证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-059 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 （三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会 审议通过的回购方案。本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差 异，公司已按披露的方案完成回购。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 | 回购方案首次披露日 | 2023/8/17，由公司控股股东、实际控制人、董事 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 长吴何洪先生提议 | | | | | | | 回购方案实施期限 | 年 8 月 日~2024 年 8 | 2023 | 24 | 月 | 23 | 日 | | 预计回购金额 | 万元~8,800 万元 | 6,000 | | | | | | 回购价格上限 | 元/股 | 28.44 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-056 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"或"新锐股份"）根 据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2024 年半年度募集资金存放 与实际使用情况说明如下： 2、截至 2024 年 6 月 30 日募集资金使用情况及结余情况 第 1 页 共 11 页 注 1：尚未使用的募集资金余额中：存放募集资金专用账户余额 3,997.53 万元，尚在广发证券回购 专户余额 563.51 万元，购买固定收益凭证以及结构性存款等理财产品余额 37,700 万元。 注 2：本专项报告除特别说明外，所有数值均换算成万元并保留两位小数，若出现总数与合计尾数 不符的情况，均为 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-054 苏州新锐合金工具股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议于2024年8月15日上午10点在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举行。 会议通知于2024年8月12日向各位董事发出。会议由董事长吴何洪先生主持，本次董 事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事、高管列席了会议。会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《苏州新锐合金工具股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。 (二) 审议通过《关于公司 2 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-055 经核查，公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《苏州新锐合金工具股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规 和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信 息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集 资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏 州新锐合金工具股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 ...

关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-057 苏州新锐合金工具股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年半年度 A 股每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），不进行资本公积转增 股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减已回购股份 为基数进行，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减已回购股份发生变动 的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情况。 本次利润分配方案已经公司 2023 年年度股东大会授权董事会，无需提交 股东大会审议。 一、利润分配方案内容 公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 98,002,521.43 元， 截至 2024 年 6 月 30 日，公司期末可供股东分配利润为人民币 639,697,69 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-058 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 08 月 27 日(星期二) 上午 09:00 - 10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 20 日(星期二)至 08 月 26 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 dongmi@shareate.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）已于同日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 08 ...

2024 年上半年，行动方案主要举措的落实（进展）及成效情况如下： 一、聚焦主营业务 公司主要从事硬质合金及工具的研发、生产和销售。经过多年发展，公司实 现了硬质合金生产、工具制造以及矿山耗材综合服务的产业链贯通。 2024 年上半年，公司各事业部及分子公司攻坚克难，齐心协力，各业务板块 保持稳健发展。公司实现营业收入 88,425.80 万元，同比增长 13.59%，实现归属 于上市公司股东的净利润 9,800.25 万元，同比增长 14.84%，实现归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润为 8,250.14 万元，同比增长 14.48%。公司 将继续聚焦经营主业，通过加强科技创新和研发投入，不断完善产品体系建设， 通过市场调研和客户需求分析，不断优化产品和服务，提升产品质量和服务效率。 二、积极推动产品研发 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案的 半年度评估报告 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 披露 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案。 该方案旨在通过提升产品和服务质量、增强科技创新能力、优化 ...

民生证券股份有限公司 一、持续督导工作情况 | | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理 | 保荐机构督促新锐股份依照相关 | | --- | --- | --- | | 7 | 制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事 | 规定健全和完善公司治理制度， | | | 会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的 | 并严格执行，督导董事、监事、高 | | | 行为规范等 | 级管理人员遵守行为规范 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度， | 保荐机构对新锐股份的内控制度 | | | 包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和 | 的设计、实施和有效性进行了核 | | 8 | 内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、 | 查，新锐股份的内控制度符合相 | | | 对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司 | 关法规要求并得到了有效执行， | | | 的控制等重大经营决策的程序与规则等 | 能够保证公司的规范运行 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行信息披露 | | | | 制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并 | 保荐机构督促新锐股份严格执行 | | 9 | 有充分理由确信上市公司向上海证 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-053 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/17，由公司控股股东、实际控制人、董事 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 长吴何洪先生提议 | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2023 年 8 月 日~2024 月 | 24 | 年 | 8 | 23 | 日 | | 预计回购金额 | 万元~8,800 万元 6,000 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 股 2,907,967 | | | | | | | 累计已回购 ...

一、公司注册资本变更的相关情况 公司分别于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 16 日分别召开了第四届董事会 第二十七次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配 及资本公积金转增股本预案的议案》，本次利润分配及转增股本以公司实施权益 分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10股转增4股。共计派发现金红利人民币51,033,562.00元（含税），转增51,033,562 股，本次转增后，公司总股本增加至 180,953,562 股。该权益分派已于 2024 年 6 月 19 日实施完成，公司注册资本相应由原来的人民币 129,920,000 元增加至人民 币 180,953,562 元（具体以工商登记为准）。 证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-052 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理完成工商变更登记换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...