证券代码：688259 证券简称：创耀科技 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 其他（投资者交流会） 海通研究所、石峰资产、白犀资产、华商基金、 兴证通信、海通通信、红塔红土、国融基金 参与单位名称 国寿安保、红土创新、景顺长城、凯石基金、 马可波罗资产、中华联合保险、汇添富、 宝盈基金、博普资管、 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2023-048 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事及相关股东保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及公司回购股份方案， 在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项 进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 二、首次实施回购股份的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 2023 年 10 月 27 日，创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 13,937 股，占公司总股本 80,000,000 股的比例为 0.017%，回购成交的最高价为 71.49 元/股, ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥158,454,134.63, a decrease of 21.01% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥5,972,291.64, down 70.48% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥1,159,781.49, a decline of 92.06% compared to the previous year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.07, down 73.08% from the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was ¥40,023,673.36, down 43.79% year-on-year[5]. - Total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 454,294,074.09, a decrease of 32.7% compared to CNY 675,722,581.71 in the same period of 2022[24]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 40,023,673.36, a decline of 43.8% from CNY 71,205,097.22 in Q3 2022[25]. - The total comprehensive income for the third quarter of 2023 was CNY 40,023,673.36, a decrease from CNY 71,205,097.22 in the same period last year[26]. - Basic and diluted earnings per share for the third quarter were CNY 0.50, down from CNY 0.92 year-over-year[26]. Research and Development - The total R&D investment for Q3 2023 was ¥49,608,035.74, representing 31.31% of operating revenue, an increase of 4.96 percentage points year-on-year[6]. - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 121,236,754.99, a slight decrease from CNY 129,885,823.45 in Q3 2022[25]. Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥54,917,182.71, showing improvement compared to the previous year[5][10]. - Cash inflows from operating activities for the first three quarters of 2023 amounted to CNY 441,141,747.28, compared to CNY 471,328,219.14 in the previous year[29]. - The net cash flow from operating activities was CNY 54,917,182.71, a significant improvement from a net outflow of CNY -289,406,713.38 in the same period last year[29]. - Cash inflows from investment activities totaled CNY 2,089,651,244.15, compared to CNY 1,784,085,901.62 in the previous year[30]. - The net cash flow from investment activities was CNY -318,949,071.24, an improvement from CNY -397,994,299.78 year-over-year[30]. - Cash inflows from financing activities were CNY 86,800,000.00, down from CNY 1,239,220,000.00 in the previous year[30]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 109,265,605.34, significantly lower than CNY 533,471,634.42 at the end of the previous year[30]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,824[12]. - The largest shareholder, Chongqing Chuangruiying Enterprise Management Co., Ltd., holds 22,111,200 shares, accounting for 27.64% of total shares[12]. - The second-largest shareholder, Huzhou Kaifeng Houze Equity Investment Partnership, holds 11,300,560 shares, representing 14.13%[12]. - The company plans to repurchase shares using between RMB 20 million and RMB 40 million at a price not exceeding RMB 75 per share[16]. - The actual controller and chairman, Yaolong Tan, increased his shareholding by 30,026 shares, which is 0.0375% of the total share capital[15]. - The company has not yet initiated the share repurchase as of September 28, 2023[16]. - The report indicates that there are no shareholders participating in margin financing or securities lending[14]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥2,108,791,423.14, a decrease of 4.10% from the end of the previous year[6]. - Total assets as of Q3 2023 amounted to CNY 2,108,791,423.14, a decrease from CNY 2,199,005,264.86 in the previous year[22]. - Total liabilities for Q3 2023 were CNY 609,160,609.67, down from CNY 712,326,556.40 in Q3 2022[22]. - Current assets totaled CNY 1,253,088,946.75, a decrease of 24.7% from CNY 1,665,436,039.56 in the previous year[21]. - The total equity attributable to shareholders was CNY 1,499,630,813.47, an increase from CNY 1,486,678,708.46 in the previous year[22]. Market Conditions - The company experienced a significant decline in overall demand due to the downturn in the global economic cycle and the electronic information industry's reduced prosperity[10]. - The company plans to continue focusing on R&D and improving cash flow management to navigate the challenging market conditions[10]. Financial Statements - The company’s financial statements are unaudited as of September 30, 2023[17]. - The report does not provide specific financial figures for the third quarter of 2023[18]. - The company received CNY 2,059,802,107.78 in cash related to investment activities, a substantial increase from CNY 1,774,949,759.27 in the previous year[30].

