证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-098 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于 2022 年第二期限制性股票激励计划部分第一类 限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●因 2022 年第二期限制性股票激励计划首次及预留授予的部分激励对象离 职或职务变更，公司需回购注销已经授予但尚未解除限售的限制性股票共 133,560 股。 ●本次注销股份的有关情况。 | 回购股份数量 | 注销股份数量 注销日期 | | --- | --- | | 133,560 股 | 133,560 股 2024 年 12 月 27 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2024 年 10 月 10 日，公司召开了第五届董事会第 19 次会议、第五届监 事会第 15 次会议，均审议通过了《关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划 回购价格的议案》《关于回购注销 2022 年第二期限制性股票激励计划部分限制性 股票的议案》，鉴于首次授予的限制性股 ...

| 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118050 | 债券简称：航宇转债 | | 本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《贵州航宇科 技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《贵州航宇科技发展 股份有限公司监事会议事规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届监事会第 18 次会议于 2024 年 12 月 19 日举行。会议由半 数以上监事共同推举周佩女士主持，本次与会监事共 3 名，全体监事知悉本次会 议的审议事项，并充分表达意见。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经参会监事认真讨论并表决，形成以下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经审核，监事会认为：依据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事 会同意选举周佩女士为公司第五届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至 第五届监事会届满止。 贵州航宇科技 ...

| 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118050 | 债券简称：航宇转债 | | 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 特此公告。 贵州航宇科技发展股份有限公司监事会 2024 年 12 月 20 日 附件：周佩女士简历 周佩女士，中国国籍，1999 年 10 月出生，无境外永久居留权。中国地质大 学（武汉）英语专业本科，中南财经政法大学新闻学专业双学位，2022 年 3 月 至今任贵州航宇科技发展股份有限公司行政秘书。 截至目前，周佩女士未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持 股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》 规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证 券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符 合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任 职资格。 一、关于补选非职工代表监事的情况 ...

| 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118050 | 转债简称：航宇转债 | | 贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 79 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 79 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 68,458,131 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 68,458,131 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 46.2797 | | 比例 ...

TAHC 2024年第五次临时股东大会之见证法律意见书 致:贵州航字科技发展股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称 《股东大 会规则》)等法律、行政法规、规范性文件及《贵州航宇科技发 展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求,泰和 泰(贵阳)律师事务所(以下简称本所)接受贵州航宇科技发展 股份有限公司(以下简称公司)的委托,指派律师出席公司2024 年第五次临时股东大会(以下简称本次股东大会)。 泰和泰（贵阳）律师事务所 关于 贵州航宇科技发展股份有限公司 2024年第五次临时股东大会 之 见证法律意见书 中国 · 贵阳 二零二四年十二月 泰和泰(贵阳)律师事务所 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求,按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,本所 律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、表决程序、表决结果等发表法律意见,不对本次 股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 债券代码：118050 债券简称：航宇转债 贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 二〇二四年 | 2024 年第五次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第五次临时股东大会会议程 3 | | 一、会议时间、地点及投票方式 3 | | 二、会议议程 3 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》《贵州 航宇科技发展股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，贵州航宇科技发展 股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第五次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身 ...

| 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118050 | 债券简称：航宇转债 | | 贵州航宇科技发展股份有限公司 第五届监事会第17次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《贵州航宇科 技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《贵州航宇科技发展 股份有限公司监事会议事规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届监事会第 17 次会议于 2024 年 11 月 28 日举行。会议由监 事会主席宋捷女士主持，本次与会监事共 3 名，全体监事知悉本次会议的审议事 项，并充分表达意见。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 经审核，监事会认为：公司原监事会主席宋捷女士因公司内部职务调动，将 于近日申请辞任本公司监事会主席职务。公司监事会依据《公司法》、《公司章程》 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"航宇科技"）于 2024 年 11 月 28 召开第五届董事会第 21 次会议，审议通过了《关于聘任公司高 级管理人员的议案》，具体情况如下： 随着公司业务的发展及规模的不断扩大，为进一步加强及优化公司管理层结 构，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《贵州航宇科 技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，经公司 总经理提议、董事会提名委员会审查同意，公司董事会决定聘任孟健先生及宋捷 女士为公司副总经理，孟健先生任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届 董事会届满止。鉴于公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事，宋捷 女士已于近日申请辞任本公司监事会主席职务，宋捷女士辞职后将导致公司监事 会成员低于法定人数，辞职申请将在公司召开股东大会补选出新一任监事后生 效，其副总经理职位任期自新任监事获股东大会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。本次聘任的高级管理人员职责遵照有关法律、公司章程及其与 公司订立的有关劳动合同之规定执行。 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-092 转债代码 ...

| 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118050 | 债券简称：航宇转债 | | 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开日期时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 至 2024 年 12 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 贵州航宇科技发展股份有限公司 一、监事辞任情况 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-091 债券代码：118050 债券简称：航宇转债 关于公司监事辞任并补选监事的公告 特此公告。 贵州航宇科技发展股份有限公司监事会 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监 事会主席宋捷女士的书面辞职报告，因公司拟聘任宋捷女士为公司副总经理，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《贵州航宇科技发展股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，公司董事、总经理和其他高 级管理人员不得兼任监事。故宋捷女士不能继续兼任公司监事一职，申请辞去公 司监事会主席一职。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，宋捷女士辞职后将导致公司监 事会成员低于法定人数，因此其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后 生效。在此期间，宋捷女士仍继续履行监事职责。 截至本公告披露日，宋捷女士持有公司股份 157,500 股，持有控股股东 ...