第一章 总 则 苏州新锐合金工具股份有限公司 重大投资和交易决策制度 苏州新锐合金工具股份有限公司 重大投资和交易决策制度 第一条 为进一步明确苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）重 大投资和交易事项的决策权限，保证公司相应工作规范、有效，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和《苏州新锐合金工具股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度规定了公司的对外投资原则、决策程序、审批权限、工作程序、 投资管理、投资后评价等内容。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司、公司控股子公司及所有由公司实际控 制的法人在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的的投资行为： 第四条 投资管理应遵循的基本原则：公司的投资应遵循国家的法律法规，符合 国家的产业政策；符合《公司章程》等法人治理制度的规定；符合政府监管部门及证 券交易所有关规定；符合公司发展战略和规划要求，合理配置企业资源，创造良好经 济效益；符合公司和股东的根本利益；同时必须谨慎注意风险，保证资金的安全运行。 第二章 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2025-046 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ●为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对经营业绩造成不利影响，提高 外汇资金使用效率，合理降低财务费用，苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简 称"公司"）及控股子公司拟使用自有资金开展额度不超过 7,000 万美元的外汇套期 保值业务，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限范 围内资金可以循环滚动使用。开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇套期保 值业务的收益进行再交易的相关金额）不超过前述额度范围。 ●公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为 目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利等高风险交易，但进外汇套期保值业 务可能存在风险，公司将积极落实风险管控措施，敬请投资者注意投资风险。 一、 外汇套期保值业务的背景及目的 公司于2025年8月26日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2025-044 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于向全资子公司增资以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司向全资子公司武汉新锐 合金工具有限公司（以下简称"武汉新锐"）增资不超过 4,000 万元用于实施募投 项目"研发中心建设项目"的建设，具体增资进度将由公司根据募投项目实施情况 而定。 公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构民生证券股份有限公 司（以下简称"保荐机构"）对该事项出具了明确的核查意见，本事项无须提交公 司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司根据中国证券监督管理委员会于2021年8月24日出具的《关于同意苏州 新锐合金工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 27 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2025-045 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于变更公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据中华人民 共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关 于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财会[2023]4 号文）的相关规定，综合考虑公司业务发展、审计工作需求等情况，经审慎评估 及友好沟通，公司拟变更会计师事务所，拟聘任容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计工作。公司就 本次变更会计师事务所事项与前任会计师事务所公证天业会计师事务所进行了 充分沟通，双方均已明确知悉且对本次变更事项无异议。 本事项尚需提交公司股东会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2025-048 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 27 日完成首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。公司聘请民生 证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）担任首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构。原指定王启超先生、张扬先生担任保荐代表人，负责 保荐及持续督导工作，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交 易所规定的持续督导义务结束为止。因原保荐代表人工作变动，民生证券指 定由保荐代表人杜慧敏女士接替张扬先生履行持续督导职责。 近日，公司收到民生证券出具的《民生证券股份有限公司关于更换苏州 新锐合金工具股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的函》， 张扬先生因工作变动，不能继续担任持续督导期的保荐工作。为保证持续督 导工作的有序进行，民生证券指定由保荐代表人杜慧敏女士（简历见附件） 接替张扬 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2025-041 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"或"新锐股份"）根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公 司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州新锐合金工具股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 2759号）核准，公司采用向战 略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合 的方式，公开发行人民币普通股（A股）23,200,000股，每股面值1元，每股发 行价格62.30元，募集资金 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件、制定 及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2025-043 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日 召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于取消监事会、修订<公司章程>及其附件、制定及修订公司部分治理制度的议 案》,现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设 置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止， 公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍将严格按 照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对 公司经营、公司财 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案的 半年度评估报告 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为 本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，提振广大投资者信心，推动上市 公司持续优化经营，制定了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，现将 2025 年上半年行动方案的执行情况报告如下： 一、强化产业链布局，提升综合竞争优势 2025 年上半年，公司围绕既定战略目标，扎实推进战略规划，促使经营业 绩持续稳健增长，公司实现营业收入 114,040.58 万元，同比增长 28.97%，实现 归属于上市公司股东的净利润 10,082.64 万元，同比增长 2.88%，实现归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 9,389.83 万元，同比增长 13.81%。 剔除报告期内因公司收购 Drillco 形成的内部未实现毛利抵消、减值冲回等影响 因素后，报告期归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣非后净 利润同比分别增长 13.81%、26.80%。 （1）凿岩工具及配套服务 报告期内，公司凿岩工具及配套服务实现销售收入 5.30 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688257 公司简称：新锐股份 苏州新锐合金工具股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 224 苏州新锐合金工具股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人吴何洪、主管会计工作负责人刘国柱及会计机构负责人（会计主管人员）姚玲 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2025 年半年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公 司回购专用证券账户的股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），截至本报 告披露之 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2025-047 苏州新锐合金工具股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 30 分 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 召开地点：江苏省苏州市工业园区唯西路 6 号苏州新锐合金工具股份有限公 司二楼 1 号会议室 ...