本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公 司"）落实执行财政部《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以 下简称"解释 17 号"）及财政部《企业会计准则解释第 18 号》(财会[2024]24 号，以下简称"解释 18 号")要求进行的变更。 本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 本次会计政策变更事项属于公司根据法律法规或者国家统一的会计制度 要求的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。 证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-013 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于公司变更会计政策的公告 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业 ...

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，公司 于 2024 年 4 月 25 日发布《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》、2024 年 8 月 29 日发布《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评 估报告》。自行动方案推进以来，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项 工作。现将 2024 年行动方案的实施和效果评估情况及结合自身发展战略和经营 情况制定的 2025 年提升举措报告如下： 一、聚焦主业，优化业务布局，提升经营质量 公司深耕通信核心芯片的研发、设计与销售领域，同时提供应用解决方案与 技术支持服务。作为国内少数几家较具规模的同时具备物理层核心通信算法和大 型 SoC 芯片全流程设计能力的集成电路设计企业之一，公司致力于结合市场需求， 将持续积累的物理层通信算法及软件、模拟电路设计、数模混合大规模 SoC 芯片 设计和版图设计等平台性技术应用在不同业务领域，发展了通信芯片与解决方案 业务、芯片版图设计服务及其他技术服务，其中，通信芯片包括接入网网络通信 芯片、电力线载 ...

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，创耀（苏 州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2.投资者保护能力 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇所"）未计提职业风险 基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。 中汇所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行 为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。 3.诚信记录 1.基本信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 12 月 19 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市江干区新业路 | 8 号华联时代大厦 A 幢 601 ...

公司代码：688259 公司简称：创耀科技 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 创耀（苏州）通信科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况,董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职,未在公司主要股东及其附属 企业任职,未与公司存在重大的持股关系,与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上,独立董事不存在任何妨碍其进行独立容观判断的关系,不存在影响独 立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 创耀(苏州) 通信科 E 4 7 24 F 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》的规定,独立董事应当每年对独立性进行自查, 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具专项意见。基于此,创耀(苏州)通信科技股份有限公司(以下简称"公 司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》， 就公司在任独立董事 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-009 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，创耀（苏州）通信科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会编制了公司2024年度募集资金存放与使用 情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意创耀(苏州)通信科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3654号），公司获准向社 会公开发行人民币普通股2,000万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股 人民币66.60元，募集资金总额为人民币1,332,000,000.00元，扣除各项发行费 用人民币112,354,936.73 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-008 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 为提高工作效率，拟授权公司总经理在上述综合授信额度内代表公司签署相 关业务合同及其它相关文件，相关手续由财务部负责办理。 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 重要内容提示： 公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度。 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2025 年度向银 行申请综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下： 为满足公司经营发展的资金需求,公司及全资子公司拟向银行申请总额不超 过人民币 6 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于 ...

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，作为创耀（苏州） 通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）现任审计委员会成员，现就 2024 年履职情况报告如下： 一、审计委员会委员的基本情况 公司第二届董事会审计委员会由徐赞先生（独立董事）、娄爱华先生（独立 董事）、赵贵宾先生（董事）3 名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总 数的 2/3，主任委员由具有专业会计资格的徐赞先生担任。 二、审计委员会年度履职情况 报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审阅相关议案， 共召开 4 次会议，具体情况如下： （1）2024 年 3 月 4 日召开第二届董事会审计委员会第三次会议暨 2023 年 年报沟通会，会议沟通了 2023 年年报相关事宜； （2）2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通 过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于 2024 年第一季度报告的议案》《 ...

二、 监事会会议审议情况 证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-006 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 创耀（苏州）通信科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 14 日以邮件的方式向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第十二次会议的 通知。本次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席曹宏锋主持，本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规 和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案： （1）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律、规 则的要求,认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期内，监事会对 公司经 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-007 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.045 元（含税）。 公司存在差异化分红安排。 以公司总股本 111,700,000 股扣除回购专用证券账户中股份数 750,000 股， 即 110,950,000 为基数计算合计拟派发现金红利总额为人民币 4,992,750.00 元 (含税)，占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 8.26%。本 年度公司现金分红总额 21,635,250.00 元（包括已完成分配的 2024 年前三季度 现金红利 16,642,500 元（含税）），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 35.78%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/ 回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司 总股本发生变动的，公司拟维 ...