证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-030 债券代码：118050 债券简称：航宇转债 关于 2025 年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日 召开第五届董事会第 25 次会议和第五届监事会第 21 次会议，董事会审议通过了 《关于公司非独立董事薪酬的议案》《关于公司独立董事津贴的议案》及《关于 公司高级管理人员薪酬的议案》，监事会审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》， 具体情况如下： 一、适用期限 自 2025 年 1 月 1 日起执行。 二、适用对象 本方案适用对象为：公司全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员 三、薪酬确定依据 1、非独立董事： 贵州航宇科技发展股份有限公司 4、监事：监事不因担任公司监事职务而额外从公司领取薪酬或津贴。对与 公司签订劳动合同、建立劳动关系在公司全职工作的监事，根据其劳动岗位按公 司薪酬体系执行。 注：（1）上述人员在公 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会 贵州航宇科技发展股份有限公司 2025 年 4 月 7 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行自查， 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具专项意见。基于此，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据法规并结合独立董事的自查情况，就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估，并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女等主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。因此，公司独立董事 不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-029 债券代码：118050 债券简称：航宇转债 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 2.人员信息。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审 核报告 大信专审字[2025]第 32-00007 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 我们接受委托，对后附的贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告"）进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会 的责任。 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International T ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 1 1、深化技术研发，构建多元化产品矩阵 2025年度"提质增效重回报"行动方案 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）积极贯彻落实科创板 上市公司"提质增效重回报"专项行动，于2024年4月30日发布了《2024年度" 提质增效重回报"行动方案》，并于2024年8月30日发布了《关于2024年度"提 质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。 自行动方案发布以来，公司积极开展落实相关工作，取得了一定的成效。公 司于2025年4月7日召开第五届董事会第25次会议审议通过了《关于公司<2025年 度"提质增效重回报"行动方案>的议案》，现将2024年行动方案的实施进展及 评估情况和2025年主要措施报告如下： 一、聚焦主营业务，提升核心竞争力 公司是主要从事航空难变形金属材料环形锻件研发、生产和销售的高新技术 企业，主要产品为航空发动机环形锻件。此外，公司产品亦应用于航天、燃气轮 机及其他高端装备领域。 报告期内，公司实现营业收入180,537.20万元，较上年同期下降14.19%；实 现归属于上市公司股东的净利润18,860.91万元，同比增长1.63%，整体收入规模 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 - 1 - （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1069 号文《关于同意贵州航宇科技发展股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，贵州航宇科技发展股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额 667,000,000.00 元，扣除与本次发行有 关费用（不含增值税）人民币 9,872,028.30 元后，实际收到可转换公司债券募集资金 657,127,971.70 元。上述募集资金已于 2024 年 8 月 27 日全部到位，大信会计师事务所（特殊 普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2024]第 32-00007 号的验资报告。 （二）募集资金使用金额及期末余额 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下： | 项目 金额 | | | --- | --- | | 募集资金总额 667,000 ...

| 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118050 | 债券简称：航宇转债 | | 贵州航宇科技发展股份有限公司 2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 了大信验字[2024]第 32-00007 号的验资报告。 （二）募集资金使用金额及期末余额 截止2024年12月31日，航宇科技累计使用募集资金199,999,949.96元，其中 2024年度使用募集资金199,999,949.96元，尚未使用的募集资金余额为人民币 458,329,050.04元，与募集资金专户余额460,729,468.34元，差异2,400,418.30元系 1 募集资金进行现金管理收益以及募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费后 的净额。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会 ...

| 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118050 | 债券简称：航宇转债 | | 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 28 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 28 日 至2025 年 4 月 28 日 股东大会召开日期：2025年4月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应 ...

| 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118050 | 债券简称：航宇转债 | | 贵州航宇科技发展股份有限公司 第五届监事会第21次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《贵州航宇科 技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《贵州航宇科技发展 股份有限公司监事会议事规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届监事会第 21 次会议于 2025 年 4 月 7 日举行。会议由半数 以上监事共同推举周佩女士主持，本次与会监事共 3 名，全体监事知悉本次会议 的审议事项，并充分表达意见。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经参会监事认真讨论并表决，形成以下决议： 1、监事会审议通过了《关于公司<2024 年年度监事会工作报告>的议案 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-027 债券代码：118050 债券简称：航宇转债 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配及转增比例：每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），同时以 资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。 1 州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利 润为人民币 567,436,879.23 元，资本公积为 1,111,519,017.25 元，公司 2024 年度 合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 188,609,112.82 元。根据《上 市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润 分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用 证券账户中股份为基数分配利润，根据公司运营情况及资金未来使用计划，2024 年度利润分配方案如下： 1、向全体 ...