合肥井松智能科技股份有限公司 关于2024年前三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-065 重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发现金红利0.58元(含税)，不送红股、不以资本 公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 如在本利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因 可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销 等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总 额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配预案内容 根据合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三季度 报告（未经审计），公司2024年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为 32,943,359.75元。截至2024年9月30日，公司母公司 ...

华安证券股份有限公司 关于合肥井松智能科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为合肥 井松智能科技股份有限公司（以下简称"井松智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对井 松智能首次公开发行募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会印发《关于同意合肥井松智能科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕503 号），公司向社会公开 发行人民币普通股 1,485.7116 万股，募集资金总额为人民币 52,921.05 万元，扣 除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 46,548.92 万元。本次募集资金已于 2022 年 5 月 31 日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情 况进行了审验，并于 2022 年 5 月 31 日出具了《 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-062 合肥井松智能科技股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度 及相应接受担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及相应接受 担保事项的议案》，根据公司内部制度，该议案尚需提交股东大会审议，具体 情况如下： 一、本次申请综合授信额度的情况 本次接受关联方担保属于公司单方面获得利益的交易，根据《上海证券交易所 科创板股票上市规则》的相关规定，可以免予按照关联交易的方式审议和披 露。 三、履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 24 日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监 事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请 综合授信额度及相应接受担保事项的议案》。根据 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-064 合肥井松智能科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 该议案的表决结果为：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 《合肥井松智能科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号： 2024-061）。 （二）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额 度及相应接受担保事项的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议于 2024 年 12 月 24 日上午 9 时 30 分以通讯结合现场参会方式在公司二 楼 4 号会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书及证券事务 代表列席会议。本次会议已于 2024 年 12 月 20 日以短信或邮件方式发出会议通 知，会议由监事会主席许磊先生主持。本次会议的 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-060 合肥井松智能科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，江苏中小企业发展基金（有限合伙）（以下简 称"中小企业发展基金"）持有合肥井松智能科技股份有限公司（以下 简称"公司"）股份 4,914,840 股，占公司当前总股本 5.6592%。上述 股份来源于公司首次公开发行前持有的股份以及 2023 年度实施权益分 派资本公积转增股本增加的股份，首发限售股份已于 2023 年 6 月 6 日 解除限售并上市流通。 减持计划的主要内容 根据证监会公告[2020]17 号《上市公司创业投资基金股东减持股 份的特别规定》和《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持 股份实施细则（2020 年修订）》（以下统称"创投减持特别规定"）第二 条及第三条规定，中小企业发展基金是符合《创投减持特别规定》的 创业投资基金，并已获协会通过备案。 根 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The investor relations activity was held on December 2, 2024, from 9:00 to 10:00 AM in Meeting Room 2 of the company [1] - Participants included investors attending through the Shanghai Stock Exchange's roadshow center [1] - The meeting was hosted by the Chairman/General Manager Mr. Yao Zhijian and the Secretary of the Board/Financial Director Ms. Zhu Xiangzhi [1] Group 2: Company Performance - In Q3 2024, the company achieved revenue of 550 million yuan and a net profit of 32.94 million yuan, meeting its expected targets [2] - The company did not distribute dividends in Q3 2024 [3] Group 3: Strategic Planning - The company plans to enhance its overall solutions by integrating its technological resources for comprehensive smart warehousing and logistics systems [3] - There is a focus on developing AGV robots, optimizing existing product performance, and promoting AGV applications to replace traditional forklifts [3] - The company is actively targeting heavy manufacturing sectors such as metallurgy, chemicals, and new energy to create industry benchmark cases [3] - Global expansion is a priority, leveraging successful domestic and international project experiences to increase market share [3] - Continuous talent development is emphasized to improve employee skills and adaptability to intelligent operations [3]

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-059 合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议由公司董事会召集，董事长姚志坚先生主持，会议采用的表决方式 是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符 合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、董事会秘书朱祥芝女士出席了会议；公司全体高管和见证律师列席了会议。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：合肥市新站区毕昇路 128 号二楼 4 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 43 | | 2、出席会议的股东 ...

致：合肥井松智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《合肥井松智能科技股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受合肥 井松智能科技股份有限公司（下称"公司"）委托，指派刘倩怡、杨帆律师（下 称"天禾律师"）出席公司 2024 年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 天律意 2024 第 02741 号 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决 程 ...

合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 （证券简称：井松智能 股票代码：688251） 二〇二四年十一月 目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一:关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案 5 | 合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据 《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定 如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东(或股东 授权代表)的合法权益，本次股东大会由证券部具体负责股东大会的程序安排和 会务工作。 二、除 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-056 合肥井松智能科技股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥井松智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 28 日 召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改< 公司章程>的议案》，该议案尚需公司 2024 年第三次临时股东大会审议，具体情 况如下： 公司于 2024 年 8 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，于同日召开的第 二届董事会第十次会议审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对 象授予限制性股票的议案》。现公司拟向 32 名激励对象授予 120.5474 万股第一 类限制性股票，授予价格为每股人民币 6.75 元，股票来源为公司从二级市场回 购的36.5474万股公司 A 股普通股股票和公司向激励对象定向发行的84万股公 ...