证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-030 苏州国芯科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配预案 为不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本或其它形式的分配。 ●公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 ●本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二十八次会议以及第二届监 事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、2024 年度利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公 司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-180,590,013.37元，资 本公积期末余额为人民币2,320,056 ...

（一）日常关联交易概述 公司因日常经营和业务发展需要，结合公司实际情况，预计 2025 年度将与 关联方苏州紫山龙霖信息科技有限公司、苏州微五科技有限公司发生总金额不 超过人民币 3,000.00 万元的日常关联交易。公司上年年度日常关联交易预计金 额为人民币 600.00 万元，实际发生金额为人民币 250.31 万元。 公司于 2025 年 4月 27日召开的第二届董事会第二十八会议、第二届监事会 第二十七次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。本议 案已经关联董事郑茳、肖佐楠、匡启和、王廷平回避表决。公司独立董事专门 会议对本事项进行了审议并发表了明确同意的意见。根据《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次预计 2025 年度日常关联交 易额度事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 （二）2025年度预计日常关联交易类别和金额 国泰海通证券股份有限公司 关于苏州国芯科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为苏 州国芯科技股份有限公司（以下简称"国芯科技"或"公 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于苏州国芯科技股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为苏 州国芯科技股份有限公司（以下简称"国芯科技"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定， 对国芯科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3860 号文核准，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 人民币 41.98 元，募集资金总额为 2,518,800,000.00 元，扣除各项发行费用 256,423,924.18（不含增值税）元，实际募集资金净额为 2,262,376,075.82 元。新 增注册资本人民币 60,000,000.00 元，资本公积人民币 2,202,376,075. ...

2024 年 12 月 31 日 苏州国芯科技股份有限公司 内控审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 国芯科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循 的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。 江苏 . 无锡 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 箱: mail(@gztycpa.cn ...

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 86 (510)68798988 86 (510)68567788 子信箱: mail(a)gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 苏州国芯科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 ： 二、董事会的责任 国芯科技董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指南的规定编制募集资金 ...

专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查询 "创行" 苏州国芯科技股份有限公司 我们接受委托,审计了苏州国芯科技股份有限公司(以下简称国芯科技)财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注, 并于 2025 年 4 月 27 日出具了"苏公 W[2025]A688 号"无保留意见审计报告。在此基础 上,我们核查了后附的国芯科技管理层编制的 2024年度营业收入扣除情况表(以下简 称"扣除情况表")。 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 工苏、 元锡 86 (510)68798988 : 86 (510)68567788 信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 Tel: Fax: 86 (510)68567788 E ...

