2024 年第二次临时股东大会会议资料 （证券简称：井松智能 股票代码：688251） 二〇二四年八月 合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一:关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案.5 | | | 议案二:关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案.6 | | | 议案三:关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划 | | | 相关事项的议案 7 | | | 议案四:关于修改<公司章程>的议案 10 | 合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 合肥井松智能科技股份有限公司 四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-037 合肥井松智能科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 2023 年 8 月 29 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；2023 年 9 月 15 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购资金 总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含），回购的股 份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 40 元/股（含）。回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 月 26 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-036 合肥井松智能科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024 年 7 月 30 日至 2024 年 8 月 2 日 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并受合肥井松智 能科技股份股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）其他独立董事的委托， 独立董事吴焱明先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 8 月 5 日召开的 2024 年第 二次临时股东大会所审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人声明 本人吴焱明作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委 托，就公司 2024 年第二次临时股东大会中的股权激励计划相关提案公开征集股 东委托投票权而制作并签署本公告。 本人 ...

合肥井松智能科技股份有限公司 章 程 二○二四年七月 | 第一章 总则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | | 第三章 股份 4 | | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 20 | | | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | | | 第七章 监事会 31 | | | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 党建 33 | | | | 第九章 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年七月 | 第一章 释 | 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 声 | 明 | 3 | | 第三章 基本假设 | | 4 | | 第四章 | 本次激励计划的主要内容 | 5 | | 一、激励工具及其股票来源 | | 5 | | 二、拟授予的限制性股票数量 | | 5 | | 三、激励对象的范围及分配情况 | | 6 | | 四、本次激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 | | 7 | | 五、限制性股票的授予价格及其确定方法 | 10 | | | 六、限制性股票的授予与解除限售条件 11 | | | | 七、本次激励计划的其他内容 | 17 | | | 第五章 | 独立财务顾问意见 18 | | | 一、 | 对股权激励计划可行性的核查意见 18 | | | 二、 | 对本次激励计划授予价格定价方式的核查意见 21 | | | 三、 | 对公司实施股权激励计划的财务意见 22 | | | 四、 | 对公司绩效考核体系和考核办法 ...

安徽天禾律师事务所 关于 合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 安徽天禾律师事务所 法律意见书 目 录 关于合肥井松智能科技股份有限公司 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下属含义： | 井松智能/公司 | 指 | 合肥井松智能科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 井松有限 | 指 | 合肥井松自动化科技有限公司 | | 本次激励计划/本激励计划/ | 指 | 井松智能 年限制性股票激励计划 2024 | | 激励计划 | | | | 《限制性股票激励计划（草 | 指 | 《合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票 | | 案）》 | | 激励计划（草案）》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | ...

合肥井松智能科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号－－股权激励信息披露》等相关法律法规、 规范性文件和《合肥井松智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相 关事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情 形，包括： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承 诺进行利润分配的情形； （ ...

二、修订公司章程的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、 规范性文件的相关规定，结合上述注册资本变更和公司实际情况，公司决定对《公 合肥井松智能科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥井松智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 18 日召 开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，该议 案尚需公司 2024 年第二次临时股东大会审议，具体情况如下： 一、变更公司注册资本情况 2023 年 8 月 29 日和 2023 年 9 月 15 日，公司分别召开第二届董事会第三次 会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》。同意公司使用不低于人民币 1,000.00 万元（含）、不 超过人民币 2,000.00 万元（含）的公司自有资金，以不超过人民币 40.00 元/ 股（含）的价格，通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购期限自 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-035 合肥井松智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市新站区毕昇路 128 号二楼 4 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:1 ...

合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健 全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员与核心 骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起， 使各方共同关注和推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激 励与约束对等的原则，公司制定了 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）。 为保证公司本次激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号－－股权激励信息披露》等 有关法律法规和规范性文件以及《合肥井松智能科技股份有限公司章程》的相关 规定，并结合公司实际情况，制定了《合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 建立、健全公司长期、有效的激励约束机制，加强公司本次激励计划执行的 计划性，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化 ...