审核中心意见落实函的回复报告 保荐机构（主承销商） Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd. 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转债的 贵州航宇科技发展股份有限公司 1 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 5 月 17日出具的《关于贵州航宇科技发展股份有限公司向不 特定对象发行可转债的审核中心意见落实函的回复报告》（上证科审（再融资） 〔2024〕52 号，以下简称"《意见落实函》"）已收悉，贵州航宇科技发展股 份有限公司（简称"航宇科技"、"发行人"或"公司"）与中信证券股份有 限公司（简称"中信证券"或"保荐机构"）和大信会计师事务所（特殊普通 合伙）（简称"申报会计师"）等相关方已就意见落实函中提到的问题进行了 逐项落实并回复，并对申请文件进行了相应的补充，请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《贵州航宇科技 发展股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中 相同。 注：本回复报告部分表格中单 ...

TAHOT 泰和麦 泰和泰 (贵阳) 律师事务所 关于 贵州航宇科技发展股份有限公司 2023年年度股东大会 见证 中国 · 贵阳 二零二四年五月 1 致:贵州航字科技发展股份有限公司 TAHOT 泰和泰 (一)本次股东大会的召集程序 2 TAHOT 泰村 运 本次股东大会由董事会提议并召集。2024年4月30日,公司召 开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于召开公司2023年 年度股东大会的议案》,同意于2024年5月20日召开公司2023年年 度股东大会。 公 司 于 2024 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)发布公告了《贵州航宇科技发展股份 有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》(以下简称《股 东大会通知》),详细说明了本次股东大会的召开时间和地点、 会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。 泰和泰(贵阳)律师事务所 关于贵州航字科技发展股份有限公司 2023年年度股东大会之见证法律意见书 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和中国证券 ...

公司收到《落实函》后，会同中介机构结合公司情况按照相关要求对《落实 函》中的问题进行了认真研究及逐项落实，并对有关问题进行了回复，具体内容 详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于贵州航宇科技发展股 份有限公司向不特定对象发行可转债的审核中心意见落实函的回复报告》等文 件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间 尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 贵州航宇科技发展股份有限公司董事会 2024 年 5 月 21 日 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-033 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于收到并回复上海证券交易所《关于贵州航宇科技 发展股份有限公司向不特定对象发行可转债的审核 中心意见落实函》的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对 ...

关于贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转债的审核中心 意见落实函的回复报告 大信备字[2024]第32-00011号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1号学 院国际大厦22层2206 邮编100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话Telephone：+86（10）82330558 传真Fax： +86（10）82327668 网址Internet： www.daxincpa.com.cn 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转债的审核中心 意见落实函的回复报告 大信备字[2024]第32-00011号 上海证券交易所： 贵所于2024年5月17日出具的《关于贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行 可转债的审核中心 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd. 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转债的 审核中心意见落实函的回复报告 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 | 1.关于存货 4 | | --- | | 一、结合生产模式、存货结构、存货跌价准备计提政策、存货周转情况、 | | 同行业可比公司等情况，说明 2023 年发出商品及库存商品占比上升的原 | | 因，报告期内存货跌价准备计提的具体情况及合理性 4 | | （一）存货跌价准备计提政策及计提情况 4 | | （二）存货周转率及与同行业可比公司比较情况 8 | | 二、与同行业可比公司存货跌价准备计提差异的原因 10 | | （一）与同行业可比公司存货跌价准备计提差异的原因 10 | | （二）与同行业可比公司原材料跌价准备计提政策差异合理性 13 | | 三、请保荐机构、申报会计师对上述事项进行核查并发表明确意见 14 | | （一）核查程序 14 | | （二）核查意见 15 | 3 1.关于存货 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-032 贵州航宇科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 170 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 170 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 55,991,465 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 55,991,465 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 37.9450 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.9450 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》 （一 ...

中信证券股份有限公司 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关 法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） 作为正在对贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"航宇科技""公司""上 市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本持续督导期"） 的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 李良、魏宏敏 （三）现场检查人员 魏宏敏 （四）现场检查时间 2024 年 5 月 9 日至 10 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内上市公司的公司治理和内部控制情况、信息 披露情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情 况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等 方面进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及 意见"。 1 （六）现场检查手段 本次现场检查的手段主要包括资料查阅 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 投资者关系活动记录表 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者 □媒体采访 □业绩说明会 关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（包含但不限于电话接待） 参加单位 景顺长城 青岛朋元 寻常投资 百嘉基金 名称及 华泰柏瑞 山东颢升 天风证券 丹羿投资 人员姓名 杭州银行理财子 国联安 博时基金 万象华成 浦银安盛 国信证券 上海途灵 名禹资管 中铖润智 东方睿石 华泰证券 安信基金 上海东方证券 山石基金 海富通基金 招商基金 长城财富保险 朴信投资 睿亿投资 华夏久盈 上海证券 沣谊投资 上海申九 凯丰投资 富安达基金 华夏财富 海金投资 汇泉基金 中华联合保险 中信建投 上海喜世润 长江证券 福建泽源 东方阿尔法 上海鹤禧 百年保险 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 投资者关系活动记录表 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者 □媒体采访 ☑业绩说明会 关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（包含但不限于电话接待） 上海磐厚投资 圆信永丰 华泰证券 博道基金 华安基金 参加单位 上海东方证券 景顺长城 汇丰晋信 兴业证券 东方阿尔法 名称及 鹏华基金 天弘基金 创金合信 嘉实基金 华泰保兴 人员姓名 天风证券 华夏基金 国信证券 上海人寿 中国国际金融 国泰君安 汇添富 国泰基金 等 日 期 2024年5月6日至9日 地 点 线上、上海、成都 公司参与 张华、范其勇、张诗扬、黄冬梅、徐艺峰、宋先敏、杨荣宣 人员 1. 公司总体情况介绍。 投资者关 2023年度，公司营业收入的增长主要来源于航空和燃气轮机市场领 系活动主 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 加权平均净资产收益率及非经常 性损益鉴证报告 大信专审字[2024]第 32-00026 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） WUYIGE Certified Public Accountants. Room 2206 22/F.Xuevuan International Towe No 1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing.China.100083 加权平均净资产收益率及非经常性损益鉴证报告 大信专审字[2024]第 32-00026 号 贵州航宇科技发展股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的贵州航宇科技发展股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年度、 2022 年度、2021 年度的加权平均净资产收益率表和非经常性损益明细表。 一、管理层的责任 三、鉴证意见 我们认为,贵公司管理层编制的加权平均净资产收益率表和非经常性损益明细表在所有 - 1 - 按照 ...