泰和泰（贵阳）律师事务所 关于 贵州航宇科技发展股份有限公司 之 见证法律意见书 泰和泰（贵阳）律师事务所 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 致：贵州航宇科技发展股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规 则》）等法律、行政法规、规范性文件及《贵州航宇科技发展股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，泰和泰（贵 阳）律师事务所（以下简称本所）接受贵州航宇科技发展股份有 限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席公司2025年第三 次临时股东会（以下简称本次股东会）。 本所律师根据《上市公司股东会规则》第五条的要求，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律 师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程序、表决结果等发表法律意见,不对本次股东 会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、 准确性和完整性发表意见。 一、本次股东会的召集、召开程序 （一）本次股东会的召集程序 本次股东会由董事会提议并召集 ...

Meeting Overview - The shareholders' meeting was held on August 25, 2025, at the company's conference room [1] - A total of 99 ordinary shareholders attended, holding 80,953,073 voting rights, which represents 42.1837% of the company's total voting rights [1][1] Voting Results - The non-cumulative voting proposal was approved with 99.7071% of ordinary shareholders voting in favor, 0.2808% against, and 0.0121% abstaining [1][1] - The proposal regarding the registration and issuance of 200 million yuan short-term financing bonds was also discussed, with voting results indicating support from shareholders [1] Legal Compliance - The lawyers present confirmed that the meeting's convening and procedures complied with legal regulations, and the qualifications of attendees were valid [1][1]

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-071 转债代码：118050 转债简称：航宇转债 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于参加 2025 年半年度科创板交通概念 行业集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 09 月 02 日（星期二）15:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 08 月 26 日（星期二）至 09 月 01 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@gzhykj.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 1 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 09 月 02 日（星期二）15:00-17:00 （ 二 ） ...

| 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118050 | 转债简称：航宇转债 | | （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 99 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 99 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 80,953,073 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 80,953,073 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 42.1837 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.1837 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：20 ...

泰和泰（贵阳）律师事务所 关于 贵州航宇科技发展股份有限公司 2025年第三次临时股东会 之 见证法律意见书 中国·贵阳 二零二五年八月 泰和泰（贵阳）律师事务所 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 2025年第三次临时股东会之见证法律意见书 致：贵州航宇科技发展股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规 则》）等法律、行政法规、规范性文件及《贵州航宇科技发展股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，泰和泰（贵 阳）律师事务所（以下简称本所）接受贵州航宇科技发展股份有 限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席公司2025年第三 次临时股东会（以下简称本次股东会）。 本所律师根据《上市公司股东会规则》第五条的要求，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律 师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程序、表决结果等发表法律意见,不对本次股东 会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、 准确性和完整性 ...

金融界消息 截至2025年8月19日收盘，航宇科技（688239）报收于37.63元，下跌0.34%，换手率 2.28%，成交量4.35万手，成交金额1.62亿元。 天眼查商业履历信息显示，贵州航宇科技发展股份有限公司，成立于2006年，位于贵阳市，是一家以从 事通用设备制造业为主的企业。企业注册资本19190.5734万人民币，实缴资本1300万人民币。公司法定 代表人为张华。 通过天眼查大数据分析，贵州航宇科技发展股份有限公司共对外投资了11家企业，参与招投标项目201 次，知识产权方面有商标信息3条，专利信息206条，此外企业还拥有行政许可35个。 来源：金融界 资金流向方面，今日主力资金净流出1688.41万元，占比成交额10.4%。其中，超大单净流入83.64万 元、占成交额0.52%，大单净流出1772.05万元、占成交额10.91%，中单净流出流入1104.34万元、占成 交额6.8%，小单净流入584.07万元、占成交额3.6%。 航宇科技最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入4.22亿元、同比减少26.99%，归属净利 润4283.96万元，同比减少23.20%，扣非净利润32 ...

证券之星消息，8月18日航空装备板块较上一交易日上涨2.23%，烽火电子领涨。当日上证指数报收于 3728.03，上涨0.85%。深证成指报收于11835.57，上涨1.73%。航空装备板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 000561 | 煌火电子 | 15.84 | 10.00% | 136.29万 | | 20.78亿 | | 002625 | 光启技术 | 48.14 | 7.12% | 63.96万 | | 30.43亿 | | 605123 | 派克新材 | 75.93 | 6.08% | 4.48万 | | 3.36亿 | | 688239 | 航宇科技 | 37.76 | 5.80% | 7.63万 | | 2.82亿 | | 002933 | 新兴装备 | 38.75 | 5.33% | 11.42万 | | 4.39亿 | | 603261 | *ST立航 | 22.12 | 4.98% | 1.58万 | | 3486.36万 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-070 转债代码：118050 转债简称：航宇转债 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于"航宇转债"2025 年付息的公告 （三）可转债转股价格调整情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 可转债付息债权登记日：2025 年 8 月 20 日 ● 可转债除息日：2025 年 8 月 21 日 ● 可转债兑息日：2025 年 8 月 21 日 贵州航宇科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 21 日发 行的可转换公司债券将于 2025 年 8 月 21 日开始支付自 2024 年 8 月 21 日至 2025 年 8 月 20 日期间的利息。根据《贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的 规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公 司向 ...

| 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118050 | 转债简称：航宇转债 | | 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于"航宇转债"2025 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 贵州航宇科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 21 日发 行的可转换公司债券将于 2025 年 8 月 21 日开始支付自 2024 年 8 月 21 日至 2025 年 8 月 20 日期间的利息。根据《贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的 规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1069 号） 同意，贵州航宇科技发展股份有限公司（以 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 债券代码：118050 债券简称：航宇转债 贵州航宇科技发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 二〇二五年 | | | 贵州航宇科技发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 贵州航宇科技发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东会规则》以及《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》《贵州航宇科技 发展股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，贵州航宇科技发展股份有限公 司（以下简称"公司"）特制定 2025 年第三次临时股东会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的 股东及股东代理人须在会议召开前 45-15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规 定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书 ...