南方电网电力科技股份有限公司 2024 年独立董事述职报告（刘颖） 作为南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南网科技"）的独立董事， 2024 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，勤勉尽责、恪尽 职守，积极履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，就有关 事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，推动公司高质量发展，切实维护了公司和全体 股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。现将 2024 年度履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2020 年 12 月 18 日公司 2020 年第一次临时股东大会选举谭燕女士、彭晓伟先生、黄嫚丽 女士担任公司第一届董事会独立董事。2023 年 11 月 23 日公司召开 2023 年第二次临时股东大 会选举谭燕女士、黄嫚丽女士、刘颖先生担任公司第二届董事会独立董事。 （一）现任独立董事基本情况 刘颖先生：男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，博 士学位。19 ...

作为南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南网科技"）的独立董事， 2024 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，勤勉尽责、恪尽 职守，积极履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，就有关 事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，推动公司高质量发展，切实维护了公司和全体 股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。现将 2024 年度履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2020 年 12 月 18 日公司 2020 年第一次临时股东大会选举谭燕女士、彭晓伟先生、黄嫚丽 女士担任公司第一届董事会独立董事。2023 年 11 月 23 日公司召开 2023 年第二次临时股东大 会选举谭燕女士、黄嫚丽女士、刘颖先生担任公司第二届董事会独立董事。 （一）现任独立董事基本情况 谭燕女士：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业博士。1988 年至今 历任中山大学助教、讲师、副教授、教授，现任中山大学管理学院会计学教授、博士生 ...

南方电网电力科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688248 公司简称：南网科技 南方电网电力科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 298 南方电网电力科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"中的"四、风险因素"部分。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人吴亦竹、主管会计工作负责人叶敏娜及会计机构负责人（会计主管人员）陈雅莉 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年末期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发 现金红利1.35元 ...

2025 年，公司将聚焦主业升级，夯实高质量发展根基，强化业务 核心竞争力。主要包括： 1. 完善营销协同策划能力。促进多平台资源优势联动，共同开拓市 场及维护客户关系，构筑专业化营销网络，为客户高效提供综合解决方 案，抢占市场先机。 南方电网电力科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）是中国南方 电网有限责任公司（以下简称"南网公司"）着力打造的"技术服务+ 智能设备"研发应用科创平台和新型储能创新领军企业。作为"科创 100"指数成分公司，公司坚持以科技创新为引领，积极响应国家"新 型工业化"战略部署，聚焦高端服务与设备、绿色低碳和智能化转型， 不断探索新质生产力的实践路径。2024 年，公司推动全国唯一新型储 能领域国家制造业创新中心落户广州，连续四年获评国务院"科改行动" 最高"标杆"，在多个领域取得"0 到 1"的突破。为进一步提升上市 公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，公司回顾 2024 年 度"提质增效重回报"行动方案，根据评估结果进一步制定 2025 年度"提 质增效重回报"行动方案，并于 2025 年 3 月 2 ...

电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 南方电网电力科技股份有限公司 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00690 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 In ...

南方电网电力科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 1-00693 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ge.cnof.gov.cn）"进行的 " WUYIGE Certified Public Accountants | LP 對路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 86 /10) 823276 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-00693 号 南方电网电力科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的南方电网电力科技股份有限公司(以下简称"贵公司")《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告"进行了审核。 一、董事会的责 ...

南方电网电力科技股份有限公司 2024 年度审计与风险委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《南方电网电力科 技股份有限公司章程》《南方电网电力科技股份有限公司审计与风险委员会工作 规则》等规定和要求，南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计与风险委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计与 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生，是我国最早从事证券服务业务的会计 师事务所之一。截至 2024 年 12 月 31 日，大信所从业人员总数 3957 人，其中合 伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务 业务审计报告。2023 年度业务收入 15.89 亿元，其中审计业务收 ...

南方电网电力科技股份有限公司 2024 年度对会计师事务所 履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《南方电网电力科 技股份有限公司章程》《南方电网电力科技股份有限公司审计与风险委员会工作 规则》等规定和要求，南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计与风险委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司 2024 年度对会计师事务所履职评估的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生，是我国最早从事证券服务业务的会计 师事务所之一。截至 2024 年 12 月 31 日，大信所从业人员总数 3957 人，其中合 伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注册会计师中，超 ...

公司代码：688248 公司简称：南网科技 南方电网电力科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 南方电网电力科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

年度 南方电网电力科技股份有限公司 可持续发展报告 2024 责任同行 共谱新篇 股票简称：南网科技 股票代码：688248 上海证券交易所发行上市 责任同行 共谱新篇 目录 | 董事会可持续发展声明 | | --- | | 领导致辞 | | 关于南网科技 | | 同程践责，众志铺就永续鸿图 | | 可持续发展的管理 | | 利益相关方沟通 | | 重要性议题分析 | | 专题一 | | --- | | 党建引领扬旗帜，深化改革铸新功 | | --- | | 党建领航发展 | | 筑牢思想根基 | | 蕴养风清气正 | 专题二 清洁赋能促发展，绿色转型谱新篇 | 推动储能基础设施建设 | 13 | | --- | --- | | 满足现代供电服务需求 | 15 | | 助力火电厂清洁改造 | 16 | | 偕行筑绿，齐心铺就翠韵长卷 | 17 | | --- | --- | | 加强环境管控 | 19 | | 应对气候变化 | 21 | | 服务节能减排 | 25 | | 驱动绿色运营 | 29 | | 精研入微，合力铸就品质圭臬 | 31 | | --- | --- | | 筑牢本质安全 | 33 | | ...