南方电网电力科技股份有限公司 章程 2025 年 5 月 第 1 页 共 64 页 | | | | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 25 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 . | | 第二节 独立董事 33 | | 第三节 董事会 . | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 高级管理人员 | | 第七章 党委 . | | 第八章 职工代表大会和工会 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 51 | | 第一节 财务会计制度 . | | --- | | 第二节 利润分配 . | | 第三节 内部审计 . | | 第四节 会计师事务所的聘任 . | | 第 ...

| | | 术语词典 | 术语 | 定义 | | --- | --- | | | 是指需要定期披露的信息或可能对公司证券及其衍生品种价格、交易量或 | | 信息 | 投资人的投资决策产生影响的任何行为和事项的有关信息及证券监管机 | | | 构要求披露的其他信息。 | | | 是上市公司或者相关信息披露义务人按照法律法规、交易所规则及其他规 | | 披露/公告 | | | | 定在符合条件的媒体发布信息。 | | 及时 | 是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 | | | 是指发行人、上市公司的董事、高级管理人员、核心技术人员、股东或存 | | 信息披露义 | 托凭证持有人、实际控制人、收购人，重大资产重组、再融资、重大交易 | | 务人 | 有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、 | | | 行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 | 第 2 页 共 25 页 职责库 | 机构/部门 | 职责 | | --- | --- | | 董事长 | 对公司信息披露事务管理承担首要责任。 | | 董事会秘书 | 负责组织和协调公司信息披露事务，办理公司信息对外公布 ...

第一章 总则 | | | 术语词典 | 术语 | 定义 | | --- | --- | | 内幕信息 | 指涉及公司经营、财务或者对公司股票及其衍生品的市场价格有 | | | 重大影响的尚未公开的信息。 | | | 出，或者在卖出后 6 个月内又买入的。此处主体还包含董监高及 | | | 指持有百分之五以上股份的股东、公司董事、高级管理人员将其 所持公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖 | | 短线交易 | 持股百分之五以上股东的配偶、父母、子女。 | | | 上述"买入后 6 个月内卖出"是指最后一笔买入时点起算 6 个月 | | | 内卖出的；"卖出后 6 个月内又买入"是指最后一笔卖出时点起算 | | | 6 个月内又买入的。 | | 近亲属 | 指公司董事、高级管理人员的配偶、子女、父母及兄弟姐妹。 | | 董事、高级管理 | | | 人员所持公司股 | 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有公司股份。 | | 份 | | 第 2 页 共 11 页 第 3 页 共 11 页 职责库 机构/部门 职责 董事会 负责制定公司董事、高级管理人员持有公司股份及变动的管理制度， 并负责检查 ...

| 术语词典 . | | --- | | 职责库 . | | 第一章 总则 . | | 第二章 股东会的一般规定 | | 第三章 股东会的召集 | | 第四章 股东会的提案与通知 11 | | 第五章 股东会的召开 14 | | 第六章 股东会的表决和决议 | | 第七章 附则 . | | 附录: 股东会议事清单 29 | 术语词典 | 术语 | 定义 | | --- | --- | | | 指公司股东会在选举两名以上的董事时采用的一种投票方 | | | 式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权 | | | 股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东 | | | 拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘 | | 累积投票制 | 积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事， | | | 也可以将投票权分散行使，投票给数位候选董事，各候选人 | | | 在得票数超过出席股东会股东所持股份总数的 1/2（含 1/2， | | | 以未累积的股份数为准）的前提下最后按得票多少依次决定 | | | 当选董事。 | | | 是指公司购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力， ...

Q/CSG-GPG-NY 2 14 1 001 2020-A/0 南方电网电力科技股份有限公司累积投票制实施规则 南方电网电力科技股份有限公司 累积投票制实施规则 （2025 年 5 月修订） 第 1 页 共 6 页 Q/CSG-GPG-NY 2 14 1 001 2020-A/0 南方电网电力科技股份有限公司累积投票制实施规则 术语词典 | 术语 | 定义 | | --- | --- | | 累积投票制 | 指公司股东会在选举两名以上的董事时采用的一种投票方式。 | | | 即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权股份拥 | | | 有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投 | | | 票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既 | | | 可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投 | | | 票权分散行使，投票给数位候选董事，各候选人在得票数超过 | | | 出席股东会股东所持股份总数的 1/2（含 1/2，以未累积的股份 | | | 数为准）的前提下最后按得票多少依次决定当选董事。 | 职责库 | 机构/部门 | 职责 | | --- | --- | | ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2025-016 南方电网电力科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、《公司章程》的修订情况 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议并需股东大会特别决议通过。具体情况如下： 为落实《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易 所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》及中国南方电网控股上市子公司章程 范本等法律法规及文件，公司拟针对不设监事会等要求修订现有章程，主要修订 内容详见附件《<南方电网电力科技股份有限公司章程>修订情况对比表》，具体 以市场监督管理部门登记备案为准。本次修订后的《公司章程》详见公司同日在 上海证券交易所网站（www.sse.c ...

