证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-039 南方电网电力科技股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开第一届监事会第十七次 会议，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以文件送达、电子邮件等方式发出。本 次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席陈志新先生 主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 监事会推荐陈志新先生、江生俊先生、邓艳女士为第二届监事会非职工代表 监事候选人，参加第二届监事会换届选举。为 ...

| 术语词典 | | --- | | 职责库 | | 第一章 总则 | | 第二章 定期报告 | | 第三章 临时报告 | | 第四章 信息披露事务的管理 . | | 第五章 信息的传递、审核、披露流程 . | | 第六章 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 22 | | 第七章 档案管理与保密 . | | 第八章 信息披露的责任追究机制 . | | 第九章 附则 ---- . 23 | 术语词典 | 术语 | 定义 | | --- | --- | | 信息 | 是指需要定期披露的信息或可能对公司证券及其衍生品种价格、交易量或 投资人的投资决策产生影响的任何行为和事项的有关信息及证券监管机 | | | 构要求披露的其他信息。 | | 披露 | 是指在规定的时间内、在中国证券监督管理委员会指定的媒体上、以规定 | | | 的披露方式向社会公众公布前述的信息，并送达相关证券监管部门备案。 | | 及时 | 是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 | | | 是指发行人、上市公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、股 | | 信息披露义 | 东或存托凭证持有人、实际控制人、收购人及其相关人员、重大 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-037 南方电网电力科技股份有限公司 公司于2023年10月30日召开第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同 意提名陈志新先生、江生俊先生、邓艳女士为第二届监事会非职工代表监事候选 人（简历详见附件），并同意提交公司2023年第二次临时股东大会以累积投票制 的方式进行审议。根据《公司法》《公司章程》及其他相关规定，公司第二届监 事会由5名监事组成，上述3名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举 产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自2023年第二次临时股东 大会审议通过之日起三年。 二、其他情况说明 公司第二届非职工代表监事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证 监会 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号： 2023-034 南方电网电力科技股份有限公司关于 部分董监高及管理人员自愿增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增持计划内容： 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）部分董监高及管理 人员拟自2023年11月1日至2024年4月30日期间，通过上海证券交易所系统集中竞 价的方式增持公司A股社会公众股份（以下简称"公司股份"）。本次增持总金 额不低于人民币440万元（含），不超过人民币880万元（含）。本次增持不设价 格区间。 风险提示： 本次增持计划实施可能因证券市场发生变化等因素，导致无法达到预期； 可能因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施。 近日，基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，公司董事 、监事、高级管理人员、部分管理人员计划通过上海证券交易所系统集中竞价方 式自愿增持公司股份。现将具体情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体 公司董监高人员：董事长吴 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-033 南方电网电力科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人自愿延长 限售股锁定期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日收到公司控股股东广东电网有限责任公司（以下简称"广东电网"）及其一致 行动人南方电网产业投资集团有限责任公司（以下简称"南网产投"）的相关文 件，现将情况公告如下： 基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可，广东电网自愿将所持公司首 次公开发行前取得的243,178,530股（占公司当前总股本43.06%）、南网产投自愿 将所持公司首次公开发行前取得的93,121,470股（占公司当前总股本的16.49%） 自2024年12月22日限售期满之日起延长锁定期12个月至2025年12月22日。在上述 锁定期内，将不转让、减持或委托他人管理所持的公司上市前股份（转让双方受 同一实际控制人控制的情形除外），不要求公司回购所持股份，因公司送红股、 ...

证券代码:688248 证券简称:南网科技 公告编号:2023-032 南方电网电力科技股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流,南方电网电力科技股份有限公司(以下 简称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023广东 辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为2023 年9月19日(周二)15:45-17:00。 届时公司相关领导将在线就公司2023年半年度经营成果及财务指标的具体 情况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 南方电网电力科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 16 日 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-031 南方电网电力科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半年度经营成果及财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 15 日下午 15:00-16:30 举行业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合文字互动的形式召开，公司将针对 2023 年上 半年经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 15 日下午 15:00-16:30 （二）会议召开地点："进门财经"小程序及 APP （三）会议召开方式：视频+文字互动方 ...

