精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次 会议于 2025 年 1 月 7 日采用现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知及相 关材料已于 2025 年 1 月 2 日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李振新主持，本次会议的召开符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-003 精进电动科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的议案》 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精 进电动科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告》（公告编号：2025-005）。 特此公告。 精进电动科技股份有限公司 ...

精进电动科技股份有限公司 舆情管理制度 精进电动科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把 握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及 正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规 和规范性文件的规定及《精进电动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营 活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品 种交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应 对。 1 / 5 精进电动科技股份有限公司 舆情管理制度 （一） 报刊、电视网络等媒体对公司进行的负面道； （二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响传言信息； （三） 可能或者已经影响社 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于精进电动科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 作为精进电动科技股份有限公司（以下简称"精进电动"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对精进电动为部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意精进电动科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2821 号）核准，公司向境内投资 者首次公开发行人民币普通股（A 股）147,555,000 股，每股股票面值为人民币 1.00 元，增加注册资本人民币 147,555,000.00 元。本次公开发行股票每股发行 价格为 13.78 元，募集资金总额为人民币 2,033,307,900.00 元，扣除保荐及承销 费用、审计验资费用、律师费用、信息披露 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-001 精进电动科技股份有限公司 股东减持计划完成暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 上述减持主体存在一致行动人： | | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一组 | VV Cleantech | 23,458,808 | 3.9745% | Jeffrey Chien Chuen Chi（季 | | | | | | 淳钧）为 VV Cleantech 唯一董 | | | | | | 事，同时 Jeffrey Chien Chuen | | | | | | Chi（季淳钧）为樟树市伟高达 | | | | | | 投资管理有限公司的执行董 | | | | | | 事，樟树市伟高达投资管理有 | | | | | | 限公司为蔚度嘉兴执行事务合 | | | | | | 伙人樟树市锦钧投资管理中心 | | ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-049 精进电动科技股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日分别召 开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集 资金投资项目建设的资金需求及项目正常进行的前提下，使用不超过 15,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在上海证券交易所官网 （www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于使用部分闲置募集 资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-026）。 截至 2024 年 12 月 30 日，公司将上述临时用于补充流动资金的部分募集资 金 2,660 万元提前归还至募集资金专户，并将上述募集资金归还情况通知了保荐 机构及保荐代表人。 精进电动科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 精进电动科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：精进电动科技股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：精进电动 股票代码：688280 信息披露义务人 1：蔚度（嘉兴）投资管理合伙企业（有限合伙） 注册地址：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 3 号楼 108 室-76 通讯地址：上海市长宁区镇宁路 465 弄 161 号 I 栋 101 室 执行事务合伙人：樟树市锦钧投资管理中心（有限合伙） 信息披露义务人 2：VV Cleantech (HK) Limited 注册地址：香港铜锣湾希慎道 33 号利园一期 19 楼 1902 室 通讯地址：上海市长宁区镇宁路 465 弄 161 号 I 栋 101 室 法定代表人：Jeffrey Chien Chuen Chi 股份变动性质：股份减持 签署日期：2024 年 12 月 27 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书是信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购 管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报 告书》及相关法律、法规和规 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 精进电动科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：精进电动科技股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：精进电动 股票代码：688280 信息披露义务人 1：上海德丰杰龙升创业投资合伙企业（有限合伙） 注册地址：上海市金山区山阳镇浦卫公路 16393 号 3 幢 A158 室 通讯地址：上海市静安区南京西路 1717 号会德丰国际广场 4601 室 执行事务合伙人：上海德丰杰龙升私募基金管理中心（有限合伙） 信息披露义务人 2：上海龙灏投资合伙企业（有限合伙） 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层 通讯地址：上海市静安区南京西路 1717 号会德丰国际广场 4601 室 执行事务合伙人：上海龙灏投资管理中心（有限合伙） 信息披露义务人 3：Fountain Holdings Limited（方腾集团有限公司） 注册地址：香港九龙九龙湾宏光道 1 号亿京中心 A 座 10 楼 D 室 通讯地址：上海市静安区南京西路 1717 号会德丰国际广场 4601 室 法定代表人：王岳华 股份变动性质：股份减少 签署日期：202 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为精进电动科技股份有限公司（以下简称"精进电动"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对精进电动为全资子公司提供担保事项进行 了核查，核查情况及意见如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司业务发展的资金需求，公司全资子公司精进电动科技（菏泽） 有限公司（以下简称"精进菏泽"）拟向中国银行股份有限公司菏泽鲁西新区支 行申请不超过人民币 1,000 万元的流动资金借款，公司为该笔流动资金借款提 供连带责任保证担保，具体条款以届时签订的合同为准。 （二）履行的内部决策程序 华泰联合证券有限责任公司 关于精进电动科技股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 2023 年 12 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事 会第十一次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同 意公司 2024 年度为全资子公司新增担保额度不超过 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-047 精进电动科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司业务发展的资金需求，公司全资子公司精进电动科技（菏泽） 有限公司（以下简称"精进菏泽"）拟向中国银行股份有限公司菏泽鲁西新区支 行申请不超过人民币 1000 万元的流动资金借款，公司为该笔借款提供连带责任 保证担保，具体条款以届时签订的合同为准。 （二）履行的内部决策程序 2023 年 12 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事 会第十一次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同 意公司 2024 年度为全资子公司新增担保额度不超过人民币 5 亿元，董事会授权 董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。根据《公司章程》规 定，本议案无需提交公司股东大会审议。具体详见公司 2023 年 12 月 26 日于上 海证券交易所网 ...

证券代码:688280 证券简称:精进电动 精进电动科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-012 | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | 投资者关系活动 类别 | □新闻发布会 □现场参观 □其他 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □路演活动 (请文字说明其他活动内容 ) | | 参与单位名称及 人员 | 线上参加 2024 | 年第三季度业绩说明会的全体投资者 | | 时间 2024 | 年 12 月 6 日 | 13:00-14:00 | | 地点 上海 | 证 券 交 易 http://roadshow.sseinfo.com/ | 所 上 证 路 演 ...