证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-041 精进电动科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议于2023年10月27日召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期限。 本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《精进电动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，会议决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修改<精进电动科技股份有限公司董事会审计委员会 议事规则>的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《精进电动科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。 （二）审议通过《关于 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-042 精进电动科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法 律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年第三季度报告的 内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经 营成果等事项；公司 2023 年第三季度报告的编制过程中，未发现公司参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证 公司 2023 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《精 进电动科技股 ...

精进电动科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一条 为确保企业发展战略规划的合理性与投资决策的科学性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《精进电动科技股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")有关规定，董事会设立战略委员会（以下简 称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提 供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 精进电动科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。战 略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会过半数选举产 生。 第九条 当委员会人数低于本规则规定人数时，董事会应当根据本规则规 定补足委员人数。 第三章 职责权限 第十一条 委员会根据以下资料，审慎做好有关决策： 第五条 委员会设主任(召集人)一名，由公司董事长担任。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员 ...

精进电动科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 精进电动科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）（以下简称"《股票上市规则》"）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 8 月 修订）《精进电动科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 委员会根据公司章程和本规则规定的职责范围履行职责，独立工 作，不受公司其他部门干涉。 第七条 委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第八条 委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-040 精进电动科技股份有限公司 关于公司仲裁进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 案件所处的仲裁阶段：申请人广州小鹏汽车科技有限公司已撤回仲裁申 请。 二、案件进展情况 因申请人于 2023 年 10 月 16 日向广州仲裁委员会提交了《撤回仲裁申请书》， 公司于近日收到广州仲裁委员会关于"同意申请人撤回仲裁申请"的决定书 【（2023）穗仲案字第 7988 号】，就本案，现已结案。 三、本次仲裁案件对公司的影响 1 公司所处的当事人地位：被申请人 案由：合同纠纷 因申请人已向广州仲裁委员会撤回仲裁申请，本次仲裁案件不会对公司的日 常生产经营产生重大不利影响，也不会对公司当期及未来的损益产生重大不利影 响。 特此公告。 精进电动科技股份有限公司董事会 是否会对公司损益产生负面影响：根据广州仲裁委员会的决定书，本次 仲裁事项申请人已撤回仲裁申请，不会对公司的日常生产经营产生重大不利影 响，也不会对公司当期及未来的损益产生 ...

证券代码:688280 证券简称:精进电动 精进电动科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-011 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 X业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内 容) 线上参加 2023 年半年度业绩说明 参与单位 会的全体投资者 名称及人 员 时间 2023 年10月17日 15：00-16:00 地点 上海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 接待人员 董事长兼总经理：余平 姓名 董事会秘书、财务总监：谢文剑 独立董事：张雪融 问题 1: 请公司介绍一下 2023 年公司乘用车业务的发展情况? 答：您好！上半年，公司的一个国内乘用车项目在 2023 年上半年 年进入了生命周期的尾声，在这种情况下，国内乘用车业务的收入 比去年同期有所下降。但是由于海外乘用车需求增加，补充了境内 ...

关于精进电动科技股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见 一、本次上市流通的限售股类型 华泰联合证券有限责任公司 根据中国证券监督管理委员会于2021年8月31日印发的《关于同意精进电动 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2821号） 的决定，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）147,555,000股，并 于2021年10月27日于上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行A股前总股 本为442,666,667股，首次公开发行A股后总股本为590,221,667股。其中有限售条 件流通股490,599,399股，占本公司发行后总股本的83.12%，无限售条件流通股 99,622,268股，占本公司发行后总股本的16.88%。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为精进电动科技股份有限公司（以下简称"精进电动"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《科创板上市公司持续 监督管理办法（试行）》 ...

证券代码：688280 证券简称： 精进电动 公告编号：2023-039 精进电动科技股份有限公司 ●本次上市流通的战略配售股份数量为4,426,650股，限售期为24个月。本 公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。 ●除战略配售股份外，本次不存在其他上市流通的限售股。 ●本次上市流通日期为2023年10月27日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 31 日印发的《关于同意精进电 动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2821 号）的决定，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）147,555,000 股，并于 2021 年 10 月 27 日于上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 442,666,667 股，首次公开发行 A 股后总股本为 590,221,667 股。 其中有限售条件流通股 490,599,399 股，占本公司发行后总股本的 83.12%，无限 售条件流通股 99,622,268 股，占本公司发行后总股本的 16.88%。 本次上市流通的战略限售股为公司首次公开发行 ...

证券代码:688280 证券简称:精进电动 精进电动科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-010 x特定对象调研 □分析师会 投资者关 议 系活动类 □媒体采访 □业绩说明 别 会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内 容) 西部证券 侯立森 开源证券 殷晟 参与单位 路 名称及人 员 时间 2023 年9月27 10：00-12:00 地点 北京市朝阳区博大路20号院金辉时 八区 10号楼 邮编：100023 接待人员 董事,董事会秘书,财务总监谢文剑 姓名 问题 1: 公司的产品和定位有什么优势? 答：精进电动的产品定位是“系统级”的供应商,不是零部件制造 商,或者说公司是一个新能源汽车电驱动系统解决方案的提供者｡ ...

精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总裁李玉权先生的书面辞职报告。李玉权先生因其个人原因申请辞去公司副 总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，李玉权先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李玉权先 生的工作已进行妥善交接，相关业务模块运转正常，其辞职不会对公司相关工 作开展和日常经营造成不利影响。 李玉权先生离职后，将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干 规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规 定。 证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-038 精进电动科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 李玉权先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对李玉权先 生为公司发展所做的贡献表示衷心的 ...