南方电网电力科技股份有限公司 关联交易管理规定 （2025 年 5 月修订） 目 录 第 1 页 共 16 页 职责库 机构/部门 职责 公司关联交易管理的最高决策机构，按照《南方电网电力科技股份有限公 股东会 司章程》、《南方电网电力科技股份有限公司股东会议事规则》等文件中 规定的决策权限范围履行关联交易决策。 在股东会授权下履行部分关联交易相关决策或出具审核意见的职责，按照 董事会 《南方电网电力科技股份有限公司章程》、《南方电网电力科技股份有限 公司董事会议事规则》等文件中规定的决策权限范围履行关联交易决策。 在公司董事会的授权下履行部分关联交易决策或出具审核意见的职责。按 照《南方电网电力科技股份有限公司章程》、《南方电网电力科技股份有 总经理办公会 限公司总经理办公会议事规则》等文件中规定的决策权限范围履行关联交 易决策。 负责建立健全公司关联交易管理制度，开展关联交易的会计核算、报告及 财务管理部门 信息披露工作。 证券事务管理部 对关联交易事项决策流程及信息披露工作提供指导。 门 财务管理部门牵头定期收集汇总关联人信息。财务管理部门、人力资源部 关联人信息管理 门、证券事务管理部门、监督审计管理 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2025-017 南方电网电力科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：公司增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于 在设立募集资金专户的商业银行购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品， 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律法规及其他规范性文件的规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在 变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公 司发展利益的需要，有利于提高募集资金使用效率，获取一定的投资效益。综上， 监事会同意公司将原使用最高不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金 管理，增加至使用最高不超过人民币 5.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为南方电 网电力科技股份有限公司（以下简称"南网科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，对南网科技拟增加使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 中信建投证券股份有限公司 关于南方电网电力科技股份有限公司 增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3567 号）核准，并经上海证券交 易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,470.00 万股， 发行价为每股人民币 12.24 元，共计募集资金 103,672.80 万元，坐扣承销和保荐费 用 3,393.00 万元后的募集资金为 100,279.80 万元，已由主承销商中信建投证券股 份有限公司于 2021 年 ...

| 术语词典 ················ · | | --- | | 职责库 | | 第一章 总则 | | 第二章 内幕信息的保密管理 6 | | 第三章 内幕信息知情人登记备案与报送 8 | | 第四章 保密及责任追究 . | | 第五章 附则 ... 14 | 术语词典 | 术语 | 定义 | | --- | --- | | | 根据《证券法》规定，内幕信息是指涉及上市公司的经营、财务 | | | 或者对上市公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 | | | 《证券法》所列重大事件属于内幕信息。内幕信息的范围包括但 | | | 不限于法条制度列举的内容，认定遵循"实质重于形式"的原则， | | | 属于前述定义范围的都可以认定为内幕信息。公司主要重大事件 | | | 包括但不限于： | | | （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； | | | （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产 | | | 超过公司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵 | | | 押、质押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十； | | | （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关 ...

南方电网电力科技股份有限公司 独立董事管理规定 （2025 年 5 月修订） 职责库 | 机构/部门 | 职责 | | --- | --- | | 独立董事 | 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照相 | | | 关法律法规、公司章程和本规定的要求，忠实履行职责，维护 | | | 公司整体利益，尤其是要关注中小股东的合法权益不受损害。 | | 董事会秘书 | 公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助。独立董 | | | 事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，董事会秘书 | | | 应及时在股票上市地证券交易所办理公告事宜。 | | 董事会办公室 | 董事会办公室负责详实记录董事参加会议、发表意见、表决结 | | | 果、开展调研、与有关方面沟通、提出指导、和咨询意见等方 | | | 面情况。 | | 人力资源管理 | 人力资源部负责结合公司所处行业特别和自身发展需要，细化 | | | 独立董事资格条件；在选聘过程中就独立董事初步提名人选情 | | 部门 | 况与股东进行沟通，形成初步人选；配合董事会提名委员会组 | | | 织开展独立董事人选任职资格审核相关程序和选聘备案工作。 | ...

