中信建投证券股份有限公司 关于南方电网电力科技股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"南网科技"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易（2023 年 1 月修订）》等有关规定，对南网科技 2024 年度关于涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的事项进行专项核查，具体情况如下： 一、南网财务公司基本情况 南网财务公司是中国南方电网有限责任公司的全资子公司，为原中国银行业 监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。 企业名称：南方电网财务有限公司 企业性质：有限责任公司 法定代表人：吴普松 注册资本：70 亿元人民币 统一社会信用代码：91440000190478709T 金融许可证机构编码：L0060H244010001 注册地址：广东省广州市天河区华穗路 6 号大楼 17、18、19 楼及 808-811 房 ...

南方电网电力科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-00746 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 路 1 星 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beiiing.China.100083 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-00746 号 南方电网电力科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南 方电网电力科技股份有限公司（以下简称南网科技公司）2024年 12月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan ...

作为南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南网科技"）的独立董事， 2024 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，勤勉尽责、恪尽 职守，积极履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，就有关 事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，推动公司高质量发展，切实维护了公司和全体 股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。现将 2024 年度履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2020 年 12 月 18 日公司 2020 年第一次临时股东大会选举谭燕女士、彭晓伟先生、黄嫚丽 女士担任公司第一届董事会独立董事。2023 年 11 月 23 日公司召开 2023 年第二次临时股东大 会选举谭燕女士、黄嫚丽女士、刘颖先生担任公司第二届董事会独立董事。 （一）现任独立董事基本情况 谭燕女士：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业博士。1988 年至今 历任中山大学助教、讲师、副教授、教授，现任中山大学管理学院会计学教授、博士生 ...

南方电网电力科技股份有限公司独立董事 2.公司在财务公司的存款、贷款等金融业务情况与大信出具的《专项说明》 情况一致，符合上海证券交易所关于上市公司与关联财务公司进行存款、贷款等 金融业务的相关规定，关联交易事项定价公允，不存在损害公司及中小股东利益 的情形。 南方电网电力科技股份有限公司 独立董事：谭燕、黄嫚丽、刘颖 2025 年 3 月 27 日 关于财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的独立意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的规定和要求，南方电网电力科技股份有限公司（以下简称公司）提供审计服务 的大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信）审核了公司编制的《2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称《与 财务公司业务汇总表》）并出具了《涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务的专项说明》（以下简称《专项说明》）。我们作为公司的独立董事，审阅了 《与财务公司业务汇总表》及《专项说明》，并对公司 2024 年度涉及财务公司的 关联交易事项进行了认真细致的核查，并发表如下独立意见： 1.南方电网财务有限公司（以下简称财务 ...

南方电网电力科技股份有限公司 2024 年独立董事述职报告（黄嫚丽） 作为南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南网科技"）的独立董事，2024 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，勤勉尽责、恪尽职守， 积极履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，就有关事项发 表独立意见，充分发挥独立董事的作用，推动公司高质量发展，切实维护了公司和全体股东的 合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。现将 2024 年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 2020 年 12 月 18 日公司 2020 年第一次临时股东大会选举谭燕女士、彭晓伟先生、黄嫚丽 女士担任公司第一届董事会独立董事。2023 年 11 月 23 日公司召开 2023 年第二次临时股东大 会选举谭燕女士、黄嫚丽女士、刘颖先生担任公司第二届董事会独立董事。 （一）现任独立董事基本情况 黄嫚丽女士：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理科学与工程专业博士。2006 年至今 ...

