证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-057 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏军先生主持，会议采取现场投票和网 络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资 格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区上地开拓路 7 号一段一层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 125 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 125 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 77, ...

关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"组织券商"）受嘉和美 康（北京）科技股份有限公司（以下简称"嘉和美康"、"上市公司"）股东弘云久 康数据技术（北京）有限公司（以下简称"弘云久康"或"出让方"）委托，组织实 施本次嘉和美康股东向特定机构投资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 经核查，中金公司就本次询价转让的出让方、受让方是否符合《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下简称"《询价转让和 配售指引》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果是否公平、公正，是否符 合《询价转让和配售指引》的规定作出如下报告说明。 一、本次询价转让概述 （一）本次询价转让出让方 截至 2024 年 12 月 9 日，出让方所持上市公司股份的数量、比例情况如下： | 序号 | 出让方名称 | 截至 | 2024 | 年 | 12 月 | 9 日收盘持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-056 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东 减持股份比例超过 1%的提示性公告 弘云久康数据技术（北京）有限公司（以下简称"弘云久康"、"出让方"）保 证向嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、"嘉和美 康"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真 实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 本次询价转让的价格为 26.19 元/股，转让的股票数量为 1,788,421 股。 弘云久康为本公司持股 5%以上股东。 公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不参与本次询 价转让。 本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 本次询价转让后，出让方合计持股比例由 8.47%减少至 7.17%。 一、出让方情况 (一)出让方基本情况 截至 2024 年 12 月 9 日，出让方所持首发前股份的数量、占总股本比例情况如 下： | 序号 | 股东名称 | 截至 | 2 ...

重要内容提示： ● 根据 2024 年 12 月 10 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为 26.19 元/股。 ● 受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-055 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告 弘云久康数据技术（北京）有限公司（以下简称"弘云久康"、"出让 方"）保证向本公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 （一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被 司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司 1 上海分公司最终办理结果为准。 （二）本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司的治理结构和持 续经营。 特此公告。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会 一、本次询价转让初步定价 （一）经向机构投资者询价后，嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下 简称"嘉和美康"或"公司"）股东询价转 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 20 日 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于变更会计师事务所的议案 6 | | | 议案二：关于变更公司注册资本、经营范围、注册地址并修订《公司章程》的议案 7 | 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，特 制定嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次 临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本 ...

中国经济网北京12月10日讯 嘉和美康(688246.SH)昨日晚间披露股东询价转让计划书。 公告称，拟参与嘉和美康首发前股东询价转让的股东为弘云久康数据技术（北京）有限公司（以下简 称"弘云久康"）。 弘云久康拟转让股份的总数为1,788,421股，占嘉和美康总股本的比例为1.30%；本次询价转让为非公开 转让，不会通过集中竞价交易方式进行。 受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；本次询价转让的受让方为具备相应定价 能力和风险承受能力的机构投资者。 弘云久康委托中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）组织实施本次询价转让。 截至2024年12月9日，弘云久康所持首发前股份的数量为11,650,207股，占嘉和美康总股本比例为 8.47%。 弘云久康为嘉和美康持股超过嘉和美康5%以上股份的股东，并非嘉和美康控股股东、实际控制人、董 事、监事及高级管理人员。 弘云久康所持股份已经解除限售，权属清晰。 本次询价转让股份的数量为1,788,421股，占嘉和美康总股本的比例为1.30%，转让原因为自身资金需 求。 弘云久康与中金公司综合考虑出让方自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格 ...

2024 年 11 月 1 日，中金公司收到出让方关于本次询价转让的委托，委托中金公司 组织实施本次询价转让。 中国国际金融股份有限公司 关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）受嘉和美康（北京）科技股 份有限公司（以下简称"嘉和美康"）股东弘云久康数据技术（北京）有限公司（以 下简称"弘云久康"、"出让方"）委托，组织实施本次嘉和美康股东向特定机构投 资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上 市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下简称"《询价 转让和配售指引》"）等相关规定，中金公司对参与本次询价转让出让方的相关资格进 行了核查。 本次询价转让的委托情况、出让方相关资格的核查情况及核查意见如下： 一、本次询价转让概述 二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况 （3）弘云久康为嘉和美康持股 5%以上的股东，不为嘉和美康控股股东、 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-054 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 股东询价转让计划书 弘云久康数据技术（北京）有限公司（以下简称"弘云久康"、"出让 方"）保证向本公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： ● 本次询价转让为非公开转让，不会通过集中竞价交易方式进行。受让方通 过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让； ● 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。 一、拟参与转让的股东情况 （一）出让方的名称、持股数量、持股比例 出让方委托中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）组织实施 本次询价转让。截至 2024 年 12 月 9 日，出让方所持首发前股份的数量、占嘉和 美康总股本比例情况如下： 1 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 弘云久康 | 11,650,207 | ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-050 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华会计师事务所"） （1）机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 11 月 4 日（由中兴华会计师事务所有限责任公司 转制为特殊普通合伙企业） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 （5）首席合伙人：李尊农 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于大华已经连 续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，综合 考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，公司拟聘任中兴华会计师事务所为公 司 2024 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。公司已 ...

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 21 | | | 第二节 | 董事会 23 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 30 | | | 第二节 | 监事会 30 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 | 财务会计 ...