| 术语词典 . | | --- | | 职责库 | | 第一章 总则 . | | 第二章 职责 5 | | 第三章 董事会会议的召集、提案和通知、召开 12 | | 第四章 董事会会议的表决 . | | 第五章 董事会会议的决议、记录与执行 18 | | 第六章 董事会授权 | | 第七章 董事会经费 21 | | 第八章 罚则 | | 第九章 附则 | | 附录 A: 董事会议案管理 23 | | 附录 B: 董事离职管理规则 26 | 术语词典 | 术语 | 定义 | | --- | --- | | | 是指公司购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力， | | | 以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产），对外投资 | | | （购买低风险银行理财产品的除外），转让或受让研发项目， | | | 签订许可使用协议，提供担保（含对控股子公司担保等）， | | 交易 | 租入或者租出资产，委托或者受托管理资产和业务，赠与或 | | | 者受赠资产，债权、债务重组，提供财务资助（含有息或者 | | | 无息借款、委托贷款等），放弃权利（含放弃优先购买权、 | | | 优先认购权等）以及其他交易。 | | ...

| 术语词典 . | | --- | | 职责库 . | | 第一章 总则 . | | 第二章 股东会的一般规定 | | 第三章 股东会的召集 | | 第四章 股东会的提案与通知 11 | | 第五章 股东会的召开 14 | | 第六章 股东会的表决和决议 | | 第七章 附则 . | | 附录: 股东会议事清单 29 | 术语词典 | 术语 | 定义 | | --- | --- | | | 指公司股东会在选举两名以上的董事时采用的一种投票方 | | | 式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权 | | | 股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东 | | | 拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘 | | 累积投票制 | 积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事， | | | 也可以将投票权分散行使，投票给数位候选董事，各候选人 | | | 在得票数超过出席股东会股东所持股份总数的 1/2（含 1/2， | | | 以未累积的股份数为准）的前提下最后按得票多少依次决定 | | | 当选董事。 | | | 是指公司购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力， ...

南方电网电力科技股份有限公司 章程 2025 年 5 月 第 1 页 共 64 页 | | | | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 25 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 . | | 第二节 独立董事 33 | | 第三节 董事会 . | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 高级管理人员 | | 第七章 党委 . | | 第八章 职工代表大会和工会 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 51 | | 第一节 财务会计制度 . | | --- | | 第二节 利润分配 . | | 第三节 内部审计 . | | 第四节 会计师事务所的聘任 . | | 第 ...

| | | 术语词典 | 术语 | 定义 | | --- | --- | | | 是指需要定期披露的信息或可能对公司证券及其衍生品种价格、交易量或 | | 信息 | 投资人的投资决策产生影响的任何行为和事项的有关信息及证券监管机 | | | 构要求披露的其他信息。 | | | 是上市公司或者相关信息披露义务人按照法律法规、交易所规则及其他规 | | 披露/公告 | | | | 定在符合条件的媒体发布信息。 | | 及时 | 是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 | | | 是指发行人、上市公司的董事、高级管理人员、核心技术人员、股东或存 | | 信息披露义 | 托凭证持有人、实际控制人、收购人，重大资产重组、再融资、重大交易 | | 务人 | 有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、 | | | 行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 | 第 2 页 共 25 页 职责库 | 机构/部门 | 职责 | | --- | --- | | 董事长 | 对公司信息披露事务管理承担首要责任。 | | 董事会秘书 | 负责组织和协调公司信息披露事务，办理公司信息对外公布 ...

| . | . | | --- | --- | | | œ | | | | Q/CSG-GPG-NY 2 05 002 2022-A/1 南方电网电力科技股份有限公司投资者关系管理规定 Q/CSG-GPG-NY 2 05 002 2022-A/1 南方电网电力科技股份有限公司投资者关系管理规定 第 2 页 共 11 页 南方电网电力科技股份有限公司 Q/CSG-GPG-NY 2 05 002 2022-A/1 南方电网电力科技股份有限公司投资者关系管理规定 职责库 术语词典 | 机构/部门 | 职责 | | --- | --- | | 董事会 | 是公司投资者关系管理的决策机构，负责制定投资者关系管理的制度， | | | 并负责检查核查投资者关系管理事务的落实、运行情况。 | | 董事长 | 是投资者关系管理事务的第一负责人。 | | | 全面负责公司投资者关系的管理工作，在全面深入了解公司运作和管 | | 董事会秘书 | 理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资 | | | 者关系管理活动。 | | | 为投资者关系管理职能部门，具体履行投资者关系管理工作的职 | | | 责，主要包括： ...