公司研究 证 券 研 究 报 告 南网科技（688248）2024 年报及 2025 年一季报点评 强推（维持） "技术服务+智能设备"双轮驱动，成长可期 事项： 公司发布 2024 年报及 2025 年一季报。2024 年实现营业收入 30.1 亿元，同比 +18.8%；归母净利润为 3.7 亿元，同比+29.8%；扣非净利润为 3.5 亿元，同比 +30.6%。2025Q1 实现营业收入 5.1 亿元，同比+0.9%；归母净利润为 0.6 亿元， 同比+35.7%；扣非净利润为 0.6 亿元，同比+47.1%。 评论： 风险提示：电网投资不及预期；储能业务进展不及预期；行业竞争加剧等。 [ReportFinancialIndex] 主要财务指标 | | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入(百万) | 3,014 | 4,126 | 5,433 | 7,104 | | 同比增速(%) | 18.8% | 36.9% | 31.7% | 30.8% | | 归母净利润(百万) | 365 | 481 | ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2025-014 南方电网电力科技股份有限公司 关于公司副总经理、核心技术人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南网科技"） 副总经理、核心技术人员林国营先生因在中国南方电网有限责任公司（以下简称 "南方电网"）集团内工作变动，已向公司董事会申请辞职。综合考虑公司核心 技术研发等实际情况，经公司管理层研究，公司不再认定林国营先生为核心技术 人员。 公司高度重视研发工作，已建立完备的研发体系和管理机制，持续吸收 高素质复合型人才加入研发团队并做好人才储备。经过多年研发投入和技术积累， 公司研发团队人员持续增加、整体实力不断提高。公司目前的研发、生产和经营 工作均照常进行。截至本公告披露日，公司各项研发项目正常进行，此次核心技 术人员的变动不会对公司现有项目研发进展、核心竞争力、持续经营能力造成实 质性影响。 一、核心技术人员变动的具体情况 公司董事会近日收到公司副总经理、核心技术人 ...

刚过去的4月，伴随着上市公司一季报和年报的密集披露，机构调研活跃度显著提升。据媒体报道，共有 1813 家上市公司接受机构调研 。 近日，天合光能、阿特斯、海博思创、 南网科技等4家储能相关企业发布投资者关系活动纪录表，披露机构调研信息。除了谈及自身储能业务外， 对于南欧停电、美国关税、136号文件等热点话题，他们有何看法？ 储能业务重点披露 ■ 天合光能：2025年储能出货目标8-10GWh 据天合光能介绍，2024年储能实现出货量4.3GWh。其中2024年4季度出货量近1.8GWh，4季度海外出货占比持续提升（主要是欧洲区），持续减 亏。同时规划2025 年出货量和营收依旧要保持100%以上增长（即全年8-10GWh的出货目标），尤其在海外市场将聚焦大客户与光储融合客户， 目前签单量已超 5GWh，相比2024年海外出货量将形成数倍增长。 目前天合光能的储能海外订单主要分布在欧洲等地，未来在巩固欧洲市场的基础上，会加大美国市场的开拓，目前在美国已有储能项目交付，未来 在拉美、亚太市场也会提高储能业务规模。 ■ 阿特斯：Q1储能出货0.79GWh 插播 ： 136号、394号文件等多项新政出台，2025工 ...

南网科技 20250429 摘要 • 南网科技 2025 年一季度技术服务收入占比下降至 64%，主要由于储能业 务履约交付条件的项目减少；智能设备业务收入占比提升至 32.2%，智能 配用电和智能监测设备收入同比增幅均超 90%，表明智能设备业务增长强 劲。 • 储能系统技术服务一季度营收同比减少 37.5%至 1.1 亿元，但截至一季度 末在手订单达 9.5 亿元，并中标多个储能项目。实验检测及调试服务营收 同比增长 14.3%至 2.15 亿元，在手订单超 5 亿元，表明实验检测业务稳 步增长。 • 智能配用电设备一季度营收同比增长 72.5%至 7,289 万元，在手订单接 近 8 亿元，主要产品包括宽带载波模块、蓝牙模块等。智能监测设备营收 同比增长 74%至 4,743 万元，在手订单约 3 亿元，产品以线路故障定位 装置和视频监测为主。 • 机器人与无人机业务营收同比基本持平，为 4,365.62 万元，在手订单约 1 亿元，并中标蒙西电网无人机框架项目。公司计划转型为装备及技术服 务综合供应商，构建无人运维平台，拓展电网巡检运维及其他行业应用。 Q&A 南网科技 2025 年一季度实现营收 5 ...