苏州新锐合金工具股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 苏州新锐合金工具股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》等有关法律、法规、其他规范性文件和《苏州新锐合金工具股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司的实际情况，特制订本 实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出 席股东会的股东所拥有的选票数等于其所持有的有表决权股份总数乘以应选董 事人数之乘积，出席会议股东可以将其拥有的选票集中投给一位董事候选人，也 可以将其拥有的选票分散投给多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本细则所称的"董事"，包括独立董事和非独立董事。由职工代表担 任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用本实施细则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 独立董事工作制度 苏州新锐合金工具股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护 中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《苏州 新锐合金工具股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照有 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 对外担保管理制度 苏州新锐合金工具股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范苏州新锐合金工具股份有限公司（以 下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全，促 进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》和其他相关法律、法规、规范性文件及《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信誉为 任何其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括 借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司对外担保应遵守下列基本规定： （一）遵守《公司法》《证券法》和其他相关法律、法规，并符合《公司章程》 有关担保的规定； （二）遵循合法、审慎、平等、自愿、诚信、互利、安全 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 利润分配管理制度 苏州新锐合金工具股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范苏州新锐合金工具股份有限公司 (以下简称"公司")的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长 远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称 "《公司法》"）以及《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》(以下简称 "《公司 章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章程》 的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公司股东依法 享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和 机制。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、稳 定的利润分配政策。根据有关法律、法规和《公司章程》，按下列顺序分配公司税后 利润： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%计入公司法定公积金。公 司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取 ...

第一章 总 则 苏州新锐合金工具股份有限公司 重大投资和交易决策制度 苏州新锐合金工具股份有限公司 重大投资和交易决策制度 第一条 为进一步明确苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）重 大投资和交易事项的决策权限，保证公司相应工作规范、有效，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和《苏州新锐合金工具股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度规定了公司的对外投资原则、决策程序、审批权限、工作程序、 投资管理、投资后评价等内容。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司、公司控股子公司及所有由公司实际控 制的法人在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的的投资行为： 第四条 投资管理应遵循的基本原则：公司的投资应遵循国家的法律法规，符合 国家的产业政策；符合《公司章程》等法人治理制度的规定；符合政府监管部门及证 券交易所有关规定；符合公司发展战略和规划要求，合理配置企业资源，创造良好经 济效益；符合公司和股东的根本利益；同时必须谨慎注意风险，保证资金的安全运行。 第二章 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2025-046 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ●为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对经营业绩造成不利影响，提高 外汇资金使用效率，合理降低财务费用，苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简 称"公司"）及控股子公司拟使用自有资金开展额度不超过 7,000 万美元的外汇套期 保值业务，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限范 围内资金可以循环滚动使用。开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇套期保 值业务的收益进行再交易的相关金额）不超过前述额度范围。 ●公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为 目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利等高风险交易，但进外汇套期保值业 务可能存在风险，公司将积极落实风险管控措施，敬请投资者注意投资风险。 一、 外汇套期保值业务的背景及目的 公司于2025年8月26日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2025-044 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于向全资子公司增资以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司向全资子公司武汉新锐 合金工具有限公司（以下简称"武汉新锐"）增资不超过 4,000 万元用于实施募投 项目"研发中心建设项目"的建设，具体增资进度将由公司根据募投项目实施情况 而定。 公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构民生证券股份有限公 司（以下简称"保荐机构"）对该事项出具了明确的核查意见，本事项无须提交公 司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司根据中国证券监督管理委员会于2021年8月24日出具的《关于同意苏州 新锐合金工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 27 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2025-045 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于变更公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据中华人民 共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关 于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财会[2023]4 号文）的相关规定，综合考虑公司业务发展、审计工作需求等情况，经审慎评估 及友好沟通，公司拟变更会计师事务所，拟聘任容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计工作。公司就 本次变更会计师事务所事项与前任会计师事务所公证天业会计师事务所进行了 充分沟通，双方均已明确知悉且对本次变更事项无异议。 本事项尚需提交公司股东会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2025-048 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 27 日完成首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。公司聘请民生 证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）担任首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构。原指定王启超先生、张扬先生担任保荐代表人，负责 保荐及持续督导工作，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交 易所规定的持续督导义务结束为止。因原保荐代表人工作变动，民生证券指 定由保荐代表人杜慧敏女士接替张扬先生履行持续督导职责。 近日，公司收到民生证券出具的《民生证券股份有限公司关于更换苏州 新锐合金工具股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的函》， 张扬先生因工作变动，不能继续担任持续督导期的保荐工作。为保证持续督 导工作的有序进行，民生证券指定由保荐代表人杜慧敏女士（简历见附件） 接替张扬 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2025-041 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"或"新锐股份"）根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公 司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州新锐合金工具股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 2759号）核准，公司采用向战 略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合 的方式，公开发行人民币普通股（A股）23,200,000股，每股面值1元，每股发 行价格62.30元，募集资金 ...