证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-006 公司及监事会对黄照金先生担任职工代表监事期间对公司发展所做出的积 极贡献表示衷心感谢！ 为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的 有关规定，公司于2024年2月26日召开第三次职工代表大会审议通过《关于选举公 司第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举朱迎伍先生为公司第二届监事 会的职工代表监事（简历附后）。朱迎伍先生任期自公司本次职工代表大会审议 通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 特此公告。 合肥井松智能科技股份有限公司监事会 2024年2月27日 附职工监事简历： 朱迎伍先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任安徽 国祯环保节能科技股份有限公司技术员。2007年3月加入公司。现任公司工艺部主 管 合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职 工代表监事黄照金先生提交的书面辞职报告。黄照金先生因个人原因，申请辞去 公司第二届监事会职工代表监事职务。黄照金先生原定任期至2026年5月25日， 辞去上述职务后，仍在公司任职。截止本公告披露之日，黄照金先生通过合肥 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-005 合肥井松智能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 349,901 股，占公司总股本的比例为 0.589%，购买的最高价为 29.87 元/股、最 低价为 24.58 元/股，成交总金额为人民币 9,806,824.34 元（不含印花税、交易 佣金等交易费用）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 349,901 股，占公司总股本的比例为 0.589%，购买的最高价为 29.87 元/股、最 低价为 24.58 元/股，成交总金额为人民币 9, ...

合肥井松智能科技股份有限公司持股 5%以上股东 减持计划完成暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-004 1 上述减持主体无一致行动人。 2 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，江苏中小企业发展基金（有限合伙）（以下简称"中 小企业发展基金"）持有合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 份 6,104,348 股，占公司总股本 10.2718%。上述股东无一致行动人，所持股份 来源于公司首次公开发行前持有，且已于 2023 年 6 月 6 日解除限售并上市流通。 减持计划的实施结果情况 2023 年 6 月 20 日公司在上海证券交易所网站披露了《合肥井松智能科技股 份有限公司持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-024）。 为满足自身业务发展需要，拟自本次减持计划公告之日起十五个交易日之后的 6 个月内（即 2023 年 7 月 14 日至 2024 年 1 ...

本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：合肥市新站区毕昇路 128 号 2 楼 4 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-003 合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 23,428,221 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 23,428,221 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 39.6386 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.6386 | 注: ...

关于合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 法律意见书 安徽天禾律师事务所 天律意 2024 第 00101 号 致：合肥井松智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《合肥井松智能科技股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受合肥 井松智能科技股份有限公司（下称"公司"）委托，指派刘倩怡、席彤彤律师（下 称"天禾律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-002 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，安徽安元投资基金有限公司（以下简称"安元投资"） 持有合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 7,191,990 股， 占公司总股本 12.10%。上述股东无一致行动人，所持股份来源于公司首次公开 发行前持有，且已于 2023 年 6 月 6 日解除限售并上市流通 集中竞价减持计划的实施结果情况 2023 年 6 月 7 日公司在上海证券交易所网站披露了《合肥井松智能科技股 份有限公司持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-022）， 为满足经营需要，安元投资拟自本次减持计划公告之日起十五个交易日之后的 6 个月内（即 2023 年 7 月 3 日至 2024 年 1 月 2 日），以集中竞价方式减持公司股 份数量不超过 1,188,000 股，即不超过公司总股本比例的 2%，且在任意连续 90 个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的 1%。 2024 年 1 月 4 日，公司收到安元投资的告知函，获悉自 2023 年 7 月 3 日至 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-001 一、股份回购的基本情况 2023 年 8 月 29 日，公司召开第二届第三次董事会会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；2023 年 9 月 15 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本 次回购资金总额不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币2,000万元（含）， 回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超 过人民币 40 元/股（含）。回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之 日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《井松智能关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-032）、《井松智能 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-038）。 二、回购股份进展情况 根据 ...

合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | | 议案一: 关于公司 2024 | 年度向金融机构申请综合授信额度及相应接受担保 | | | 事项的议案 | 5 | （证券简称：井松智能 股票代码：688251） 二〇二四年一月 合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据 《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定 如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东(或股东 授权代表)的合 ...

华安证券股份有限公司 关于合肥井松智能科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为合肥 井松智能科技股份有限公司（以下简称"井松智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对井 松智能首次公开发行募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如 截至 2023 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目的基本情况如下： | 序号 | 募集资金投资项目 | 募集资金投资总额 | 募集资金累计投资 | 募集资金累计投资 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | 金额（万元） | 进度 | | 1 | 智能物流系统生产 基地技术改造项目 | 13,977.39 | 877.91 | 6.28% | | 2 | 研发中心建设项目 | 7,860.22 | 1,469.39 | 18.69% | ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2023-053 合肥井松智能科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 21 日以邮件、短信等方式发出会议 通知，2023 年 12 月 26 日以通讯结合现场会议方式在公司二楼 4 号会议室召开。 会议由监事会主席许磊先生主持，公司应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规 定。 该议案的表决结果为：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 《合肥井松智能科技股份有限公司关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度 及相应担保事项的公告》（公告编号：2023-052）。 二、监事会会 ...