证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-031 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 法律法规和规范性文件的有关规定，江苏卓易信息科技股份有限公司(以下简称 "公司")于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司 董事会提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提 交公司年度股东大会审议。 二、本次授权具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括以下内容： ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-030 江苏卓易信息科技股份有限公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 （三）如在即日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股 份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本 发生变动的，公司拟维持分配总金额不变，相应调整每股分配比例；同时拟维持 每股转增比例不变，调整转增股本总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具 体调整情况。 （四）本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，同时提请股 东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本预案，根据 实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商变更登 记手续。 二、 公司履行的决策程序 (一) 董事会会议的召开、审议和表决情况 本公司于2024年4月18日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关 于公司 2023 年度利 ...

（一） 机构信息 1. 基本信息 证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-034 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事 务所"、"天衡"） 注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室 历史沿革：天衡会计师事务所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所， 1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。 成立日期：2013年11月4日 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：郭澳 1 拟聘任会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 上年度末合伙人数量：85人 注册会计师人数：419人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：222人 最近一年（2023年度）经审计的收入总额：61,472.8万元 最近一年审计业务收入：55,444.3 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-026 截至本公告披露日，根据公司与陈道林先生签署的相关协议，陈道林先 生负有相应的保密义务和竞业限制义务，其负责的工作已交接完毕，公司现有研 发团队及核心技术人员能够支持未来核心技术及重点项目的持续研发需求，公司 整体研发实力、核心竞争力及持续经营能力不会因陈道林先生的离职产生重大不 利影响。 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员陈道林先生于近日因工作变动原因申请辞去公司相关职 务，辞职后，陈道林先生不再担任公司任何职务。 （一）核心技术人员的具体情况 陈道林先生，2009 年至今在公司全资子公司南京百敖软件有限公司任职， 现任非 X86 平台 BIOS 和 BMC 固件总体架构师，为公司核心技术人员。 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员陈道 林先生于近日因工作变动原因辞去在公司的所任职务，辞职后不再 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-027 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式 回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/19，由公司董事长、控股股东、实际控制 | | --- | --- | | | 人兼总经理谢乾先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 万元 1,000 万元~2,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 12.11 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.1393% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 499.55 万元 | | 实际回购价格区间 | 39.00 元/股~45.17 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 3 月 18 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于 2024 年第二期以集中竞价交易方 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-024 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式 首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 3 月 20 日，江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 5,000 股， 占公司总股本 86,956,591 股的比例为 0.0057%，回购成交的最高价为 44.50 元/ 股，最低价为 44.50 元/股，支付的资金总额为人民币 222,500 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2024 年 3 月 18 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自 有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A 股）股份。本次回购的股份将在未来适宜时机全部用 ...

1、审议通过了《关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》 证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-023 江苏卓易信息科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 18 日以现场及通讯相结合方式 在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 3 月 11 日以书面形式 送达公司全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长谢乾先生 主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏卓易信息科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-022 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟通过上海证 券交易所以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份， 回购方案主要内容如下： 1. 拟回购股份的用途：本次回购的股份将全部用于员工股权激励或员工持 股计划，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若公司未 能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕， 则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销； 2. 拟回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）， 不超过人民币 2,000 万元（含）； 3. 拟回购价格：不超过人民币 58 元/股（含），该价格不高于公司董事会通 过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 4. 拟回购 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-021 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"行动方案 暨公司董事长、控股股东、实际控制人兼总经理 提议公司以集中竞价交易方式回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 11 日收到公司董事长、控股股东、实际控制人兼总经理谢乾先生《关于提 议江苏卓易信息科技股份有限公司回购股份的函》。谢乾先生提议公司使用自有 资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民 币普通股（A 股）股票。 一、提议回购的基本情况 （一）提议人的基本情况及提议时间： 1.提议人：公司董事长、控股股东、实际控制人兼总经理谢乾先生 2.提议时间：2024年3月11日 （二）提议人提议回购股份的原因和目的 公司董事长、控股股东、实际控制人兼总经理谢乾先生基于对公司未来发展 的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励机制，充分调动 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-020 公司于 2024 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《江苏卓易信息科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报 告书》（公告编号：2024-009） 本次回购股份方案的主要内容为：公司拟以自有资金通过上海证券交易所交 易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）。回购 股份将在未来适宜时机全部用于员工股权激励或员工持股计划，回购价格不超过 70.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人 民币 2,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。 二、回购实施情况 （一）2024 年 1 月 22 日，公司首次实施股份回购，并于 2024 年 1 月 23 日 披露了《江苏卓易信息科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司 股份的公告》（公告编号：2024-010）。 （二）2024 年 3 月 7 日，公司完成本次回购，已通过上海证券交易所以集 中竞价交易方式实际回购公司股份 526,934 ...