北京德恒（深圳）律师事务所 关于南方电网电力科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 ——————————————————————————— ——————————————————————————— 北京德恒（深圳）律师事务所 关于南方电网电力科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于南方电网电力科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 06G20230174-00024 号 致：南方电网电力科技股份有限公司 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 5 日（星期三）召开。北京德恒（深 圳）律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派李翔律师、 王金玲律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2024-017 南方电网电力科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦 920 会议 室 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴亦竹先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公 司法》及《南方电网电力科技股份有限公司章程》的规定 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | ...

证券研究报告 | 公司深度 | 电网设备 南网科技(688248) 报告日期：2024年05月24日 新型储能领军者，拥抱电网数智化大时代 — —南网科技深度报告 投资要点 投资评级: 买入(首次) ❑ 源网荷储多点布局，形成技术服务+智能设备双业务条线 公司以电源清洁化和电网智能化为主线，聚焦两大技术服务和三大智能设备业 务，其中技术服务包括储能系统技术服务、试验检测及调试服务，智能设备包括 分析师：张雷 智能配用电设备、智能监测设备、机器人及无人机。2021-2023年，公司营业收 执业证书号：S1230521120004 入分别为13.85、17.90、25.37亿元，2020-2023年营业收入3年CAGR为 zhanglei02@stocke.com.cn 31.55%；2021-2023年，公司归母净利润分别为1.43、2.06、2.81亿元，2020- 分析师：陈明雨 2023年归母净利润3年CAGR为47.81%。 执业证书号：S1230522040003 ❑ 储能系统技术服务业务：背靠南方电网，在手订单充足 chenmingyu@stocke.com.cn 国内源网侧储能盈利模式持续完善，2 ...

必须经新业证券审核后方可留存未经允许和授权转载转发此次会议内容均属侵权新业证券将保留追究其法律责任的权利电话会议所有参会人员不得泄露内幕信息以及未公开重要信息涉及外部嘉宾发言的新业证券不保证其发言内容的准确性与完整性 商业证券不承担外部嘉宾发言内容所引起的任何损失及责任不承担因转载转发引起的任何损失及责任市场有风险投资需谨慎提醒投资者注意投资风险审慎参考会议内容好 尊敬的各位投资者朋友各位领导大家上午好非常感谢大家参加 我们系列的电力信息化的沙龙活动今天我们是组织蓝网科技的专场交流我们很荣幸邀请到了蓝网科技的研究院院长新型电力系统研究所所长张延旭张总还有公司的证券部头官经理潘凡潘总两位领导在线上跟大家 进行相关的交流我是本次会议的主持人行业证券的技能局首席展嘉宁那么今天跟我一起主持会议的还有我们团队的张旭光因为两网科技在整个电力信息化领域也是非常优质的龙头公司公司的大体的情况可能大家也都比较了解了所以今天我们是就这个机会 一些关心的问题我们跟各位领导在进行深入的沟通和交流我这边的话先抛砖引玉先问两个问题一个就是关于行业层面的因为我们南网科技这几年整个发展态势非常的不错也充分的享受到了国家的经济转型能源的升级带 ...

南方电网电力科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：南网科技 证券代码：688248 编号：2024-006 ☑特定对象调研 ☑分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（策略会） 时间 2024 年 5 月 24 日 (周五) 上午 10:00-11:00 地点 广州市粤电大厦 董事会秘书：赵子艺先生 上市公司 研究院院长、新型电力系统研究所所长：张延旭先生 接待人员姓名 证券投资部（董事会办公室）：潘璠女士 1.《电力市场运行规则》2024 版和 2005 版相比有哪些变 化？对公司可能会有哪些影响？ 答：尊敬的投资者，您好。新规则丰富了市场主体和交易 类型，随着市场主体在市场规则下探索更多场景和商业模式， ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议 开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人 数及所持有的表决权数量。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 南方电网电力科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 6 月 南方电网电力科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 南方电网电力科技股份有限公司 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 南方电网电力科技股份有限公司 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 南方电网电力科技股份有限公司 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一：公司 2023 年度内部控制评价报告 7 | | | 议案二：公司 2024 年投资计划 9 | | | 议案三：公司 2024 年年度财务预算方案 10 | | | 议案四：公司 2023 年年度财务决算报告 12 | | | 议案五：公司 2023 年度利 ...

南方电网电力科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：南网科技 证券代码：688248 编号：2024-005 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 ☑业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（策略会） 时间 2024 年 5 月 21 日 (周二) 下午 14:30-17:00 地点 广州市粤电大厦 总经理：姜海龙先生 上市公司 总会计师：叶敏娜女士 接待人员姓名 董事会秘书：赵子艺先生 独立董事：谭燕女士 1.管理层您好，请分别说说公司今年储能业务和试验检测 业务的全年发展目标。 答：尊敬的投资者，您好。储能业务方面，公司今年有望 ...

我先跟大家更新一下一季度的一些情况那么一季度公司的营收是有五个多亿我们同比去年也是有一个接近10%的增长那么经营方面一季度是有4000多万 也就是这样的一个普通的例子大家可以看到在公司业务的过程中电子车总共500块它的效率实际是比较高所以最近呢公司这个利息的事情始终增长比较快那么也跟大家更新一下公司就是目前的一个整个业务的一个开展的情况那么我不知道大家怎么样科技是不是有些远处的了解我先简单介绍一下业务情况 南方科技是南方电网下属的国有公司南方电网集团在下面是有三家上市企业一个是南网能源 一个是南网储能还有我们公司南网科技也是在出售卖上市那么我们公司主要定位是电力能源领域基于人工智能的高端智能设备和高技术服务综合解决方案的提供商那么基于这样的一个定位公司的业务主要是有两大块 一个是技术服务就刚才我讲到的包括我们比较受关注的储能系统技术服务以及我们试验检测及调试技术服务那么还有一大类是我们的智能设备就是我们会给电网提供电力能源领域提供一些电气化的一些智能设备包括我们智能配用电设备智能监测设备以及机器人和无人机那么今年先跟大家更新一下我们储能系统技术服务 这个领域因为储能也是受大家关注度比较高因为去年我们储能的收入 ...

证券代码： 688248 证券简称：南网科技 公告编号：2024-013 南方电网电力科技股份有限公司 关于召开2024年一季度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月30日 发布公司2024年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年 一季度经营成果及财务状况，公司计划于2024年5月21日下午15:00 举行业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以音频结合文字互动的形式召开，公司将针对2024年一 季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024年5月21日下午15:00 （三）会议召开方式：网络加文字互动 三、参加人员 会议召开时间： 2024年5月21日（星期一）下午 15:00 会议召开地点："进门财经"小程序及 APP ...

南方电网电力科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：南网科技 证券代码：688248 编号：2024-004 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □投资者交流会 □现场参观 ☑其他（策略会） 东吴证券：司鑫尧 浙商证券：陈明雨 招商证券：周翔宇 国信证券: 王蔚祺、王晓声 国寿安保基金：高志鹏、季天华、张琦 易方达基金：黄鹤林、陈思源 朱雀基金：赵士林、陈亚博 金鼎资本：朱奕承、王佳瑜 浦银安盛基金：朱胜波 参与单位名称 博时基金：谢泽林 银华基金：范国华 富国基金：武云泽 锐方基金：王俊兹 细水投资：刘伟 碧云资本：高新宇 ...