关于贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申 请文件的审核问询函的回复 大信备字[2023]第32-00003号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1号学 院国际大厦22层2206 邮编100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话Telephone：+86（10）82330558 传真Fax： +86（10）82327668 网址Internet： www.daxincpa.com.cn 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核问询函的回复 大信备字[2023]第32-00003号 上海证券交易所： 贵所于2023年9月1日出具的《关于贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司 ...

关于控股股东变更名称等工商登记信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-107 贵州航宇科技发展股份有限公司 统一社会信用代码：91520103680153229T 类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：张华 注册资本：壹仟伍佰柒拾叁万捌仟柒佰捌拾陆元整 成立日期：2008年09月05日 住所：山东省青岛市莱西市河头店镇小莱路6号南工业园1446号 重要内容提示： 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东的工商 登记信息发生了变更，名称由"贵州百倍投资咨询有限公司"变更为"山东怀谷企业 管理有限公司"，同时对注册地址、经营范围也进行了变更，上述变更已完成相应的 工商变更登记，并取得了新的营业执照。 本次控股股东变更名称等工商登记信息事宜不会导致公司控股股东、实际控 制人发生变化，工商登记信息变更后，公司控股股东为山东怀谷企业管理有限公司（原 工商登记名称"贵州百倍投资咨询有限公司"），实际控制人仍为张华先生。 近 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-108 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开第五届董事会第 4 次会议，2023 年 11 月 6 日召开 2023 第五次临时股东 大会，均审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》，公司 股东大会已授权董事会向市场监督管理部门申请并办理公司备案/变更登记等相 关事宜，并可根据市场监督管理部门的意见和要求对备案/变更等文件进行适当 性修改，本次具体修订内容详见公司于 2023 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《航宇科技关于变更注册资本暨修订<公司章程> 的公告》。 近日，公司已完成相关工商变更登记及备案手续，并取得了贵阳市市场监督 管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 名称：贵州航宇科技发展股份有限公司 统一社会信用代码：91520115789782002N 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：张华 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd. 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 1 日出具的《关于贵州航宇科技发展股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2023〕222 号，以下简称"《审核问询函》"）已收悉，贵州航宇科技发展 股份有限公司（简称"航宇科技"、"发行人"或"公司"）与中信证券股份 有限公司（简称"中信证券"或"保荐机构"）、大信会计师事务所（特殊普 通合伙）（简称"申报会计师"）和北京市中伦律师事务所（简称"发行人律 师"）等相关方已就审核问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复，并对申 请文件进行了相应的补充，请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《贵州航宇科技 发展股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转 ...

关于贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申 请文件的审核问询函的回复 大信备字[2023]第32-00003号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1号学 院国际大厦22层2206 邮编100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话Telephone：+86（10）82330558 传真Fax： +86（10）82327668 网址Internet： www.daxincpa.com.cn 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核问询函的回复 大信备字[2023]第32-00003号 上海证券交易所： 贵所于2023年9月1日出具的《关于贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd. （贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园上坝山路） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十一月 证券简称：航宇科技 证券代码：688239 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 重大事项提示 公司 2023 年第三季度报告已于 2023 年 10 月 31 日对外披露，2023 年前三 季度公司实现营业收入 171,130.90 万元， ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-106 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 2023 年 11 月 15 日 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月1日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于贵州航宇科技发展股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再 融资）〔2023〕222号）（以下简称"问询函"）。上交所审核机构对公司提交 的向不特定对象发行可转债申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司收到问询函后，按照要求会同相关中介机构就审核问询函提出的问题进 行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对问询函回复进行公开披露，具体内 容详见公司2023年9月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核问询函的回复》等相关文件。 2023年11月14日，公司根据项目进展及审核要求，会同相关中介机构对前次 问询函回复中的相 ...

北京市中伦律师事务所 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二）（修订稿） $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}{\bf\Xi}{\bf\#}{\bf\Xi}{\bf\#}{\bf\Xi}{\bf\Xi}{\bf\Xi}{\bf\Xi}$$ | 问题 1：关于本次募投项目 3 | | --- | | 问题 2：关于前次募投项目 9 | | 问题 7：关于其他 19 | 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二）（修订稿） 致：贵州航宇科技发展股份有限公 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-105 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于回购注销第一类限制性股票减资 暨通知债权人的公告 本次第一类限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 147,611,148 股减至 147,559,448 股，公司注册资本将由 147,611,148 元减至 147,559,448 元。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分第一类限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华 人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自 本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务 或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按 法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据 《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随 附有关证明文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-104 贵州航宇科技发展股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 和《公司章程》的规定。 2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长张华先生主持。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管均列席本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 159 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 159 | | 2、出 ...