股票简称：新锐股份 证券代码：688257 苏州新锐合金工具股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二六年一月 苏州新锐合金工具股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国 证监会作出同意注册决定。 1 苏州新锐合金工具股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股 ...

发表的独立意见 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"新锐股份"或"公司"）于 2026 年 1 月 30 日召开了第五届董事会第二十次会议。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》及《公司章程》等相关法律、法规及规章制度的规定，作为独立董事， 现基于独立判断立场，对下述事项发表独立意见如下： 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行管理办法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，我们认为公司符合向特 定对象发行 A 股股票的条件，并同意将该议案提交股东会审议。 二、关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的独立意见 公司董事会制定的《苏州新锐合金工具股份有限公司 2026 年度向特定对象 发行 A 股股票方案》符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》 等法律法规的规定，本次向特定对象发行 A 股股票方案合理，切实可行，不存 在损害公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"新锐股份"） 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号公告格式》等有关规定，将公司前次募 集资金截至 2025 年 12 月 31 日的存放与使用情况报告如下： 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金的数额及到账时间 证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2026-012 苏州新锐合金工具股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金，通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票， 并在未来合适时机全部用于公司股权激励计划。公司于 2023 年 8 月 30 日在广发证券股 份有限公司苏州分公司开立回购证券专用账户（资金账号：11798591）。 截止到 2022 年 3 月，公司已按规定将"补充流动资金 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2026-015 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填 补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（包括财 务费用、投资收益、利息摊销等）的影响。 4、本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过人民币 131,579.54 万元， 不考虑发行费用的影响；假设公司本次向特定对象发行股票的数量为不超过公司 发行前总股本的 30%，即不超过 75,722,551 股（含本数）。在预测公司总股本时， 以本次发行股数为基础，仅考虑本次发行股份的影响，不考虑转增、回购、股份 支付、股权激励及其他因素导致股本发生的变化。 5、公司 2025 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润为 16,538.39 万元，扣 除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 15,414.55 万元。假设 2025 年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2026-013 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 处罚或采取监管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议审议通过向特定对象发行 A 股股票方案的相关议案。 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，现将公司最近五年 被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和上海证券交易所处罚的 情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况 经自查，公司最近五年收到上海证券交易所口头警示 1 次，相关情况及公司 整改情况说明如下： （一）情况说明 2026 年 1 月，公司收到上海证券交易所出具的口头警示，主要内容如下： "经查明，2026 年 1 月 13 日，公司减持回购证券账户股票数量 38,000 ...

一、本次募集资金使用计划 股票简称：新锐股份 证券代码：688257 苏州新锐合金工具股份有限公司 （江苏省苏州市工业园区唯亭镇唯西路 6 号） 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二六年一月 本次发行预计募集资金总额为不超过人民币 131,579.54 万元（含本数），扣 除发行费用后拟用于以下项目： 在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经公司股东会授权，董事会可 以对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次发行扣除发 行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司可以根据实际 募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各 项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次发行募 集资金到位之前，公司可以根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先 行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。 二、本次募集资金投资的运用方向 （一）高性能数控刀片产业园项目 1、项目基本情况 本项目实施主体为控股子公司株洲韦凯切削工具有限公司（以下简称"株洲 韦凯"），基于株洲韦凯在数控刀片领域沉淀的深厚工 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2026-010 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于变更部分董事、董事会专门委员会、高级管理人员 及部分核心技术人员离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"或"新锐股份"）于 2026 年 1 月 30 日召开公司第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董 事会非独立董事候选人的议案》《关于调整公司第五届董事会部分专门委员会委员 的议案》《关于变更部分高级管理人员的议案》，现将具体情况公告如下： 一、部分非独立董事离任及调整董事会专门委员会情况 （一）提前离任的基本情况 公司董事会于近日收到公司董事胡铭先生提交的书面辞职报告，胡铭先生因个 人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事、审计委员会及战略决策委员会委员 职务。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | | 原定任期 | | 离任原因 | 是否继续在上市 公司及其控股子 | 具体职务 | 是否存在未 履行完毕的 | | --- ...

的书面审核意见 苏州新锐合金工具股份有限公司董事会审计委员会 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规 及规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，公司董事会审计委员会在全面了 解和审核公司本次发行的相关文件后，发表审核意见如下： 一、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规和 规范性文件中关于上市公司向特定对象发行 A 股股票的各项规定和要求，具备 申请向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。 十、公司本次发行相关文件的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司 章程》的相关规定。 综上，公司董事会审计委员会认为，公司本次发行有利于公司长远发展，符 合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 公司本次发行方案尚需公司股东会审议批准，并经上海证券交易所审核 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 苏州新锐合金工具股份有限公司 容诚专字[2026]210Z0006 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 1-11 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2026]210Z0006 号 苏州新锐合金工具股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称新锐股份公司） 董事会编制的截至 2025 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2026-016 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于增加公司及子公司申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 30 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加公司及子公司申请 综合授信额度的议案》，本事项需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下： 一、 原审批的申请综合授信额度情况 金额将视公司运营资金的实际需求来确定。 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司 自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止，向 银行申请不超过人民币 30 亿元综合授信额度。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新锐股份关于公司 及子公司申请综合授信额度的 ...