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2023-047 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 调整后的董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第二届董 事会届满之日止。 特此公告。 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 26 日 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）第五条规定："上市公司应当在董事会中设置审计委员会。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应 当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。" 创耀（苏州）通信科技 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第二届董事会第三 次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，同意对 第二届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事兼副总经理王万里先生不再担 任审计委员会委员。调整后的董事会审计委 ...

湖南启元律师Ïó所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 ÷ 世ÿ球金融中心 63 层 410000 Telÿ(0731) 8295 3778 Faxÿ(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师Ïó所 关于创耀ÿ苏州Ā通信科技股份p限公ø 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 ôÿ创耀ÿ苏州Ā通信科技股份p限公ø 湖南启元律师Ïó所ÿ以Q简称<本所=Ā受创耀ÿ苏州Ā通信科技股份p限 公øÿ以Q简称<公ø=Ā委托，对公ø 2023 年第一次临时股东大会ÿ以Q简称<本 次股东大会=Ā进行Ā场见证，并y据:中华人民共和国公ø法;ÿ以Q简称<:公 ø法;=Ā1:P市公ø股东大会规则;ÿ以Q简称<:股东大会规则;=Ā等中 国Ā行法律1法规1规章和规性文件以及:创耀ÿ苏州Ā通信科技股份p限公 ø章程;ÿ以Q简称<:公ø章程;=Ā的相关规定，出x本法律意见书2 为出x本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业ó标准1道德规和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了Ā场见证， 并x查和验证了公ø提供的P本次 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2023-045 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园 1 期 134 单元哈佛会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符 合《公司法》及公司章程的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2023-044 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示： 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 9 月 6 日、9 月 7 日和 9 月 8 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动。 截至 2023 年 9 月 8 日，公司收盘价为 91.82 元/股，根据中证指数有限 公司发布的公司最新滚动市盈率为 82.61 倍，公司所处的【软件和信息技术服务 业】行业最近一个月平均滚动市盈率为 61.81 倍。公司市盈率高于行业市盈率水 平。公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在 应披露而未披露的重大信息。同时，在本次股票异常波动期间，公司控股股东及 实际控制人不存在买卖公司 ...

关于创耀(苏州)通信科技股份有限公司股票交易异常波动问询 函》的回函 创耀(苏州)通信科技股份有限公司: 贵公司发出的《创耀(苏州)通信科技股份有限公司股票交易异常波动问询 函》已收悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 一、截至目前,本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息; 二、截至目前,本公司不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资 产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项; 创耀（苏州）通信科技股份有限公司: 贵公司发出的《创耀(苏州)通信科技股份有限公司股票交易异常波动问询 函》已收悉，经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 一、截至目前,本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息; 二、截至目前,本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项,包括但 不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项; 三、在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵公司股票的情形。 ...

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688259 证券简称：创耀科技 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 目录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | | 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 7 | 2 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023年第一次临时股东大会会议须知 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 召开时间 2023 年 9 月 1 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 3 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定， 特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作， ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2023-043 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事及相关股东保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 重要内容提示： 特此公告。 二、公司实施回购方案的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将截至上月末回购股份的进展 情况公告如下： 截至 2023 年 8 月 31 日，公司刚完成回购专用证券账户开户，资金账户尚 未完成开户，公司尚未实施股份回购。 三、其他事项 公司将尽快完成资金账户开立并严格按照《上市公司股份回购规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购 股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回 购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 创耀（苏州）通信科 ...