北京德恒（深圳）律师事务所 关于南方电网电力科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 ——————————————————————————— ——————————————————————————— 北京德恒（深圳）律师事务所 关于南方电网电力科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于南方电网电力科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 法律意见 致：南方电网电力科技股份有限公司 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 19 日（星期四）召开。北京德 恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派李翔 律师、谢小丽律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证券监督 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2024-030 南方电网电力科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 南方电网电力科技股份有限公司监事会 2024 年 9 月 20 日 1 （一）审议通过《"聚能 05"股权投资项目的议案》 监事会审阅了《"聚能 05"股权投资项目的议案》，认为本次对外投资的审议及决策合 法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司与广东省能源集团有限公司设立合资 公司。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力 科技股份有限公司关于自愿披露对外投资设立参股子公司的公告》（2024-029）。 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日在公司会议 室以现场会议和视频会议相结合的方式召开第二届监事会第八次会议，会议通知已于 2024 年 9 月 14 ...

南方电网电力科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：南网科技 证券代码：688248 编号：2024-009 | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活 | □媒体采访 | ☑业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 | □投资者交流会 | | | □现场参观 | □其他（策略会） | | 时间 | 2024 年 9 月 13 日 | (周五) 下午 15:00-16:30 | | 地点 | 广州市粤电大厦 | | | 上市 ...

南方电网电力科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：南网科技 证券代码：688248 编号：2024-008 | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | 其他（策略会） | | 参与单位名称 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日 | (周四) 下午 15:30-16:30 | | 地点 | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司 接待人员姓名 | 董事长： ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2024- 027 南方电网电力科技股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，南方电网电力科技股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定 信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者 关系管理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周 四）15:30-16:30。 届时公司相关领导将在线就 2024 年半年度经营成果及财务指标的具体情况 等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 南方电网电力科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 10 日 ...

南方电网电力科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：南网科技 证券代码：688248 编号：2024-007 | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------------------|------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 | ☑ 投资者交流会 | | | □现场参观 | □其他（策略会） | | 时间 | 2024 年 9 月 3 日 (周二) | 下午 15:30-17:00 | | 地点 | 广州市粤电大厦 | | | 上市公司 | 董事会秘书：赵子艺先生 | | | 接待人员姓名 | 证券事务代表：李方勇先生 | | | | 1.介绍公司整体经营情况 | | | 投资者关系活 | 构性变化，因此利润方面的增长更为显著。 | | | 动主要内容介 | 2.介绍各业务板块经营情况 | | | 绍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 南方电网电力科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 南方电网电力科技股份有限公司 2024 年第二次股东大会会议资料目录 | 南方电网电力科技股份有限公司 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 2024 | | --- | --- | | 南方电网电力科技股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 南方电网电力科技股份有限公司 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 2024 | | 议案一：关于 2024 | 年中期利润分配方案的议案 5 | 南方电网电力科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 南方电网电力科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》 以及《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关 规定，特制定 2024 年第二次临时股东大 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2024-026 南方电网电力科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、召开方式：视频与网络文字互动相结合 3、会议地点："进门财经"小程序及 APP 三、公司参会人员 董事长：吴亦竹先生 总经理：姜海龙先生 重要内容提示： 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布 2024 年半年度报告。为便于广大投资者更全面、更深入地了解公司 2024 年上半年经营成果及财务状况，公司定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）15:00-16:30 举行业绩说明会，通过视频与网络文字互动相结合的方式，与广大投资者进行互 动交流。 一、会议主题及类型 本次业绩说明会以视频与网络文字互动相结合的方式召开，公司将针对 2024 年上半年的经营成果、财务指标等内容与投资者进行互动交流和沟通，并 在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。 二、会议时间及地 ...

2024 年 9 月 3 日 公司研究 并购助力试验检测业务发展，智能配用电板块高速增长 ——南网科技（688248.SH）2024 年半年度报告点评 要点 事件：公司发布 2024 年半年度报告，上半年公司实现营收 15.55 亿元，同比增 长 23.74%；实现归母净利润 1.84 亿元，同比增长 59.33%；实现扣非归母净利 润 1.81 亿元，同比增长 73.91%。其中，2024Q2 实现营收 10.5 亿元，同比增 长 31.77%；实现归母净利润 1.43 亿元，同比增长 66.84%；实现扣非归母净利 润 1.41 亿元，同比增长 88.4%。 点评： 储能业务营收受项目履约周期影响同比下降，并购带来试验检测业务营收增量： 公司上半年储能业务收入 5.71 亿元，同比减少 18.04%，主要系项目履约周期 变化；上半年储能业务占公司营收比重 36.79%。公司上半年试验检测及调试服 务收入 3.67 亿元，同比增长 97.44%，占公司营业收入比重达 23.64%，主要系 新收购子公司首次在本期新增并表，带来营收增量。收购子公司后，公司加强管 理赋能与业务协同，贵州创星/广西桂能子公司营收同 ...

公司代码：688248 公司简称：南网科技 2024 年半年度报告 南方电网电力科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 193 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"经营情况讨论与分析"中的"风险因素"部分。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人吴亦竹、主管会计工作负责人叶敏娜及会计机构负责人（会计主管人员）陈雅莉 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全 体股东每10股派1.35元（含税）。截至2024年6月30日，公司（母公司）期末可供分配利润为47,164.65 万元，归属于母公司股东的净利润为18,447.79万元，总股本564, ...