南方电网电力科技股份有限公司 独立董事管理规定 （2025 年 5 月修订） 职责库 | 机构/部门 | 职责 | | --- | --- | | 独立董事 | 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照相 | | | 关法律法规、公司章程和本规定的要求，忠实履行职责，维护 | | | 公司整体利益，尤其是要关注中小股东的合法权益不受损害。 | | 董事会秘书 | 公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助。独立董 | | | 事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，董事会秘书 | | | 应及时在股票上市地证券交易所办理公告事宜。 | | 董事会办公室 | 董事会办公室负责详实记录董事参加会议、发表意见、表决结 | | | 果、开展调研、与有关方面沟通、提出指导、和咨询意见等方 | | | 面情况。 | | 人力资源管理 | 人力资源部负责结合公司所处行业特别和自身发展需要，细化 | | | 独立董事资格条件；在选聘过程中就独立董事初步提名人选情 | | 部门 | 况与股东进行沟通，形成初步人选；配合董事会提名委员会组 | | | 织开展独立董事人选任职资格审核相关程序和选聘备案工作。 | ...

| 术语词典 ················ · | | --- | | 职责库 | | 第一章 总则 | | 第二章 内幕信息的保密管理 6 | | 第三章 内幕信息知情人登记备案与报送 8 | | 第四章 保密及责任追究 . | | 第五章 附则 ... 14 | 术语词典 | 术语 | 定义 | | --- | --- | | | 根据《证券法》规定，内幕信息是指涉及上市公司的经营、财务 | | | 或者对上市公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 | | | 《证券法》所列重大事件属于内幕信息。内幕信息的范围包括但 | | | 不限于法条制度列举的内容，认定遵循"实质重于形式"的原则， | | | 属于前述定义范围的都可以认定为内幕信息。公司主要重大事件 | | | 包括但不限于： | | | （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； | | | （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产 | | | 超过公司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵 | | | 押、质押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十； | | | （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关 ...

南方电网电力科技股份有限公司 关联交易管理规定 （2025 年 5 月修订） 目 录 | 职责库 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 关联人和关联交易定义 | 3 | | 第三章 | 关联交易定价 | 5 | | 第四章 | 关联交易审议及决策程序 | 7 | | 第五章 | 关联人信息更新的报告 | 12 | | 第六章 | 关联交易对外信息披露内容 | 12 | | 第七章 | 日常关联交易决策程序 | 14 | | 第八章 | 关联交易监督管理 | 15 | | 第九章 | 附则 | 16 | | 机构/部门 | 职责 | | --- | --- | | 股东会 | 公司关联交易管理的最高决策机构，按照《南方电网电力科技股份有限公 | | | 司章程》、《南方电网电力科技股份有限公司股东会议事规则》等文件中 | | | 规定的决策权限范围履行关联交易决策。 | | 董事会 | 在股东会授权下履行部分关联交易相关决策或出具审核意见的职责，按照 | | | 《南方电网电力科技股份有限公司章程》、《南方电网电力科技股份有限 | | | 公司 ...

| . | . | | --- | --- | | | œ | | | | Q/CSG-GPG-NY 2 05 002 2022-A/1 南方电网电力科技股份有限公司投资者关系管理规定 Q/CSG-GPG-NY 2 05 002 2022-A/1 南方电网电力科技股份有限公司投资者关系管理规定 第 2 页 共 11 页 南方电网电力科技股份有限公司 Q/CSG-GPG-NY 2 05 002 2022-A/1 南方电网电力科技股份有限公司投资者关系管理规定 职责库 术语词典 | 机构/部门 | 职责 | | --- | --- | | 董事会 | 是公司投资者关系管理的决策机构，负责制定投资者关系管理的制度， | | | 并负责检查核查投资者关系管理事务的落实、运行情况。 | | 董事长 | 是投资者关系管理事务的第一负责人。 | | | 全面负责公司投资者关系的管理工作，在全面深入了解公司运作和管 | | 董事会秘书 | 理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资 | | | 者关系管理活动。 | | | 为投资者关系管理职能部门，具体履行投资者关系管理工作的职 | | | 责，主要包括： ...

