证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-042 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金及部分募投项目延期的议案》 监事会认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金及部分募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定，不会对 公司的正常经营产生不利影响，能够有效提高募投项目的实施质量。本次公司部 分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不 存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情 形。 湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议通知 已于 2024 年 5 月 21 日以通讯方式发出 ...

中航证券有限公司关于湖北超卓航空科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分 募投项目延期之核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"持续督导机构"、"保荐机构"） 作为湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"超卓航科"、"上市公司"、"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，对公司部分募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募 投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2022年4月22日核发《关于同意湖北超卓航空科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850号），同意 公司首次公开发行A股股票（以下简称"本次发行"）。公司本次发行的股份数量 为2,240.0828万股，发行价格为每股41.27元，募集资金总额为人民币92,44 ...

电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 01G20221268 致：湖北超卓航空科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北超卓航空科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文 件以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所 ...

海通证券股份有限公司关于湖北超卓航空科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分 募投项目延期之核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"持续督导机构"、"保荐机 构"）作为湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"超卓航科"、"上市公司"、 "公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，对公司部分募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部 分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2022年4月22日核发《关于同意湖北超卓航空科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850号），同意 公司首次公开发行A股股票（以下简称"本次发行"）。公司本次发行的股份数量 为2,240.0828万股，发行价格为每股41.27元，募集资金总额为人民币9 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-043 湖北超卓航空科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓 航空科技股份有限公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 54,482,655 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 54,482,655 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 61.6755 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 61 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-041 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金及部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"超卓航科"或"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分 募投项目延期的议案》，同意对"钛合金粉末的冷喷涂工艺开发项目"结项，并 将节余募集资金永久补充流动资金，同时综合考虑当前部分募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）的实施进度等因素，同意将"增材制造生产基地项目" 及"洛阳增材制造生产基地项目"达到预定可使用状态的日期延长至 2025 年 5 月。部分募投项目延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体， 不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司保荐机构海通证券股份有限公司与 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构" ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-040 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于收到《行政处罚事先告知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称公司或超卓航科）于 2023 年 11 月 17 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立 案告知书》（编号：证监立案字 0052023028 号），因公司涉嫌擅自改变募集资 金用途等违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政 处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案调查。详见公司于 2023 年 11 月 18 日披露的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于收到中国证券监督管理委 员会立案告知书的公告》（公告编号：2023-044）。公司于 2024 年 5 月 22 日收 到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚事先告知书》（ [2024]69 号）， 现公告如下： 一、《行政处罚事先告知书》内容 上述违法事实，有公司公告、公司及银行提供的相关资料、相关人 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-038 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20，由公司实际控制人、董事长李光平先 生提议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | | 预计回购金额 | 1,500 万元 | 万元~3,000 | | 回购价格上限 | 40.84 | 元/股 | | 回购用途 | | □减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | 实际回购股数 | 126.57 | 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.41% | | | 实际回购金额 | 2,699.78 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 17.58 元/股 | 元/股~24.50 | 一、 回购审 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-039 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一 季度的经营成果、财务指标及 2023 年度利润分配情况的具体情况与投资者进行 互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 06 月 04 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 06 月 04 日（星期二）下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://ro ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 三、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求发言的或就有 关问题在现场会议提出质询的，应在会议登记处向工作人员报名，经大会主持人 许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。 四、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时，应准确填 写股东名称、姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的 "同意"、 "反对"、"弃权"中任选一项，以"√"为准；若不选则视为"弃权"，多选 则视为"表决无效"，发出而未收到的表决票也视为"弃权"。 五、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东 大会的股东发放礼品。 股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》、《股东大会议事 规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效 率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守： 一、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 二、参会股东及股东代 ...