贵州航宇科技发展股份有限公司 对外担保管理制度 贵州航宇科技发展股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者的利益，规范贵州航宇科技发展股份有限公司（以 下称"公司"）对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发 展，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下称"《证券法》"）、《中华人民共和国担保法》（以下称"《担 保法》"）、中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）《关于规范上市 公司对外担保行为的通知》（以下称"《通知》"）、《贵州航宇科技发展股份有 限公司章程》（以下称"公司章程"）及其他相关法律、法规、文件的规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司拥有实际控制权的子公司。 第三条 本制度所称担保是指公司以第三人身份，为了债务人进行资金融 通或商品流通，而向债权人提供的保证、抵押或质押。具体种类包括但不限于借 款担保、银行承兑汇票及商业承兑汇票等。 第四条 本制度是公司办理对外担保业务的基本行为规范。 第五条 公司作出的任何担保行为，必须经董事会或股东会会议决议。 第六条 应由股东会审批的担保，必须经董事 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 关联交易公允决策制度 贵州航宇科技发展股份有限公司 第二条 本制度对公司股东、董事、管理层及各职能部门具有约束力，公 司股东、董事和管理层必须遵守。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当 遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。公司应将该协议 的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。 第四条 关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格 原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应对关联交易的定价 依据予以充分披露。 第五条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关 联方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。 第二章 关联交易的内容 第六条 关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体 与公司关联人之间发生的交易，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； 关联交易公允决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范贵州航宇科技发展股份有限公司（以下称"公司"）的关 联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 股东会议事规则 贵州航宇科技发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）治 理，规范股东会及其参加者的组织和行为，保证股东会议事程序及其决议的合法 性，确保股东会的工作效率和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的 合法权益，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律法规、规范性文件及《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等规定制定。 第三条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会。 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法 律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 股东会根据有关法律、行政法规及规范性文件的规定，按照谨慎授权原则， 就对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等 事项的权限对董事会进行授权，董事会权限之外的上述事项的审批权由股东会行 使。 第五条 股东应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第六条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 自愿信息披露管理制度 贵州航宇科技发展股份有限公司 自愿信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的自愿信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切 实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 2 号——自愿信息披露》等相关法律、法 规、规范性文件以及《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 自愿信息披露是指虽未达到《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市规则》规定的披露标准，但基于维护投资者利益而 由公司进行的自愿的信息披露。公司应当根据相关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》以及本制度的规定，及时、公平地披露与投资者作出价值判断和 投资决策有关的信息（以下简称"相关信息"，对应的事件以下简称为"相关 事件"），并应保证所披露 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善法 人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上市公司独立董事履职指引》、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 贵州航宇科技发展股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按国 家相关法律、法规和《公司章程》要求，认真履行职责，维护本公司整体利益，尤 其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 信息披露事务管理制度 贵州航宇科技发展股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）及其相关义务 人的信息披露行为，提高公司信息披露质量和信息披露管理水平，保护公司、股东、债权 人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》的规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用下列人员和机构： （三）公司高级管理人员； （四）公司本部各部门以及各分公司、子公司的负责人； （五）公司控股股东和持股5%以上的大股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门； （七）其他相关信息知情人。 以上统称"信息披露义务人"。 第三条 本制度所称 "中国证监会"指中国证券监督管理委员会；"证券交易所"指 上海证券交易所；"指定报纸"指中国证监会指定的信息披露报纸；"指定网站"指中国 证监会指定的网站；"信息披露"是指将证券监管部门要求披露的可能对公司股票及其衍 生品 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 贵州航宇科技发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的选聘（含续、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护全体股东利益，提 高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《贵州航宇科技发展股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务 所，应当遵照本制度履行选聘程序。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公 司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-051 转债代码：118050 转债简称：航宇转债 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本暨修订 《公司章程》及内部制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 因贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）发行的"航宇转债" 自 2025 年 2 月 27 日起可转换为本公司股份，截至 2025 年 5 月 30 日，已有相关 债权人转股；此外，公司 2024 年年度利润分配方案实施了资本公积转增股本， 导致公司注册资本及股本相应增加，同时，为进一步提升公司治理水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》等 法律法规和规范性文件，并结合公司实际生产运营需要，贵州航宇科技发展股份 有限公司（以下简称"公司"）拟对《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、相关议事规则及内控制度进行修订，具体情况如下： 一、公司注册资本变动的情况 1、可转债转股 根据有关规定和 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 债券代码：118050 债券简称：航宇转债 贵州航宇科技发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 | | | 贵州航宇科技发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 贵州航宇科技发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》《贵州 航宇科技发展股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，贵州航宇科技发展 股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2025 年第二次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的 股东及股东代理人须在会议召开前 45-15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规 定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118050 | 债券简称：航宇转债 | | 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 4 日 至2025 年 7 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年7月4日 本次股东大会采用的网络投票系统 ...