南方电网电力科技股份有限公司 章程 2025 年 5 月 第 1 页 共 64 页 | | | | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 25 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 . | | 第二节 独立董事 33 | | 第三节 董事会 . | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 高级管理人员 | | 第七章 党委 . | | 第八章 职工代表大会和工会 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 51 | | 第一节 财务会计制度 . | | --- | | 第二节 利润分配 . | | 第三节 内部审计 . | | 第四节 会计师事务所的聘任 . | | 第 ...

| | | 术语词典 | 术语 | 定义 | | --- | --- | | | 是指需要定期披露的信息或可能对公司证券及其衍生品种价格、交易量或 | | 信息 | 投资人的投资决策产生影响的任何行为和事项的有关信息及证券监管机 | | | 构要求披露的其他信息。 | | | 是上市公司或者相关信息披露义务人按照法律法规、交易所规则及其他规 | | 披露/公告 | | | | 定在符合条件的媒体发布信息。 | | 及时 | 是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 | | | 是指发行人、上市公司的董事、高级管理人员、核心技术人员、股东或存 | | 信息披露义 | 托凭证持有人、实际控制人、收购人，重大资产重组、再融资、重大交易 | | 务人 | 有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、 | | | 行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 | 第 2 页 共 25 页 职责库 | 机构/部门 | 职责 | | --- | --- | | 董事长 | 对公司信息披露事务管理承担首要责任。 | | 董事会秘书 | 负责组织和协调公司信息披露事务，办理公司信息对外公布 ...

第一章 总则 | | | 术语词典 | 术语 | 定义 | | --- | --- | | 内幕信息 | 指涉及公司经营、财务或者对公司股票及其衍生品的市场价格有 | | | 重大影响的尚未公开的信息。 | | | 出，或者在卖出后 6 个月内又买入的。此处主体还包含董监高及 | | | 指持有百分之五以上股份的股东、公司董事、高级管理人员将其 所持公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖 | | 短线交易 | 持股百分之五以上股东的配偶、父母、子女。 | | | 上述"买入后 6 个月内卖出"是指最后一笔买入时点起算 6 个月 | | | 内卖出的；"卖出后 6 个月内又买入"是指最后一笔卖出时点起算 | | | 6 个月内又买入的。 | | 近亲属 | 指公司董事、高级管理人员的配偶、子女、父母及兄弟姐妹。 | | 董事、高级管理 | | | 人员所持公司股 | 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有公司股份。 | | 份 | | 第 2 页 共 11 页 第 3 页 共 11 页 职责库 机构/部门 职责 董事会 负责制定公司董事、高级管理人员持有公司股份及变动的管理制度， 并负责检查 ...

| 术语词典 . | | --- | | 职责库 . | | 第一章 总则 . | | 第二章 股东会的一般规定 | | 第三章 股东会的召集 | | 第四章 股东会的提案与通知 11 | | 第五章 股东会的召开 14 | | 第六章 股东会的表决和决议 | | 第七章 附则 . | | 附录: 股东会议事清单 29 | 术语词典 | 术语 | 定义 | | --- | --- | | | 指公司股东会在选举两名以上的董事时采用的一种投票方 | | | 式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权 | | | 股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东 | | | 拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘 | | 累积投票制 | 积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事， | | | 也可以将投票权分散行使，投票给数位候选董事，各候选人 | | | 在得票数超过出席股东会股东所持股份总数的 1/2（含 1/2， | | | 以未累积的股份数为准）的前提下最后按得票多少依次决定 | | | 当选董事。 | | | 是指公司购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力， ...

Q/CSG-GPG-NY 2 14 1 001 2020-A/0 南方电网电力科技股份有限公司累积投票制实施规则 南方电网电力科技股份有限公司 累积投票制实施规则 （2025 年 5 月修订） 第 1 页 共 6 页 Q/CSG-GPG-NY 2 14 1 001 2020-A/0 南方电网电力科技股份有限公司累积投票制实施规则 术语词典 | 术语 | 定义 | | --- | --- | | 累积投票制 | 指公司股东会在选举两名以上的董事时采用的一种投票方式。 | | | 即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权股份拥 | | | 有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投 | | | 票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既 | | | 可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投 | | | 票权分散行使，投票给数位候选董事，各候选人在得票数超过 | | | 出席股东会股东所持股份总数的 1/2（含 1/2，以未累积的股份 | | | 数为准）的前提下最后按得票多少依次决定当选董事。 | 职责库 | 机构/部门 | 职责 | | --- | --- | | ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2025-016 南方电网电力科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、《公司章程》的修订情况 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议并需股东大会特别决议通过。具体情况如下： 为落实《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易 所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》及中国南方电网控股上市子公司章程 范本等法律法规及文件，公司拟针对不设监事会等要求修订现有章程，主要修订 内容详见附件《<南方电网电力科技股份有限公司章程>修订情况对比表》，具体 以市场监督管理部门登记备案为准。本次修订后的《公司章程》详见公司同日在 上海证券交易所网站（www.sse.c ...