苏州新锐合金工具股份有限公司 章 程 二零二四年七月 1 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 董 事 24 | | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | | 第一节 监 事 36 | | | 第二节 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 财务会计制度 39 | | | 第二节 内部审计 42 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 43 | ...

证券代码:688257 证券简称:新锐股份 苏州新锐合金工具股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |--------------| | 投资者关系活 | | 动类别 | | | | | | 参与单位名称 | | | | 及人员姓名 | | | | | | | | 时间 | | | | 地点 | | | | 公司接待人员 | | | | | | | | | | | | | | 投资者关系活 | | | | 动主要内容介 | | | | 绍 | | | | | | | | | | | 1 / 3 | --- | |--------------------------------------------------------------| | 公司产品出口主要采用 FOB 的运输方式,公司承担货物运输至 | | 出口港口的运费、报关费及相关杂费,海运段费用由客户承担。公司 | | 在海外子公司有适量库存储备,为减少货运物流周期的影响,保障海 | | 外销售能够及时供货,因此有一定产品库存储备。 | | 3、公司如何看待未来海外市场销售情况? | | 海外市场空间巨大,目前公司分别在澳大利亚、美国、加 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-051 苏州新锐合金工具股份有限公司 次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加回购股份资金总额 的议案》，同意公司增加回购股份资金总额，回购股份资金总额由"不低于人民币 3,400 万元（含）且不超过人民币 6,800 万元（含）"调整为"不低于人民币 6,000 万 元（含）且不超过人民币 8,800 万元（含）"。除上述调整外，公司本次回购股份方 案的其他内容未发生实质变化。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日、2024 年 1 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新锐股份关于增加回 购股份资金总额的公告》《新锐股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购 报告书（修订稿）》和《新锐股份 2024 年第一次临时股东大会决议公告》。 一、 回购股份的基本情况 2023 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金，通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活 | 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | |----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------| | 动类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 现场参观 | 其他(电话会议) | | | 前海开源基金:张梓杰;华安机械:陶俞佳;国投机械:辛泽熙; | | | | 易方达基金:陈礼昕;长盛基金:腾光耀。 | | | 参与单位名称 | | | | | 现场会议参会者已签署调研承诺函,电话会议参会者无法签署调 | | | 及人员姓名 | | | | | 研承诺函,但在交流活动中,我公司严格遵守相关规定,保证信息披 | | | | 露真实、准确、及时、公平,没有发生未公开重大信息泄露等情况。 | | | | 2024 年 6 月 19 日 10:00-11:00 ; | | | 时间 | 2024 年 6 月 21 日 10:00-11:00 ; | | | ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年年度权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.40 元（含税） 每股转增 0.4 股 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流 通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/6/18 | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-049 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部 ...

关于苏州新锐合金工具股份有限公司 民生证券股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为苏州新锐 合金工具股份有限公司（以下简称"公司"或"新锐股份"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，对 新锐股份 2023 年度差异化权益分派事项进行了核查，具体情况如下： 一、股东大会审议通过的差异化权益分派方案 2024 年 5 月 16 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司以实施权益分派的股权 登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 4 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。 （一）申请特殊除权除息处理的原因 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于以 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性 文件和《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《苏 州新锐合金工具股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以 下简称"《限制性股票激励计划（草案）》"）等有关规定，对公司 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予激励对象名单（截至授予日） 进行了审核，发表核查意见如下： 一、截至本次激励计划授予日，激励对象不存在《管理办法》第八条规定的 不得成为激励对象的情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 苏州新锐合金工具股份有限公司监事会 关于 2024 年股权激励计划授予激励对象名单的 核查意见（截至授予日） 三、本次限制性股票激励计划的激励对象包含 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性 股票数量(万 | 占授予限制性股票 总数比例 | 占本激励计划公告日 股本总额比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股) | | | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 吴何洪 | 中国 | 董事长、总裁 | 50.00 | 21.74% | 0.38% | | 刘国柱 | 中国 | 董事、副总 裁、财务总监 | 25.00 | 10.87% | 0.19% | | 饶 翔 | 中国 | 副总裁 | 25.00 | 10.87% | 0.19% | | 刘昌斌 | 中国 | 副总裁 | 15.00 | 6.52% | 0.12% | | XINER | 澳大利 | 副总裁 | 15.00 | 6.52% | 0.12% | | WU | 亚 | | | | | | 小计 | | | 130.00 | 56.52% | 1.00% | | 二、核心技术人员及董事会认为应当激励的其他核心人员 | | | | | | | 杨汉民 | 中国 | 核心技术人员 ...

第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-046 苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年 6 月 4 日 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《苏州新锐合金工具股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次 授予限制性股票的公告》。 特此公告。 一、会议召开和出席情况 苏州新锐合金工具股份有限公司董事会 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议于2024年6月3日下午2点在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举行。会 议通知于2024年5月31日向各位董事发出。会议由董事长吴何洪先生主持，本次董事 会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事、高管列席了会议。会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 ...

上海市锦天城(苏州)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(苏州)律师事务所 关于 苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年限制性股票首次授予事项的 法律意见书 上海市锦天城 咖事务所 地址:江苏省苏州工业园区苏州大道东 456 号新光天地 15F 电话:（0512）69365188 传真:（0512）69365288 邮编: 215028 二〇二四年六月 上海市锦天城(苏州)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(苏州)律师事务所 关于苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年限制性股票首次授予事项的 法律意见书 上海市锦天城(苏州)律师事务所(以下简称"本所")接受苏州新锐合金 工具股份有限公司(以下简称"公司"或"新锐股份")的委托,并根据新锐股 份与本所签订的《法律顾问合同》,担任公司 2024年限制性股票激励计划(以下 简称"本激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市 公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《科创板上市公司自律监 管指南第4号一股权激励信息披露》(以下简称"《自律监管指 ...