证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-053 债券代码：118050 债券简称：航宇转债 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的第二类限制性股票的公告 于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2022 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事 就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益 的情形发表了独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第 10 次会议，审议通过了《关于<2022 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2022 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查<2022 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实 并出具了相关核查意见。 2、2022 年 3 月 24 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《关于独立董事公开征集委托 ...

中信证券股份有限公司关于 证券简称：航宇科技 证券代码：688239 贵州航宇科技发展股份有限公司 作废部分 2022 年限制性股票激励计划 已授予尚未归属的第二类限制性股票事项 之独立财务顾问报告 独立财务顾问 2025 年 6 月 第一章 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 本独立财务顾问、独立 | 指 | 中信证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 财务顾问 | | | | 本报告、本独立财务顾 | | 中信证券股份有限公司关于贵州航宇科技发展股份有限公司作废部分 | | 问报告、独立财务顾问 | 指 | 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票事项 | | 报告 | | 之独立财务顾问报告 | | 航宇科技、公司 | 指 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 年限制性股票激励计划 2022 | | 限制性股票、第二类限 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分次获 | | 制性股票 | | 得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激 ...

关于 贵州航宇科技发展股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划调整回购价格及回购数 量、回购注销及作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授 予尚未归属的第二类限制性股票相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P.R. CHINA 电话（Tel.）：(86-755) 88265288 传真（Fax.）：(86-755)88265537 电子邮箱（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列简称和词语具有以下含义： | 公司/本公司 | 指 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划/本计划 | 指 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 2022 年第二期限制性股票 | | | | 激励计 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司章程 贵州航宇科技发展股份有限公司 章 程 第三条 公司于 2021 年 5 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准/核准，首次向社会公众发行人民币普通股 35,000,000 股，于 2021 年 7 月 5 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册的名称： 2025 年 6 月 | 第一节 | 股份发行 4 | | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 ...

第一条 为规范贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程序， 确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件、 证券交易所业务规则及《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除职务或其 他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： 贵州航宇科技发展股份有限公司 董事离职管理制度 贵州航宇科技发展股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 子公司管理制度 贵州航宇科技发展股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 （二）公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司持有其 50%以上股（权）份的公司； （三）公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司虽持有其 股（权）份低于 50%，但能够决定其董事会半数以上成员组成的公司； （四）公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司虽持有其 股（权）份低于 50%，但通过协议或其他安排能够实际控制的企业。 子公司需遵守证券监管部门对上市公司的各项管理规定，遵守公 司关于公司治理、关联交易、信息披露、财务管理等方面的各项管理 制度，做到诚信、公开、透明。 第一条 为加强贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公 司"）对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，切实 保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《贵州航宇科技 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法 规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司（下称"子公司"）是指公司依 法设立或投资的，其出资额占有限责任公司资本 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应 现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、等 有关法律法规及《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行 使职权，由股东会选举产生，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 贵州航宇科技发展股份有限公司 董事会议事规则 第三条 公司董事会人员组成根据《公司章程》确定。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七）决 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 内部审计管理制度 贵州航宇科技发展股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计的监督管理作用且有效开展审计工作， 加强内部控制，维护股东利益，保障企业经营活动的健康发展，根据 《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人 民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《企 业内部控制基本规范》、《内部审计基本准则》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》的有关规 定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门（以下 简称"审计部"）或人员，对公司的内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一 种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）、高级管理人员和全体员工实施的、 旨在实现内部控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营 管理合法合规、各项经济活动的进行具备合理性以及经济性、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业 实 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 对外投资管理制度 贵州航宇科技发展股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第四条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第二章 对外投资的审批权限 贵州航宇科技发展股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为规范贵州航宇科技发展股份有限公司（以下称"公司"）对外投资 行为，提高投资效益，有效控制对外投资的风险，提高对外投资收益，依照《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国合同法》等国 家法律法规，结合《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）等公司制度，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作 出资的资产对外进行各种形式投资的活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括各种股票、债券、基金等； 长期投资主要指：公司投出的超过一年的、不能随时变现 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 累积投票制实施细则 贵州航宇科技发展股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事、监事的选举， 保证股东充分行使权利，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《贵州航宇科 技发展股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制 定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上（含两 名）董事时采用的一种投票方式。即公司选举董事时，每位股东所持有的每一股 都拥有与应选董事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一 人，也可以分散选举数人，最后按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 2、股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事人数重新计算股 东累积表决票数。 由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细 则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东 对候选董事实行累积投票方式，董事会必须置备适合实行累积投票方式的 ...