、募集资金管理 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥60,050,139.24, representing a year-on-year increase of 40.54%[5] - The net profit attributable to shareholders decreased by 16.62% to ¥21,488,686.10 compared to the same period last year[5] - Basic and diluted earnings per share both stood at ¥0.24, down 37.47% year-on-year[6] - Total operating revenue for Q1 2023 reached ¥60,050,139.24, a 40.5% increase from ¥42,728,647.65 in Q1 2022[22] - Net profit for Q1 2023 was ¥21,488,686.10, a decrease of 16.7% compared to ¥25,771,076.91 in Q1 2022[23] - Total comprehensive income for Q1 2023 was ¥21,488,686.10, down from ¥25,771,076.91 in Q1 2022[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,459,151,853.66, reflecting a slight increase of 0.91% from the end of the previous year[6] - Total liabilities as of Q1 2023 amounted to ¥146,432,190.65, a decrease from ¥154,766,387.75 in the previous year[19] - Total equity attributable to shareholders reached ¥1,312,719,663.02, up from ¥1,291,230,976.92 in Q1 2022[19] - The company's total assets as of March 31, 2023, amounted to RMB 1,459,151,853.66, an increase from RMB 1,445,997,364.67 as of December 31, 2022[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥455,777.68, a decline of 101.73% compared to the previous year[5] - Cash inflow from operating activities totaled $60,174,646.14, compared to $46,660,751.35 in the previous year[27] - Cash outflow for purchasing goods and services was $32,503,393.98, significantly higher than $10,477,275.37 in the previous year[27] - The net cash flow from investment activities was -$52,657,725.54, an improvement from -$95,988,691.83 in the previous year[27] - The ending balance of cash and cash equivalents was $259,205,675.58, a decrease from $44,018,546.29 year-over-year[28] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 4,492[12] - The top three shareholders held a combined 49.77% of the company's shares, with the largest shareholder owning 22.67%[12] - The company’s major shareholders include Li Yihan, Li Guangping, and Wang Chunxiao, with Li Guangping and Wang Chunxiao being spouses[14] - The company has a 6.33% stake held by Aviation Industry Group through its subsidiary, indicating significant institutional investment[14] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥3,034,275.06, accounting for 5.05% of operating revenue, a decrease of 1.86 percentage points year-on-year[6] - Research and development expenses for Q1 2023 were ¥3,034,275.06, slightly up from ¥2,953,189.32 in Q1 2022[22] Market Strategy - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through strategic investments and partnerships[14]

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-012 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 04 日(星期四)至 05 月 10 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hbcz@cz- tec.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 20 日发布公司 2022 年年度报告，于 2023 年 4 月 29 日发布公司 2023 年第一季度 报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年及 2023 年第一季度经 营成果、财务状况及 2022 年度利润分配情况，公司计划于 2023 年 5 月 ...