证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-078 苏州新锐合金工具股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于2024年10月29日下午2点30分在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举行。 会议通知于2024年10月25日向各位监事发出。会议由监事会主席薛佑刚先生主持， 本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》、 公司内部管理制度的各项规定。公司2024年第三季度报告公允地反映了公司2024年 第三季度的财务状况和经营成果等，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 (二) 审议通过《关于开 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-072 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日 召开了第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经营发展及融资需要向银 行等金融机构开展即期余额不超过人民币 5 亿元的票据池业务（均包括新增和续 签），业务期限自公司第五届董事会第八次会议审议通过之日起 18 个月，业务期限 内上述额度可滚动使用。在上述额度及业务期限内，董事会授权公司经营层行使具 体操作的决策权并签署相关合同文件。现将相关事项公告如下： 一、票据池业务基本情况 1、业务概述 票据池业务是指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一系列服 务，并可以根据客户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等，保证 企业经营需要的一种综合性票据增值服务。银行通过系统化管理 ...

(一) 审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》 公司及子公司根据实际经营发展及融资需要，计划向银行等金融机构开展即期 余额不超过人民币 5 亿元的票据池业务（均包括新增和续签），业务期限自本次董事 会会议审议通过之日起 18 个月，业务期限内上述额度可滚动使用。在上述额度及业 务期限内，提请董事会授权公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 苏州新锐合金工具股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于2024年10月22日下午3点在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举行。 会议通知于2024年10月20日向各位董事发出。会议由董事长吴何洪先生主持，本次 董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事、高管列席了会议。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-074 苏州新锐合金工具股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 (一) 审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》 公司开展票据池业务，有利于减少公司对票据管理的成本，减少资金占用，提 高流动资产的使用效率，优化财务结构，不存在损害公司及股东利益的情况，同意 公司开展票据池业务。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏 州新锐合金工具股份有限公司关于公司开展票据池业务的公告》。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于2024年10月22日下午3点30分在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举行。 会议通知于2024年10月20日向各位监事发出。会议由监事会主席薛佑刚先生主持， 本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符 ...

1 / 2 证券代码：688257 证券简称：新锐股份 苏州新锐合金工具股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 \n动类别 | 特定对象调研 \n□ 新闻发布会 | □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 \n□ 路演活动 现场参观 □ 其他（电话会议） | | 参与单位名称 及人员姓名 | | 国投证券：辛泽熙；光大证券资管：郭冲冲；杭银理财：陈立； 华 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-071 公司董事会对赵劲松先生在公司首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导 期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 苏州新锐合金工具股份有限公司董事会 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到民生证券股份有 限公司（以下简称"民生证券"）出具的《关于变更持续督导保荐代表人的函》。民 生证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，原委派王启超先生、 赵劲松先生负责公司首次公开发行股票项目的保荐工作及持续督导工作，持续督导 期至2024年12月31日止。 现因赵劲松先生的工作调整变动，无法继续履行持续督导职责，为保证持续督 导工作的有序进行，民生证券现决定委派张扬先生（简历详见附件）接替赵劲松先 生的工作，继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，由王启超先生、张扬先生作为公司持续督导的保荐代 表人，履行持续督导工作的职责 ...

止海市锦天城（苏州）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（苏州）律师事务所 关于 苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整相关事项的 法律意见书 上海市锦天城(苏州)律师事务所 关于 苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整相关事项的 法律意见书 致苏州新锐合金工具股份有限公司: 上海市 ille 各所 地址：江苏省苏州工业园区苏州大道东 456 号新光天地 15F 电话:（0512）69365188 传真:（0512）69365288 邮编：215028 二〇二四年十月 上海市锦天城(苏州)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(苏州)律师事务所(以下简称"本所")接受苏州新锐合金 工具股份有限公司（以下简称"公司"或"新锐股份"）的委托，并根据新锐股 份与本所签订的《法律顾问合同》,担任公司 2024年限制性股票激励计划(以下 简称"本激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市 公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《科创板上市公司自律监 管指南 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于2024年10月9日下午3点30分在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举行。 会议通知于2024年10月7日向各位监事发出。会议由监事会主席薛佑刚先生主持，本 次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《苏州新锐合金工具股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 (一) 审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议 案》 证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-070 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏 州新锐合金工具股份有限 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-068 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票授予价格由11.26元/股调整为11.20元/股。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月9日召开了第 五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2024年限制 性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司2024年半年度权益分派已于2024年10月9 日实施完毕，根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称"《激 励计划（草案）》"或"本激励计划"）的规定，对2024年限制性股票授予价格进行调 整。现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年5月6日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关 于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2 ...

上海市锦天城(苏州)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(苏州)律师事务所 关于 苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年限制性股票与股票增值权激励计划调整及 2023 年限制性股票激励计划第二次预留授予部分人 员第一个归属期符合归属条件相关事项的 法律意见书 上海市编 I 事务所 地址：江苏省苏州工业园区苏州大道东 456 号新光天地 15F 电话:（0512）69365188 传真:（0512）69365288 邮编：215028 符合归属条件相关事项的 法律意见书 致苏州新锐合金工具股份有限公司: 二〇二四年十月 上海市锦天城(苏州)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(苏州)律师事务所 关于 苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年限制性股票与股票增值权激励计划调整及 2023 年限 制性股票激励计划第二次预留授予部分人员第一个归属期 上海市锦天城(苏州)律师事务所(以下简称"本所")接受苏州新锐合金 工具股份有限公司(以下简称"公司"或"新锐股份")的委托,并根据新锐股 份与本所签订的《法律顾问合同》,担任公司 2023年限制性股票与股票增值权激 励计划(以下简称"本次股权激励计划")的专项法律 ...