合肥井松智能科技股份有限公司 章 程 二○二三年十月 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 20 | | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第三节 董事会专门委员会 | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 监事会 31 | | | 第一节 监事 | 31 | | 第二节 监事会 | 32 | | 第八章 党建 33 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 财务会计制度 | 34 | | 第二节 利润 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2023-044 合肥井松智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 03 日(星期五)至 11 月 09 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@gen-song.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 10 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者 ...

合肥井松智能科技股份有限公司 独立董事任职及议事制度（2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，维护公司整体利 益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》（以下简称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律 法规、部门规章、规范性文件以及《合肥井松智能科技股份有限公司章程》的相 关规的，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 ...

2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市新站区毕昇路 128 号二楼 4 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2023-043 合肥井松智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

合肥井松智能科技股份有限公司 董事会议事规则（2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步健全和规范合肥井松智能科技股份有限公司(以下简称 "公司")董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《合肥井 松智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 公司的实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名，公司设董事长 1 人。 第三条 公司董事会设立战略与投资、审计、提名、薪酬与考核四个专门委 员会。各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。 专门委员会成员全部由董事组成。专门委员会成员均为 3 名，并各设一名召 集人，负责召集和主持该委员会会议。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，审计委员会的召集人应为会计专业人士。 战略与投 ...

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律法规、部门规章、规范 性文件的有关规定，对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百二十六条 公司董事会设立战略与 | 第一百二十六条 公司董事会设立战略与 | | 投资、审计、提名、薪酬与考核四个专门 | 投资、审计、提名、薪酬与考核四个专门 | | 委员会。 | 委员会。 | | 专门委员会成员全部由董事组成。专 | 专门委员会成员全部由董事组成。专 | | 门委员会成员均为 3 名，并各设一名召集 | 门委员会成员均为 3 名，并各设一名召集 | | 人，负责召集和主持该委员会会议。其中 | 人，负责召集和主持该委员会会议。其中 | | 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 | 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 | | 员会中独立董事应占多数并担任召集人， | 员会中独立董事应占多数并担任召集人， | | 审计委员会的召集人应 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2023-040 合肥井松智能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 截至 2023 年 9 月 28 日，公司尚未进行回购交易。 一、回购股份的基本情况 （一）2023 年 8 月 29 日，公司召开第二届第三次董事会会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；2023 年 9 月 15 日公司 召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》。同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购， 用于员工持股计划或者股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格为不超过人民币 40 元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过最终股份回购方案之日起 12 个月内。 1 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 月 26 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥井松智能科技股份有限公司关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的公告》 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2023-039 合肥井松智能科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于公司持股 5%以上非第一大股东持股情况变动，不触 及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东江苏中小企业发展基金（有限合伙）（以下简称"中小企业发展基金"）持 有公司股份数量占公司总股本的比例由 9.27%减少至 8.245%，该信息披露义务人 不存在一致行动人。 公司于 2023 年 9 月 26 日收到股东中小企业发展基金发来的书面通知函，现 将其相关权益变动情况公告如下： | | 名称 | 江苏中小企业发展基金（有限合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本信息 | 住所 | | 南京市浦口区慧成街 | 3 号 | | | | 权益变动时间 | ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2023-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥井松智能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 重要内容提示： 合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易的方式回购公司股份，主要内容如下： 拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于实施员工持 股计划或股权激励。公司如未能在股份回购实施完成之后 3 年内使用完毕已回购股 份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案 按调整后的政策实行。 拟回购资金总额：本次回购金额下限人民币 1,000 万元（含），上限人民 币 2,000 万元（含）。 拟回购价格：本次回购股份的价格不超过人民币 40 元/股（含），该价格 不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 拟回购期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 回购资金来源：公司拟以自有资金通过集中竞价 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥井松智能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 天律意 2023 第 2382 号 致：合肥井松智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《合肥井松智能科技股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受合肥 井松智能科技股份有限公司（下称"公司"）委托，指派杨帆、席彤彤律师（下 称"天禾律师"）出席公司 2023 年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格 （一）经验证，根据公司第二届董事会第三次会议决议，公司于 2023 年 8 月 30 日在在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年 第三次临时股东大会的通知》 ...