南方电网电力科技股份有限公司 2024 年独立董事述职报告（刘颖） 作为南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南网科技"）的独立董事， 2024 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，勤勉尽责、恪尽 职守，积极履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，就有关 事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，推动公司高质量发展，切实维护了公司和全体 股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。现将 2024 年度履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2020 年 12 月 18 日公司 2020 年第一次临时股东大会选举谭燕女士、彭晓伟先生、黄嫚丽 女士担任公司第一届董事会独立董事。2023 年 11 月 23 日公司召开 2023 年第二次临时股东大 会选举谭燕女士、黄嫚丽女士、刘颖先生担任公司第二届董事会独立董事。 （一）现任独立董事基本情况 刘颖先生：男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，博 士学位。19 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,013,539,753.25, representing an 18.77% increase compared to ¥2,537,312,851.32 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥365,046,428.30, a 29.79% increase from ¥281,265,173.82 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥345,017,299.97, up 30.60% from ¥264,184,878.83 in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥368,132,169.33, a decrease of 29.29% compared to ¥520,587,916.61 in 2023[24]. - The total assets at the end of 2024 were ¥4,710,085,613.32, reflecting a 1.99% increase from ¥4,618,181,027.76 at the end of 2023[24]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥2,988,346,803.66, a 6.79% increase from ¥2,798,357,375.36 at the end of 2023[24]. - The basic and diluted earnings per share for 2024 increased by 30.00% year-on-year, reaching CNY 0.65, driven by continuous market expansion and improved profitability[25][26]. - The gross profit margin for 2024 was 30.83%, an increase of 2.46 percentage points from the previous year[164]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 1.35 RMB per 10 shares, totaling approximately 76.23 million RMB, which represents 20.88% of the net profit attributable to shareholders for 2024[7]. - The total share capital of the company as of December 31, 2024, is 564,700,000 shares[7]. - The company has not proposed any stock bonus or capital reserve transfer to increase share capital[7]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Da Xin Certified Public Accountants[6]. - The board of directors and supervisory board members have confirmed the authenticity and completeness of the annual report[3]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[9]. - The company has not violated any decision-making procedures regarding external guarantees[10]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance[8]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 7.39% of operating revenue, up from 6.41% in 2023, indicating a focus on innovation[25]. - The company has established a "6+1+X" R&D model focusing on six core technology areas, ensuring continuous innovation and product upgrades[56]. - The company applied for 180 invention patents and obtained 96 during the reporting period, bringing the total number of granted patents to 394[131]. - The company reported a total R&D investment of approximately ¥222.73 million, representing a 36.99% increase compared to the previous year[134]. - The company is currently developing a 5MWh liquid-cooled battery energy storage system, with an investment of approximately ¥5.94 million in this project[136]. Market and Business Strategy - The company is focused on developing new technologies and products in the smart grid and energy storage sectors[17]. - Future expansion plans include enhancing the integration of renewable energy sources and improving the efficiency of the power supply system[17]. - The company aims to achieve a high proportion of renewable energy supply and consumption in its new power system[17]. - The strategic focus includes optimizing the integration of local energy sources, power grids, loads, and storage systems[17]. - The company is expanding its market presence through the development of new energy technologies and smart power systems[47]. Customer and Revenue Concentration - Sales to the Southern Power Grid accounted for 59.62% of total revenue, highlighting a significant dependency on this major customer[154]. - The company's main business revenue from Guangdong Province represented 59.36% of total revenue, indicating a high concentration of operations in this region[155]. - The top five customers accounted for 71.79% of total sales, with the largest customer contributing 59.62% of total sales[178]. Operational Risks and Mitigation - The company has outlined various operational risks and corresponding mitigation measures in the report[4]. - The report includes a forward-looking statement risk declaration, indicating that future plans do not constitute a commitment to investors[8]. - The company faces risks related to high customer concentration, primarily dependent on major grid customers[156]. Technological Innovations - The company has developed a new generation of intelligent measurement systems and smart power distribution equipment, supporting over 20 manufacturers in developing new generation smart meters[48]. - The company has launched a series of smart monitoring devices, including AI-powered safety monitoring systems and intelligent safety equipment[51]. - The company is integrating AI technologies into safety monitoring, focusing on image recognition and predictive algorithms to enhance operational safety[84]. - The company has developed key technologies in the field of robotics and drones, including 3D laser navigation and high-precision motion control, enhancing its product development capabilities[88]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company is committed to replacing traditional SF6 gas-insulated switchgear with environmentally friendly alternatives, contributing to low-carbon initiatives[110]. - The company has made significant progress in the development of low-carbon technologies, with its sludge co-firing technology included in the national key promotion directory[92]. - The company is actively promoting low-carbon new technology innovations, leveraging over 60 years of experience in clean and efficient energy utilization[68]. Awards and Recognition - The company was awarded 24 provincial and ministerial-level technology awards and granted 96 new invention patents during the reporting period[37]. - The company has received 177 provincial and above scientific and technological awards, reflecting its commitment to innovation and excellence in the energy sector[149]. Investment and Financial Position - The company reported a net cash outflow from investment activities of CNY -664,792,915.13, attributed to increased investments in structured deposits and new equity investments[189]. - The company’s long-term equity investments increased by 154.97% to CNY 174,896,327.97, compared to CNY 68,593,690.15 in the previous period[190]. - The company’s fixed assets increased by 29.65% to CNY 285,340,255.50, reflecting new asset purchases for business development[190].

电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 南方电网电力科技股份有限公司 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00690 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 In ...

2025 年，公司将聚焦主业升级，夯实高质量发展根基，强化业务 核心竞争力。主要包括： 1. 完善营销协同策划能力。促进多平台资源优势联动，共同开拓市 场及维护客户关系，构筑专业化营销网络，为客户高效提供综合解决方 案，抢占市场先机。 南方电网电力科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）是中国南方 电网有限责任公司（以下简称"南网公司"）着力打造的"技术服务+ 智能设备"研发应用科创平台和新型储能创新领军企业。作为"科创 100"指数成分公司，公司坚持以科技创新为引领，积极响应国家"新 型工业化"战略部署，聚焦高端服务与设备、绿色低碳和智能化转型， 不断探索新质生产力的实践路径。2024 年，公司推动全国唯一新型储 能领域国家制造业创新中心落户广州，连续四年获评国务院"科改行动" 最高"标杆"，在多个领域取得"0 到 1"的突破。为进一步提升上市 公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，公司回顾 2024 年 度"提质增效重回报"行动方案，根据评估结果进一步制定 2025 年度"提 质增效重回报"行动方案，并于 2025 年 3 月 2 ...

南方电网电力科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 1-00693 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ge.cnof.gov.cn）"进行的 " WUYIGE Certified Public Accountants | LP 對路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 86 /10) 823276 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-00693 号 南方电网电力科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的南方电网电力科技股份有限公司(以下简称"贵公司")《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告"进行了审核。 一、董事会的责 ...