作为浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）的独立董 事，报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《浙江臻镭科技股份有限公司章程》《浙江臻镭科技股份有限公司 独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及 时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，运用专长对公司规范运作及经 营发展提出建议，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将本人2024年度工作情况汇报如下： 一、 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周守利，男，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，会计学教授。现任浙江工业大学信息工程学院教师；2020年9月至今，担任公司独 立董事。 （一）2024年度出席会议情况 2024年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会和 专门委员会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。 1、出席董事会会议情况 | 投票情况 | | --- | | 缺席（次） | | 委托出席 | | 亲自出席 | | 应参加董事会 | | 独立董事 ...

浙江臻错科技股份有限: 自愿信息披露管理制度 第一章 总 第一条 为规范浙江臻镭科技股份有限公司(以下简称 公司")自愿信息披 露行为,确保公司信息披露真实、准确、完整,切实保护公司、股东及投资者的 合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 信息披露事务管理》等相关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,制定本制度。 第二条 自愿信息披露是指虽然所披露的信息未达到规范性法律文件所规定 的披露标准,但基于维护投资者利益而由公司自愿进行的信息披露。公司应依据 规范性文件、《公司章程》及本制度的规定,及时、公平地披露与投资者作出价 值判断和投资决策有关的信息(以下或称"自愿信息"),并应保证所披露信息的 真实、准确、完整,且没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 自愿信息披露的基本准则 第三条 公司披露的自愿信息不得与依法必须披露的信息相冲突,不得误导 投资者。 第四条 公司披露自愿信息,应当符合真实、准确、完整、及时、公平等信 息披露基本要求。 ...

浙江葵锦科技股 tt 第一条 为了提高浙江臻镭科技股份有限公司(以下简称"公司")应对各类 舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据 《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等有关法律、行政法 规、规章、规范性文件以及《浙江臻镭科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的相关规定和要求,制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括: (一)网络、报刊、电视等媒体对公司进行的负面报道; (二) 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息; 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的方针,注重职能部门的响应与协作,提高防范声誉风险和处置声誉事件的能力 和效率。 第五条 公司成立舆情管理工作领导小组(以下简称"舆情工作组"),由 公司董事长任组长,董事会秘书任副组长,其他成员根据舆情工作需要由公司其 他高级管理人员或相关职能部门负责人组成。 ...

作为浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）的独立董 事，报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《浙江臻镭科技股份有限公司章程》《浙江臻镭科技股份有限公司 独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及 时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，运用专长对公司规范运作及经 营发展提出建议，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将本人2024年度工作情况汇报如下： 一、 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人翁国民，男，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，会计学教授。现任浙江大学经济学院教授，兼任浙江天册律师事务所兼职律师， 宁波联合集团股份有限公司、珠海格力电器股份有限公司独立董事；2020年9月至今， 担任公司独立董事。 本人在董事会提名委员会担任主任委员，在董事会薪酬与考核委员会、审计委员 会担任委员。 （三）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董 事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 审计说明… 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第 3 页 关于浙江臻镭科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：浙江臻镭科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 目 है इ 您可使用手机"扫一扫"成测入"注册会计师行业规模中计报告查自具有效收班师"的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"成测入"注册会计师行业线 监管平台（http://www.blog.ww.al） "进行企业 " " 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1053 号 浙江臻镭科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江臻镭科技股份有限公司(以下简称臻镭科技公司) 2024 年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。 ...

证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2025-008 浙江臻镭科技股份有限公司关于公司2024年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发 〔2023〕194 号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司募集资金管 理制度》等规定，浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"） 董事会编制了公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4031 号），公司获准向社会公 开发行人民币普通股 2,731.0 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1054 号 浙江臻镭科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称臻镭科技公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供臻镭科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为臻镭科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 五、鉴证结论 我们认为，臻镭科技公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月 修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，如实反映了臻镭科技公司募集资金 2024 年度 ...

公司代码：688270 公司简称：臻镭科技 浙江臻镭科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江臻镭科技股份有限公司全体股东： 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1054 号 浙江臻镭科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称臻镭科技公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供臻镭科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为臻镭科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 臻镭科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定 ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2025-013 浙江臻镭科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日分别召 开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关 于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司于前次使用 24,700 万 元超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之日（即 2025 年 5 月 13 日）起，使 用剩余超募资金 12,239.53 万元（截至 2025 年 3 月 25 日的余额数，含利息收入和 现金管理产品累计收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补 充流动资金，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的比例为 14.72%。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司将按规定注销相关募 集资金专用账户。 | 单位：万元 | | --- | 金总额为人民币 1,689,942, ...