贵州航宇科技发展股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 32-00010 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审计报告 大信审字[2025]第 32-00010 号 贵州航宇科技发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (范其勇) 本人作为贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司 "）第五届董事 会的独立董事，在 2024 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定， 勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表 自己的观点，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，切实维护了公司和 股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2024 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1 、个人履历、专业背景及兼职情况 范其勇，男，1971 年 11 月生，北京大学 EMBA,香港中文大学会计学硕士， 北京师范大学工商管理在职博士，高级会计师职称。1992 年 7 月至 1999 年 9 月， 任贵州铁合金厂财务处会计；1999 年 9 月至 2002 年 3 月，任贵州黔元会计师事 务所（现大华会计师事务所贵州分所）审计经理；2002 年 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (李伟) 本人作为贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司 "）第五届董事 会的独立董事，在 2024 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定， 勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表 自己的观点，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，切实维护了公司和 股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2024 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1 、个人履历、专业背景及兼职情况 李伟，1980 年 12 月出生，博士/博士后、博士生导师。2011 年 8 月 30 日至 今在贵州大学任教。贵州省优秀青年科技人才，贵阳市高层次创新型青年科技人 才，中国热处理行业协会理事、中国机械工程学会热处理分会青年工作委员会委 员、贵州电机工程学会电气与电工材料专委会委员，国家自然科学基金委、教育 部学位与研究生教育发 ...

大信专审字[2025]第 32-00008 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 贵州航宇科技发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 贵州航宇科技发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总 数 3957 人，其中合伙人 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对大信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为大信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为 特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年 发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师 事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从 ...

公司代码：688239 公司简称：航宇科技 贵州航宇科技发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 贵州航宇科技发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-026 债券代码：118050 债券简称：航宇转债 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于公司及子公司申请 2025 年度综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"航宇科技"）于 2025 年 4 月 7 日召开第五届董事会第 25 次会议，审议通过了《关于公司及子公 司申请 2025 年度综合授信额度的议案》，具体情况如下： 为满足公司及子公司（含全资及控股）的经营发展需求。公司及子公司拟向 银行等金融及类金融机构申请总额不超过 40 亿元人民币的综合授信额度（包括 已有授信展期），授信种类包括但不限于贷款、保函、承兑汇票及贴现、信用证、 票据池、贸易融资、应收账款保理、融资租赁、金融衍生品等多种融资品种，公 司及子公司共享以上授信额度，并在授信额度范围内可循环使用。 上述授信额度最终以金融机构实际审批并双方签署生效的授信额度为准。授 信额度不等于公司及子公司实际融资金额，具体融资金额及 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 32-00011 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 32-00011 号 贵州航宇科技发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了贵 州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"航宇科技"）2024 年 12 月 31 日的财务 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事 会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履 行了监督职责。现就公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况作如下报告： | 召开时间 | 届次 | 审议议案 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | | 2024.1.24 | 第五届董事会审计委 | 审议《关于预计公司及全资子公司 2024 年度日常关 | 通过 | | | 员会第 5 次会议 | 联交易的议案》 | | | 2024.4.18 | 第五届董事会审计委 | 审议《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》等 | 通过 | | | 员会第 6 次会议 | 10 个议案 | | | 2024.8.26 | 第五届董事会审计委 | 审议《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议 | 通过 | | | 员会第 7 次会议 | 案》 | | | 2024.10.25 | 第 ...