证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-031 湖北超卓航空科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 4 月 22 日出具的《关于同意湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可【2022】850 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司 首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,400,828 股，并于 2022 年 7 月 1 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 89,603,310 股， 其中有限售条件流通股 71,619,504 股，无限售条件流通股 17,983,806 股。 本次上市流通的限售股为首次公开发行部分限售股，锁定期为自取得公司发 行上市前已发行的股份之日起 36 个月且自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月。本次上市流通的限售股东为 10 名，限售股数量共计 7,153,076 股，占公司 总股份的 7.98%，前述 10 名股东取得该部分限售股的时间为 2020 年 9 月 28 日， ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-036 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 9 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2023年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 董事会资料 湖北超卓航空科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十 相关议案的独立 t 发公司股权激励管理办法》 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上 (以下简称"管理办法")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《湖北超 卓航空科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等有关规定,我们作为 湖北超卓航空科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,对公司第三届董 事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下: 一、对《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性 股票的议案》的独立意见 就公司拟向本激励计划激励对象预留授予限制性股票相关事宜,我们认为: 综上所述,本激励计划规定的预留授予条件已成就,我们一致同意本激励计 划预留授予激励对象获授限制性股票的授予日为 2023 年 9 月 20 日,并同意以 1、根据公司 2022年第三次临时股东大会的授权,董事会确定本激励计划的 预留授予日为 2023年 9 月 20 日,该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及 本激励计划中关于授予日的相关规定。 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话:021-20511000 传真:021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划新增授予相关事项的 上海市锦天城律师事务所 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划新增授予相关事项的 法律意见书 01F20225058 致:湖北超卓航空科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法(2018 修正）》（以下简 称"《管理办法》"）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市 规则(2023年 8 月修订)》（以下简称"上市规则"）、《科创板上市公司自律 监管指南第 4 号——股权激励信息披露（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《监 管指 ...

海通证券股份有限公司关于湖北超卓航空科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金之核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为湖北 超卓航空科技股份有限公司（以下简称"超卓航科"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作 》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对公司使 用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2022年4月22日核发《关于同意湖北超卓航空科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850号），同意 公司首次公开发行A股股票（以下简称"本次发行"）。公司本次发行的股份数量 为2,240.0828万股，发行价格为每股41.27元，募集资金总额为人民币92,448.22万 元，扣除不含税的发行费用11,590.63万元，实际募集资金净额为人民 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-034 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议通知已 于 2023 年 9 月 12 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长李光平召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北超卓航空 科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留 部分限制性股票的议案》 董事会认为公司和预留授予的激励对象符合公司 2022 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）中预留授予条件的规定，本激励计划的预留授予条 件已经成就。董事会同意本激励计划的预留授 ...

中航证券有限公司 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为湖北超卓 航空科技股份有限公司（以下简称"超卓航科"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等有关 法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对超卓航科本次使用部分超募资 金永久补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查，并发表核查意见如下： 一、 募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 22 日核发《关于同意湖北超卓航空 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850 号），同 意公司首次公开发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。公司本次发行的股份数 量为 2,240.0828 万股，发行价格为每股 41.27 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议通知 已于 2023 年 9 月 12 日以通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议由监事会主席陈大明召集并主持。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北超 卓航空科技股份有限公司公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-035 （一）审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留 部分限制性股票的议案》 经核查，监事会认为： 1、本次激励计划预留授予激励对象为在公司（含控股公司）任职的核心骨 干人员，不含公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以 ...

海通证券股份有限公司 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为湖北超 卓航空科技股份有限公司（以下简称"超卓航科"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对超卓航科首次公开发行部分限售 股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 4 月 22 日出具的《关于同意湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可【2022】850 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司 首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,400,828 股，并于 2022 年 7 月 1 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 89,603,310 股， 其中有限售条件流通股 71,619,504 股，无限售条件流通股 17,983,806 股。 本次上市流通的限售股为首次公开发行部分限售股 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-032 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、 本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划 根据公司业务发展需要，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效 率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，公 司拟将超募资金15,581.94万元用于永久补充流动资金。 本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为15,581.94万元，占超募资金 总额52,939.82万元的比例为29.43%，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补 充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%，符合中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所的相关规定。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投 项目建设的资金需求和募投项目的正常实施，在补充流动资金后的12个月内，公 司将不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司 ...