关于苏州国芯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：苏州国芯科技股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0510-68798988 关于苏州国芯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 苏公W[2025]E1308号 苏州国芯科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了苏州国芯科技股份有 限公司（以下简称国芯科技）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了苏公 W[2025]A688 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产 监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，国芯科技编制了本专项 说明所附的 2024 年度非经营性 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于苏州国芯科技股份有限公司 2024 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：国芯科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：施韬、周丽涛 | 被保荐公司代码：688262 | 重大事项提示 2024 年度，国芯科技实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润-22,401.18 万元，较上年同期扩大亏损 0.15%，主要系公司为了保持在汽车电 子等领域的技术优势，持续保持较大规模的研发投入。公司业绩既受宏观经济环 境、行业周期性的影响，也受研发投入、产品推广及下游需求变化等因素影响， 也取决于研发投入、产品推广及下游需求变化。 经核查，国芯科技 2024 年未实现盈利，与所处的经营环境和实际经营情况 相匹配，具有合理性。保荐人已在本持续督导跟踪报告之"三、重大风险事项/ （一）业绩大幅下降或亏损的风险"对相关风险进行提示，提请投资者予以关注。 保荐人提请公司管理层关注业绩下滑的情况及导致相关情形的因素，积极采取有 效措施加以应对，根据市场环境及企业自身情况制定合理的经营策略，加强经营 管理、防范经营风险。对公司 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company's shareholders for 2024 is -180,590,013.37 CNY, indicating a loss [6]. - As of December 31, 2024, the parent company's distributable profits are -176,798,858.02 CNY, leading to no cash dividends or capital reserve transfers for 2024 [6]. - The company plans to carry forward the undistributed profits to future years due to the negative net profit for 2024 [6]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, which is subject to shareholder meeting approval [6]. - The company reported a revenue of RMB 1.5 billion for the fiscal year 2024, representing a year-over-year growth of 20% [15]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥574,201,841.27, representing a 27.78% increase compared to ¥449,375,494.20 in 2023 [24]. - The net profit attributable to shareholders was -¥180,590,013.37 in 2024, compared to -¥168,750,322.50 in 2023, indicating a continued loss [24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥224,011,759.10 for 2024, slightly worsening from -¥223,686,328.09 in 2023 [24]. - The cash flow from operating activities improved to -¥76,423,025.02 in 2024, compared to -¥285,914,887.77 in 2023, showing a significant reduction in cash outflow [24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company expanded the loss to 11.84 million yuan, primarily due to a 13.99% increase in R&D expenses and a 59.71% decrease in other income [27]. Research and Development - The company is investing RMB 300 million in R&D for new technologies, focusing on semiconductor innovations [15]. - R&D investment accounted for 56.26% of operating revenue, down 6.80 percentage points from 63.06% in the previous year [26]. - Total R&D investment reached approximately ¥323 million, representing a year-on-year increase of 13.99% [165]. - The company has completed the hardware implementation of the ML-KEM (Kyber) algorithm and is currently working on the ML-DSA (Dilithium) algorithm [168]. - The company has the capability for customized embedded CPU IP core microarchitecture design, enhancing SoC chip optimization [180]. - The company has integrated its architecture design, self-controlled embedded CPU cores, key peripheral IP, and SoC software system verification environment to launch a SoC chip design platform targeting various applications, significantly improving design efficiency and success rates [181]. Market Expansion and Future Outlook - User data showed an increase in active users by 15% to 3 million by the end of Q4 2024 [15]. - The company provided guidance for Q1 2025, expecting revenue to be between RMB 400 million and RMB 450 million, indicating a growth rate of 10% to 12% [15]. - New product launches are anticipated to contribute an additional RMB 200 million in revenue in 2025 [15]. - Market expansion plans include entering two new international markets by mid-2025, targeting a 5% market share in each [15]. - The overall market outlook remains positive, with an expected industry growth rate of 8% annually over the next five years [15]. Product Development and Innovation - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the semiconductor industry [18]. - The company has successfully developed over 40 embedded CPU cores based on RISC-V, PowerPC, and M*Core instruction sets, expanding its IP licensing and custom chip services [83]. - The company has launched a series of automotive MCU and DSP chips, achieving full coverage across 12 product lines, enhancing competitiveness against module and OEM manufacturers [65]. - The company has developed advanced quantum security chips and modules, including the A5Q terminal application quantum security chip, which can replace traditional SE chips in various information security terminals [113]. - The company has established quantum chip joint laboratories with leading firms, advancing the development and commercialization of quantum security chips [52]. Operational Efficiency and Cost Management - The company aims to reduce production costs by 15% through operational efficiencies by the end of 2025 [15]. - The management remains optimistic about future growth despite current financial challenges, aiming for improved profitability in the upcoming periods [18]. - The company is focusing on enhancing its automotive electronics MCU and SoC chip design technology to meet high safety standards [161]. Compliance and Governance - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties [9]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees [9]. - The company has received a standard unqualified audit report from the auditing firm [5]. - The board of directors and management have confirmed the accuracy and completeness of the annual report [3]. Industry Trends and Challenges - The domestic automotive chip localization rate is currently below 10%, with core chips like vehicle-grade MCUs having an even lower self-sufficiency rate [126]. - The demand for cloud computing security chips is expected to grow significantly, driven by the widespread adoption of cloud services [124]. - The global data volume is projected to increase from 33ZB in 2018 to 175ZB by 2025, highlighting the growing importance of data security and the need for high-performance security SoC chips [152].