审计报告 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1920 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 - 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 - 17 | | 10 | 财务报表附注 | 18 - 121 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2024 ...

第一章 总则 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一条 为规范北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓和豁免事务，督促公司及相关信息披露义务人 (以下简称"信息披露义 务人") 依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、 法规、自律规则及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等公司制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》《规范运作指引》及其他相 关法律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《股票上市规则》《规范运作 指引》及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形 的，可以无须向上海证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受上 海证券交易所 ...

证券代码：688272 证券简称：*ST 富吉 公告编号：2024-021 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告 根据《科创板股票上市规则》第 12.4.10 条规定，上海证券交易所在收 到公司提交的完备的申请材料后 10 个交易日内，根据实际情况，作出是否撤销 退市风险警示的决定。在作出是否撤销风险警示决定前，可以要求公司提供补 充材料，公司提供补充材料期间不计入上海证券交易所作出相关决定的期限。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 在上海证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。 公司股票能否被撤销退市风险警示，尚需上海证券交易所的审核，公司股票撤 销退市风险警示事宜存在不确定性。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。 一、公司股票被实施退市风险警示的情况 公司于 2023 年 4 月 26 日披露了《关于公司实施退市风险警示暨停牌公告》 （公告编号：2023-029），公司因 2022 年经审计的扣除非经常性损益前后的净 利润孰低者为负值， ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年，作为北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规，以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定，本着真实、独立、客观、公正的原则，谨慎、勤勉地 履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护公 司和股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 廖宁放先生，1960年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1989年5月至1992年12月，任职昆明物理研究所工程师；1993年1月至1999年8月， 先后任云南师范大学物理系副教授、教授；1999年9月至2001年8月，任清华大学 精仪系博士后；2001年9月至今，任北京理工大学光电学院教授；2020年8月至今， 任艾瑞迈迪医疗科技（北京）有限公司顾问；2020年9月至今，任本公司独立董 事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及关系密 ...

内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z1919 号 北京富吉瑞光电科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"富吉瑞"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1919 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，富吉瑞于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 （此页无正文，为富吉瑞容诚审字[2024]230Z1919 号报告之签字盖章 ...

公司代码：688272 公司简称：*ST 富吉 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京富吉瑞光电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外， ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1411 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 3-7 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1411 号 1 北京富吉瑞光电科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称富吉瑞）董 事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）运 作，充分发挥股东大会的作用，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证 大会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及 《公司章程》等公司内部制度的规定范围内行使职权。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文 件以及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的 有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记管理工作由董事会统一领导和管理。董事会应 当按照本制度以及上交所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负 责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长和董事会秘书应当对 内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 董事会秘书协助董事长具体管理并通 ...

证券代码：688272 证券简称：*ST 富吉 公告编号：2024-028 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsho w.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 7 日(星期二) 至 5 月 13 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 fujirui@fj roe.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发布公司 2023 年年度报告以及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司 计划于 2024 年 5 月 14 日下午 16: ...