南方电网电力科技股份有限公司 关联交易管理规定 （2025 年 5 月修订） 目 录 | 职责库 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 关联人和关联交易定义 | 3 | | 第三章 | 关联交易定价 | 5 | | 第四章 | 关联交易审议及决策程序 | 7 | | 第五章 | 关联人信息更新的报告 | 12 | | 第六章 | 关联交易对外信息披露内容 | 12 | | 第七章 | 日常关联交易决策程序 | 14 | | 第八章 | 关联交易监督管理 | 15 | | 第九章 | 附则 | 16 | | 机构/部门 | 职责 | | --- | --- | | 股东会 | 公司关联交易管理的最高决策机构，按照《南方电网电力科技股份有限公 | | | 司章程》、《南方电网电力科技股份有限公司股东会议事规则》等文件中 | | | 规定的决策权限范围履行关联交易决策。 | | 董事会 | 在股东会授权下履行部分关联交易相关决策或出具审核意见的职责，按照 | | | 《南方电网电力科技股份有限公司章程》、《南方电网电力科技股份有限 | | | 公司 ...

| . | . | | --- | --- | | | œ | | | | Q/CSG-GPG-NY 2 05 002 2022-A/1 南方电网电力科技股份有限公司投资者关系管理规定 Q/CSG-GPG-NY 2 05 002 2022-A/1 南方电网电力科技股份有限公司投资者关系管理规定 第 2 页 共 11 页 南方电网电力科技股份有限公司 Q/CSG-GPG-NY 2 05 002 2022-A/1 南方电网电力科技股份有限公司投资者关系管理规定 职责库 术语词典 | 机构/部门 | 职责 | | --- | --- | | 董事会 | 是公司投资者关系管理的决策机构，负责制定投资者关系管理的制度， | | | 并负责检查核查投资者关系管理事务的落实、运行情况。 | | 董事长 | 是投资者关系管理事务的第一负责人。 | | | 全面负责公司投资者关系的管理工作，在全面深入了解公司运作和管 | | 董事会秘书 | 理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资 | | | 者关系管理活动。 | | | 为投资者关系管理职能部门，具体履行投资者关系管理工作的职 | | | 责，主要包括： ...

南方电网电力科技股份有限公司 章程 2025 年 5 月 第 1 页 共 64 页 | | | | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 25 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 . | | 第二节 独立董事 33 | | 第三节 董事会 . | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 高级管理人员 | | 第七章 党委 . | | 第八章 职工代表大会和工会 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 51 | | 第一节 财务会计制度 . | | --- | | 第二节 利润分配 . | | 第三节 内部审计 . | | 第四节 会计师事务所的聘任 . | | 第 ...

| | | 术语词典 | 术语 | 定义 | | --- | --- | | | 是指需要定期披露的信息或可能对公司证券及其衍生品种价格、交易量或 | | 信息 | 投资人的投资决策产生影响的任何行为和事项的有关信息及证券监管机 | | | 构要求披露的其他信息。 | | | 是上市公司或者相关信息披露义务人按照法律法规、交易所规则及其他规 | | 披露/公告 | | | | 定在符合条件的媒体发布信息。 | | 及时 | 是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 | | | 是指发行人、上市公司的董事、高级管理人员、核心技术人员、股东或存 | | 信息披露义 | 托凭证持有人、实际控制人、收购人，重大资产重组、再融资、重大交易 | | 务人 | 有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、 | | | 行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 | 第 2 页 共 25 页 职责库 | 机构/部门 | 职责 | | --- | --- | | 董事长 | 对公司信息披露事务管理承担首要责任。 | | 董事会秘书 | 负责组织和协调公司信息披露事务，办理公司信息对外公布 ...

第一章 总则 | | | 术语词典 | 术语 | 定义 | | --- | --- | | 内幕信息 | 指涉及公司经营、财务或者对公司股票及其衍生品的市场价格有 | | | 重大影响的尚未公开的信息。 | | | 出，或者在卖出后 6 个月内又买入的。此处主体还包含董监高及 | | | 指持有百分之五以上股份的股东、公司董事、高级管理人员将其 所持公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖 | | 短线交易 | 持股百分之五以上股东的配偶、父母、子女。 | | | 上述"买入后 6 个月内卖出"是指最后一笔买入时点起算 6 个月 | | | 内卖出的；"卖出后 6 个月内又买入"是指最后一笔卖出时点起算 | | | 6 个月内又买入的。 | | 近亲属 | 指公司董事、高级管理人员的配偶、子女、父母及兄弟姐妹。 | | 董事、高级管理 | | | 人员所持公司股 | 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有公司股份。 | | 份 | | 第 2 页 共 11 页 第 3 页 共 11 页 职责库 机构/部门 职责 董事会 负责制定公司董事、高级管理人员持有公司股份及变动的管理制度， 并负责检查 ...

| 术语词典 . | | --- | | 职责库 . | | 第一章 总则 . | | 第二章 股东会的一般规定 | | 第三章 股东会的召集 | | 第四章 股东会的提案与通知 11 | | 第五章 股东会的召开 14 | | 第六章 股东会的表决和决议 | | 第七章 附则 . | | 附录: 股东会议事清单 29 | 术语词典 | 术语 | 定义 | | --- | --- | | | 指公司股东会在选举两名以上的董事时采用的一种投票方 | | | 式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权 | | | 股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东 | | | 拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘 | | 累积投票制 | 积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事， | | | 也可以将投票权分散行使，投票给数位候选董事，各候选人 | | | 在得票数超过出席股东会股东所持股份总数的 1/2（含 1/2， | | | 以未累积的股份数为准）的前提下最后按得票多少依次决定 | | | 当选董事。 | | | 是指公司购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力， ...

