湖北超卓航空科技股份有限公司 湖北超卓航空科技股份有限公司 董事会资料 （本页无正文,为《湖北超卓航空科技股份有限公司独立董事关于公司第三 届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》之签署页 ) 董事会资料 湖北超卓航空科技股份有限公司独 关于第三届董事会 相关议案的? 根据《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及《湖北超卓航空科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为湖北 超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，本着 认真、负责的态度,我们现对公司第三届董事会第十三次会议相关议案发表独立 意见如下: 一、对《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见 公司本次使用不超过人民币 2.91 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，有 利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,提升公司经营效率,符合广大 投资者的利益。本次闲置募集资金补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经 营等与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、 申购,或用于股票及其衍生产品种、可转债等交易,不会变相改变募集资金用途， 也不会影响募集资金投资计划 ...

2023 年 10 月 25 日 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-039 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 26 日 召开公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 45,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过 之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2022-015）。 特此公告。 根据上述决议，公司在规定期限内使用了 5,062.75 万元闲置募集资金暂时补 充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的 正常进行。 截至 ...

中航证券有限公司 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为湖北超卓航 空科技股份有限公司（以下简称"超卓航科"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对超卓航科使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 22 日核发《关于同意湖北超卓航空 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850 号），同 意公司首次公开发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。公司本次发行的股份数 量为 2,240.0828 万股，发行价格为每股 41.27 元，募集资金总额为人民币 92,448. ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-041 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于审议<湖北超卓航空科技股份有限公司 2023 年第三 季度报告>的议案》 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法 规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的 财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司 2023 年第三季度报告所披露 的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖 北超卓航空科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北超卓航空科技股份有 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-038 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。 三、募投项目延期情况及原因 （一）本次募投项目延期情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"超卓航科"或"公司"）拟将 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"增材制造生产基地项目"达到预定 可使用状态的日期延长至 2024 年 5 月。本次延期未改变募投项目的内容、投资 用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。现将相关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 22 日核发《关于同意湖北超卓航空 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850 号），同 意公司首次公开发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。公司本次发行的股份数 量为 2,240.0828 万股，发行价格为每股 41.27 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-037 湖北超卓航空科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,571,696 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,571,696 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.2074 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.2074 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长李光平先生作为会议主持人， 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） ...

上海市锦天城律师事务所 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 法律意见书 01G20221268 致：湖北超卓航空科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北超卓航空科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范 性文件以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-033 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票预留授予日：2023 年 9 月 20 日 限制性股票预留授予数量：5.49 万股，占目前公司股本总额 8,960.3310 万股的 0.06% 股权激励方式：第二类限制性股票 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"超卓航科"或"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股 票的议案》，《湖北超卓航空科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根 据公司 2022 年第三次临时股东大会授权，确定公司 2022 年限制性股票激励计划 的预留授予日为 2023 年 9 月 20 日，以 32.03 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至授予日） 董事会 2023 年 9 月 20 日 3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入所造成。 湖北超卓航空科技股份有限公司 一、 2022 年限制性股票激励计划预留授予的分配情况如下 | | | | | 获授的限制 | 获授限制性 | 占草案公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 股票占授予 | 告时总股 | | | | | | (万股) | 总量的比例 | 本的比例 | | 董事会认为需要激励的其他人员（2人） | | | | 5.49 | 3.06% | 0.06% | | 预留部分限制性股票数量合计 | | | | 22.58 | 12.60% | 0.25% | | 已授予预留部分限制性股票数量合计 | | | | 14.02 | 7.82% | 0.16% | | 剩余预留部分限制性股票数量 | | | | 8.57 | 4.78% | 0.10% | | 本次授予合计 ...

中航证券有限公司 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为湖北超卓航 空科技股份有限公司（以下简称"超卓航科"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《科创板上市公司持续监管办法 （试行）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 8 月修订）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对超卓航科首次 公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 4 月 22 日出具的《关于同意湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可【2022】850 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司 首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,400,828 股，并于 2022 年 7 月 1 日在上海证券交易所科创板上市，发行完 ...