| 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118050 | 债券简称：航宇转债 | | 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划 回购价格并回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年第二期限制性股票激励 计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"） 《2022 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》（以下简称 "《考核管理办法》"）的相关规定，以及公司 2022 年第四次临时股东大会的 授权，公司于 2024 年 10 月 10 日召开了第五届董事会第 19 次会议、第五届监事 会第 15 次会议，分别审议通过了《关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划 回购价格的议案》《关于回购注销 2022 年第二期限制性股票激励计划部分限制性 股 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118050 | 债券简称：航宇转债 | | 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 10 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所 ...

| 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118050 | 债券简称：航宇转债 | | 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予部 分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限 售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召开了第五届董事会第 19 次会议、第五届监事会第 15 次会议，分别审议通过 了《关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注 销 2022 年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于 2022 年第 二期限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第二个解除限售期解 除限售条件成就的议案》《关于 20 ...

TAHOTA = 泰和泰 泰和泰(贵阳)律师事务所 关于 贵州航宇科技发展股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 见证法律意见书 中国 · 贵阳 二零二四年十月 1 之 泰和泰(贵阳)律师事务所 公 司 于 2024 年 9 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)发布公告了《贵州航宇科技发展股份 有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(以下简 称《股东大会通知》）,详细说明了本次股东大会的召开时间和 地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关 事项。 公 司 于 2024 年 9 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)发布公告了《贵州航宇科技发展股份 有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料》详细说明了本次 股东大会须知、议程、议案具体内容等相关事项。 关于贵州航字科技发展股份有限公司 2024年第三次临时股东大会之见证法律意见书 致:贵州航字科技发展股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》(以下简称 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-073 债券代码：118050 债券简称：航宇转债 贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 101 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 101 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 67,181,126 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 67,181,126 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 45.4164 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...

具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)披露的《航宇科技关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的公告》。 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-072 贵州航宇科技发展股份有限公司 第五届监事会第14次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事规则》 之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 14 次会议于 2024 年 9 月 26 日举行。会议由监事会主席宋捷女士主持，本次与 会监事共 3 名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经参会监事认真讨论并表决，形成以下决议： （一） ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为贵州航 宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）2022 年度向特 定对象发行 A 股股票、向不特定对象发行可转换公司债券以及承接原保荐人国 海证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，对公司拟使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2024 年 7 月 22 日出具的《关于同意贵州航宇科 技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2024]1069 号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为 66,700.00 万元的 可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 6,670,000 张， 募集资金总额为人民币 66,700.00 万元，扣除相关发行费用不含税 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-071 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年9月26日，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称 "公司"）召 开第五届董事会第18次会议、第五届监事会第14次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目 建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，不超过人民币 50,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过 之日起12个月内有效，上述额度在有效期内可以循环滚动使用。 因募集资金投资项目存在一定的建设周期，根据公司募集资金投资项目的建 设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情形。在不影响募集资金投资 项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合 理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。具体方案如下： （一）投资目的 提高 ...

华福证券 证券研究报告|公司首次覆盖 2023年9月25日 军工 公司评级 买入（首次评级） 当前价格：28.66 元（9月24日收盘价） 目标价格：35.28 元 深耕航发环形锻件，国内+海外齐头并进 ——航宇科技（688239.SH）深度报告 证券分析师： 马卓群 执业证书编号：S0210524050011 请务必阅读报告末页的重要声明 华福证券 投资要点 ➢ 投资建议：预计公司2024/25/26年营收分别为21.06/26.24/31.27亿元，归母净 利润分别为2.27/3.26/3.91亿元，对应当前股价P/E分别为18.7x/13.0x/10.8x倍 。考虑到公司高增长水平，参考可比公司，给予公司2024年23xPE，目标市值 52.19亿，对应目标价35.28元。 ➢ 风险提示：下游需求不及预期、募资及扩产进度不及预期、主要原材料价格波动的 风险、测算不及预期。 数据来源：公司公告、华福证券研究所 ➢ 国内军品业务夯实基础，海外外贸新增第二增长曲线 • 军品，航发核心环锻供应商，深度绑定贵阳西安主机单位，受益三代、四代新型发动机批产上量，需求景气持续性较强； • 民品，1）航空：外贸业务发展迅 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】429 号 中证鹏元关于关注贵州航宇科技发展股份有限公司 董事、高级管理人员及核心技术人员变动的公告 综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 AA-， 评级展望维持为稳定，"航宇转债"信用等级维持为 AA-，评级结果 有效期为 2024 年 9 月 25 日至"航宇转债"存续期。同时中证鹏元将 密切关注董事会变动情况、总经理轮值制度履行情况及其对公司管理 的影响，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及"航 宇转债"信用等级可能产生的影响。 特此公告。 中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对贵 州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"航宇科技"或公司）及其 发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业 人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关 系。 | 债券简称 | 上一次评级时间 | | 上一次评级结果 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主体等级 | 债项等级 评级展望 ...