Digital Transformation and Innovation - The company plans to leverage the digital transformation opportunities in the power grid sector, focusing on the development of indoor lightweight inspection robots, long-endurance drones, and live working robots for power distribution networks[1]. - The company aims to penetrate the indoor inspection market and expand the application of power inspection robots and drones into medium and low voltage inspection fields[1]. - The company is actively developing intelligent inspection products and solutions for offshore wind power, onshore wind power, and photovoltaic stations to capture the intelligent operation and maintenance market in new energy stations[1]. - The company is developing smart distribution equipment that integrates new sensors, 5G communication, artificial intelligence, and the Internet of Things to support the construction of a digital distribution network[15]. - The company aims to leverage its core technology, the "Silk Road InOS" operating system, to enhance smart electricity applications, focusing on energy system digitization and intelligent measurement technologies[16]. - The company has achieved integration of robots, drones, and cameras in substation monitoring, utilizing AI modules for on-site video data processing to meet user inspection needs[19]. - The company is addressing safety monitoring needs in power operations by developing intelligent safety monitoring products that enhance risk management and operational control[19]. - The company is actively pursuing the integration of various technologies to create comprehensive monitoring solutions for power transmission and distribution systems[16]. Energy Storage and Management - The company has made significant progress in the development of energy storage systems, with the cumulative installed capacity of new energy storage reaching 12,700 MW by the end of 2022, and projections to exceed 30,000 MW by the end of 2025[10]. - The company’s coordinated control technology for energy storage systems significantly enhances data management, response scheduling, and energy allocation capabilities compared to similar market products[3]. - The company has developed an integrated optimization and safety protection technology for energy storage systems, enhancing safety and reliability through a "detect-warn-control" approach, which has been applied in large-capacity box-type energy storage systems[21]. - The company is focusing on expanding its market presence and securing new orders, particularly in the energy storage sector[72]. - Revenue from completed energy storage system technology service projects reached nearly 700 million RMB, including six large-scale energy storage EPC and integration projects with a total installed capacity of 220MW/350MWh[35]. Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥1,256,983,635.90, representing a year-on-year increase of 79.27%[71]. - Net profit attributable to shareholders was ¥115,784,909.30, up 43.21% compared to the same period last year[71]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 33.18%, totaling ¥104,182,689.43[71]. - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥3,672,881,758.66, a decrease of 0.62% from the previous year[71]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.75%, amounting to ¥2,634,438,909.50[71]. - Basic and diluted earnings per share both grew by 50.00% due to the increase in net profit[72]. - The total comprehensive income for the period is 79,671,633.32, indicating robust performance in terms of overall profitability[172]. - The total liabilities decreased to ¥893,882,212.42 as of June 30, 2023, compared to ¥1,089,250,058.34 at the end of 2022, showing a reduction of about 18%[156]. Research and Development - The total R&D investment reached CNY 71,887,971.99, an increase of 83.80% compared to CNY 39,111,684.68 in the same period last year[115]. - The R&D investment accounted for 5.72% of operating revenue, up from 5.58% in the previous year, indicating a focus on innovation[115]. - The company has established a "6+1+X" R&D model to drive innovation based on market demand and technological trends[109]. - The company applied for 61 patents during the reporting period, with 39 newly granted, bringing the total to 651 patents granted[129]. - The company has made substantial investments in research and development, with a total of 499 invention patents applied for cumulatively[129]. Market Expansion and Strategy - The company is focused on expanding its market presence through the development of new technologies and products, aiming for further growth in the energy sector[21]. - The company is actively expanding its business into regions such as Shandong, Beijing, Anhui, Guizhou, and Hubei, building on its strong presence in Guangdong[38]. - The company has successfully acquired 100% of Guizhou Chuangxing Electric Power Research Institute and 70% of Guangxi Guoneng Technology Development, enhancing its market presence outside Guangdong Province[104]. - The company primarily uses open procurement for material sourcing, with a structured approach to both tender and non-tender procurement methods[29]. - The sales model focuses on public bidding for contracts, with a significant portion of sales still conducted through offline direct sales, while also expanding online sales through the Southern Power Grid e-commerce platform[34].

南方电网电力科技股份有限公司 关于公司核心技术人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南网科技"） 核心技术人员卢启付先生因公司发展战略需要，工作岗位发生变动，基于新任岗 位的工作职责，公司不再认定卢启付先生为核心技术人员。同时，为进一步完善 研发管理体系，加强研发技术水平和创新能力，提升研发团队整体实力，确保技 术升级和研发目标的实现，基于公司的战略发展规划，公司新增认定罗嘉先生、 胡康涛先生为核心技术人员。 公司高度重视研发工作，已建立完备的研发体系和管理机制，持续吸收 高素质复合型人才加入研发团队并做好人才储备。经过多年研发投入和技术积 累，公司研发团队人员持续增加、整体实力不断提高。公司目前的研发、生产和 经营工作均照常进行。本次核心技术人员调整后，卢启付先生仍在公司（含子公 司）任职。截至本公告披露日，公司各项研发项目正常进行，此次核心技术人员 的变动不会对公司现有项目研发进展、核心竞争力、持续经营能力造成实质性影 响。 一 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-026 南方电网电力科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力 1 科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》及《南方电网电力科技股份有限公司 2023 年半 年度报告》。 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日在公司会议 室以现场会议和视频会议相结合的方式召开第一届监事会第十六次会议，会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以文件送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席陈志新先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《南方电网电力科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） ...