（二）聘任会计师事务所履行的程序 合肥井松智能科技股份有限公司董事会审计委员会 2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合 伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告 。 根据《公司 ...

内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z1728 号 合肥井松智能科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"井松智能"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 容诚审字[2024]230Z1728 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 合肥井松智能科技股份有限公司 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是井松 智能董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部 ...

公司代码：688251 公司简称：井松智能 合肥井松智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 合肥井松智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

合肥井松智能科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果，公司及下属子公 司对截至 2023 年 12 月 31 日公司资产进行了减值测试，公司 2023 年度计提各项 资产减值准备合计 1250.81 万元。具体情况如下表所示： | 项目 | 2023年度计提金额 （元） | 2023年度利润影响 金额（"-"为减少） | | --- | --- | --- | | 一．信用减值准备 | 9,689,440.98 | -9,689,440.98 | | 其中：应收账款 | 8,887,635.60 | -8,887,635.60 | | 其他应收款 | 828,753.26 | -828,753.26 | | 应收款项 ...

经核查独立董事蒋本跃、吴焱明、程晓章、凌旭峰及其直系亲属和主要 社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事蒋本 跃、吴焱明、程晓章、凌旭峰不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条 不得担任独立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守 中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽 责地履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事蒋本跃、吴焱明、程晓 章、凌旭峰符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,合肥并松智能科技股份有限公 司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事蒋本跃、吴焱明、程 晓章、凌旭峰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 合肥井松智能科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 合肥井松智能科技 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-011 每股分配比例：每10股派发现金红利2.20元(含税)，同时以资本公积向全体股 东每10股转增4.5股，本年度不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减回购专用证券账 户中的股份数）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣减回购专用证券账户中的股份 数）发生变动的，拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额，同时维持 每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，合肥井松智能 科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年度实现归属于上市公司所有者的净利润 为人民币42,287,315.05元，截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为人民币 221,949,456.38元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日的公 司总股本（扣减回购专用证券账户中的股份数）为基数分配利润及资本公积转增股本 ，本次利润分配及资本公积转增股本方案如下： ...

证券代码： 688251 证券简称：井松智能 公告编号： 2024-014 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号，以下简称准则解释第16号）， 其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行。 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21 号，以下简称准则解释第17号），其中"关于售后租回交易的会计处理"允许企业 自发布年度提前执行。 2023年12月22日，证监会发布《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号，以下简称《 1号解释性公告》）重新修订了非经常性损益相关内容。 2 1. 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 及 其他相关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会计政策 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-010 合肥井松智能科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、本次变更人员的基本信息、诚信记录和独立性情况 签字注册会计师：戴璇 戴璇先生， 2023年成为中国注册会计师， 2021年开始从事审计业务， 2021年开始在容诚事务所执业， 2021年开始为本公司提供审计服务。 合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日 召开第一届董事会第十八次会议，于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东 大会，均审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥井松 智能科技股份有限公司关于续聘容诚会计师 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-009 合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年 3 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 0.48 万股，占公司 总股本的比例为 0.008%，购买的最高价为 21.24 元/股，最低价为 21.09 元/股，支 付的金额为 101,687.36 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/30，由公司控股股东、实际控制人、董 事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/9/15~2024/9/14 | | 预计回购金额 | 万元 1,000 万元~2,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 36.5474 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.615% | | 累计已回购金额 | 1,009.90143 万元 | | 实际回购价格区间 | 16.04 元/股~29.87 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2023 年 8 月 29 日，公司召开第二届第三次董事会会议，审议通过了《关于以 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-008 合肥井松智能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 360,674 股，占公司总股本的比例为 0.607%，购买的最高价为 29.87 元/股、最 低价为 16.04 元/股，成交总金额为人民币 9,997,326.94 元（不含印花税、交易 佣金等交易费用）。 一、股份回购的基本情况 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规及公司回购股份方案，在回购期 限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 合肥井松智能科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日，公司召开第二届第三次董事会会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式 ...