海通证券股份有限公司关于创耀(苏州)通信科技股份有限公司 2023 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：创耀科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杜娟、杜超珣 | 被保荐公司代码：688259.SH | 重大事项提示 经中国证监会《关于同意创耀（苏州）通信科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3654 号）核准，创耀（苏州）通信科技股 份有限公司（以下简称"创耀科技"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行股票 2,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 66.60 元，募集资金总额为 133,200.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 121,964.51 万元。本次 发行证券已于 2022 年 1 月 12 日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司 （以下简称"海通证券"、"保荐机构"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间 为 2022 年 1 月 12 日至 2025 年 12 月 31 日。 在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日持续督导期内（以 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-013 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇所"） 本事项尚需提交创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 重要内容提示： 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：282 人 最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：108, ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-011 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 创耀（苏州）通信科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 12 日，向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第六次会议的通知。本次会议 于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加 监事 3 人。会议由监事会主席曹宏锋主持，本次会议召开符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》 的规定，会议召开合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案： （1）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 （2）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 监事 ...

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，创耀（苏 州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇所"），成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址为浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人为余强先生 。 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人；注册会计师人数：701 人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282 人。 2.投资者保护能力 中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。 中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需 承担民事责任赔 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：688259 证券简称：688259 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 (二)非经常性损益项目和金额 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 123,024,763.86 | -13.55 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 15,142,821.21 | 0.36 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 13 ...

一、独立董事的基本情况 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（徐赞） 作为创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年我严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章 程》等的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行 职责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大事项发表了事前认可及独 立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东， 特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2023 年度履职情况 报告如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐赞，现任公司独立董事。1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留 权，上海大学学士，中欧国际工商学院 EMBA。2009 年 7 月至 2010 年 10 月任立 信会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理，2010 年 10 至 2011 年 10 月任宁波 长阳科技股份有限 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-020 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《企业会计准则》及创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的会计政策、会计估计的相关规定，基于公司实际经营情况及行业市场变 化等因素的影响，为客观、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况 和经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内 的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失和信用减值损失的相关资产计 提减值准备，现将有关事项公告如下： （二）资产减值损失 资产负债表日，经测算，公司 2023 年度计提资产减值损失 17,385,297.63 元。 一、计提资产减值准备情况的概述 2023 年确认的资产减值损失和信用减值损失总额为 1,689.27 万元。具体情 况如下表所示： | 单位：元 | | --- | | 币种：人民币 | | 项目 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/25，由实际控制人、董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第二届董事会第二次会议审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 2,000 万元~4,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 47.4575 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.593% | | 累计已回购金额 | 万元 2,844.76 | | 实际回购价格区间 | 35.53 元/股~71.49 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-010 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以首次公开发行人民币 普通股取得的超募资金 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-009 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募 集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 5.5 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好 且满足保本要求的理财产品。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述 额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。在前述额度及期限范围内，公司可 以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-003）。 一、 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-008 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-038），公司拟使用不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万 元（含）的超募资金通过集中竞价交易的方式以不超过人民币 75 元/股（含）的 价格回购公司股份，回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励 计划。 2024 年 2 月，公司通过集中竞价交易方式回购股份 68,300 股，占公司总 股本的比例为 0.085%，购买的最高价为 52.68 元/股、最低价为 35.53 元/股， 支付的总金额为 2,998,810.52 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 截至 2024 年 2 月 29 日，公司已累计回 ...