Q/CSG-GPG-NY 2 14 1 001 2020-A/0 南方电网电力科技股份有限公司累积投票制实施规则 南方电网电力科技股份有限公司 累积投票制实施规则 （2025 年 5 月修订） 第 1 页 共 6 页 Q/CSG-GPG-NY 2 14 1 001 2020-A/0 南方电网电力科技股份有限公司累积投票制实施规则 术语词典 | 术语 | 定义 | | --- | --- | | 累积投票制 | 指公司股东会在选举两名以上的董事时采用的一种投票方式。 | | | 即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权股份拥 | | | 有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投 | | | 票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既 | | | 可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投 | | | 票权分散行使，投票给数位候选董事，各候选人在得票数超过 | | | 出席股东会股东所持股份总数的 1/2（含 1/2，以未累积的股份 | | | 数为准）的前提下最后按得票多少依次决定当选董事。 | 职责库 | 机构/部门 | 职责 | | --- | --- | | ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2025-016 南方电网电力科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、《公司章程》的修订情况 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议并需股东大会特别决议通过。具体情况如下： 为落实《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易 所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》及中国南方电网控股上市子公司章程 范本等法律法规及文件，公司拟针对不设监事会等要求修订现有章程，主要修订 内容详见附件《<南方电网电力科技股份有限公司章程>修订情况对比表》，具体 以市场监督管理部门登记备案为准。本次修订后的《公司章程》详见公司同日在 上海证券交易所网站（www.sse.c ...

重要的消息有哪些 1．中方在东盟—中国—海合会峰会期间宣布对沙特、阿曼、科威特、巴林试行单方面免签政策，外交部发言人毛宁28日在例行记者会上介绍相关情况。毛宁表 示，为了进一步便利中外人员往来，中方决定扩大免签国家范围。自2025年6月9日至2026年6月8日，对沙特、阿曼、科威特、巴林持普通护照人员试行免签政策。 上述四国持普通护照人员来华经商、旅游、观光、探亲访友、交流访问、过境不超过30天可以免办签证入境。加上2018年全面互免签证的海合会成员国阿联酋和卡 塔尔，中方已经实现对海合会国家免签全覆盖。我们欢迎更多海合会国家的朋友来一次"说走就走"的中国行。 2．据新华社报道，记者28日从国家疾控局获悉，目前，全国新冠疫情上升趋势减缓，大多数省份疫情已达高点或呈下降趋势。优势流行株为XDV变异株的第六代 亚分支NB.1.8.1，致病力未发生明显变化，疾病临床严重程度未发生明显变化。 3．国际指数编制公司MSCI近日公布其全球指数体系定期调整结果，本次调整于5月30日收市后生效。本次调整中，MSCI纳A指数样本新纳入5只，其中沪市3只， 深市2只，调整后MSCI纳A样本数量为394只，其中，沪市246只，深市 ...

兄弟们，我是帮主郑重！今天给大家扒拉点新鲜热乎的——券商又开始点名了！昨天（5月26日）有32只股票被券商喊"买入"，其中最狠的瑞普生物，券商 直接给了44.76%的目标涨幅。这相当于你现在花100块买，未来可能涨到145块，这肉香不香？咱们拆开揉碎了聊。 先拎出最亮眼的瑞普生物。这公司干啥的？说直白点，就是给动物看病的"兽医界茅台"。他们家禽流感疫苗市场占有率全国第一，最近还在猛搞宠物药研 发。你想想，现在年轻人养宠物比养孩子还上心，猫藓药、驱虫针都是刚需。券商盯上它，一是因为春季禽流感抬头，疫苗订单暴增；二是宠物经济爆发， 公司刚上市的犬用狂犬疫苗已经进了连锁医院。不过提醒一句，这票当前市盈率58倍，高于行业平均的42倍，追高得悠着点。 再看帝科股份，券商给了34.66%的目标涨幅。这公司是做光伏银浆的，说白了就是太阳能电池板的"血管"。他们刚突破了N型电池银浆技术，现在TOPCon 电池量产加速，一片电池片要用120mg银浆，需求直接翻三倍。我认识的光伏研究员说，今年全球光伏装机量预计增长35%，帝科作为国内银浆龙头，产能 扩张到1200吨，刚好接住这波红利。不过要注意，银价要是暴涨，成本压力可不小。 ...