精进电动科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规 定，精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2025 年 3 月 31 日 止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意精进电动科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2821号）核准，本公司向境内投 资者首次公开发行人民币普通股（A股）147,555,000股，每股股票面值为人民 币1.00元，增加注册资本人民币147,555,000.00元。本次公开发行股票每股发 行价格为13.78元，募集资金总额为人民币2,033,307,900.00元，扣除保荐及承 销费用、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、印花税及发行手续费等费 用共计人民币178,570,973.36元后，实际募集资金净额为人民币 （特殊普通合伙）予以验证并出具信会师报字2021第ZB11473号验资报告。 募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放 募集资金的银行签署了募 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Jing-Jin Electric Technologies Co., Ltd. is planning to issue shares to enhance its capital strength and profitability in response to the growing demand in the electric vehicle market, particularly in the context of global shifts towards new energy vehicles [1][4][26] - The global automotive industry is transitioning from traditional fuel vehicles to new energy vehicles, driven by technological advancements and climate change initiatives, with global sales of new energy vehicles reaching 14.303 million units in 2023, a year-on-year increase of 35.4% [1][2] - The company aims to leverage the increasing market demand for integrated electric drive systems, which are becoming the industry trend, to maintain its competitive edge and expand its market share in the new energy vehicle sector [3][4][5] Group 2 - The purpose of the share issuance is to raise up to RMB 115.9 million to fund the industrialization of compact new energy vehicle three-in-one electric drive systems, which will enhance the company's technological innovation capabilities and product competitiveness [6][12][20] - The issuance will involve a non-public offering of A-shares to a maximum of 35 qualified institutional investors, ensuring compliance with relevant regulations [8][10][16] - The pricing of the shares will be based on the average trading price over the 20 trading days prior to the pricing date, ensuring a fair valuation for investors [9][10] Group 3 - The company has made significant breakthroughs in its "big system" business, securing a contract with Stellantis Group for the compact new energy vehicle three-in-one electric drive system, marking its entry into the European market [5][21] - The company has a strong technical foundation, having developed a complete industrial layout for electric drive systems, and possesses advanced technology and patents in the field [21][22] - The company is committed to using the raised funds effectively, ensuring compliance with regulations, and enhancing shareholder value through strategic investments in its core business [25][26]

证券代码：688280 证券简称：精进电动 精进电动科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象 发行股票募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年七月 一、本次募集资金使用计划 公司本次发行股票募集资金总金额不超过人民币 11,590.00 万元（含本数）， 不超过人民币三亿元且不超过公司最近一年末净资产百分之二十，扣除相关发行 费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。 在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况， 以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除 发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自 筹资金解决。 Jing-Jin Electric Technologies Co., Ltd. （北京市朝阳区利泽中园 106 号楼 1 层 103B-4） 二、本次募集资金投资项目的基本情况 （一）项目基本情况 紧凑型新能源汽车三合一电驱动系统总成产业化项目的实施主体为精进电 动全资子公司精进菏 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 精进电动科技股份有限公司 Jing-Jin Electric Technologies Co., Ltd. （北京市朝阳区利泽中园 106 号楼 1 层 103B-4） 2025 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案 二〇二五年七月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责，因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者 自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次以简易程序向 特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中 国证 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 精进电动科技股份有限公司 Jing-Jin Electric Technologies Co., Ltd. （北京市朝阳区利泽中园 106 号楼 1 层 103B-4） 2025 年度以简易程序向特定对象 发行股票方案论证分析报告 二〇二五年七月 精进电动科技股份有限公司（以下简称"精进电动"或"公司"）是上海证 券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展需求，增加公司资本实力，提 升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《证券发行办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》（以下简称"《上市审核规则》"）等有关法律法规和规范性文件和《公司章程》 的规定，公司编制了以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《精进电动科技股份有限 公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 新能源汽车电驱动系统包括驱动电机总成、控制器总成、传动总 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-040 精进电动科技股份有限公司 关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案 披露的提示性公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开 的第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了公司 2025 年度以简易程序向 特定对象发行股票的相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 本次公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的披露事项不代表 审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次 发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核同意并需经中国证券监督 管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 精进电动科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 12 日 ...

关于精进电动科技股份有限公司 非经常性损益明细表的核验报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 the state of the 目 录 关于精进电动科技股份有限公司非经常性损益明细表的核验 报告 非经常性损益明细表 the state of 1 Grant Thornton 载 同 关于精进电动科技股份有限公司 非经常性损益明细表的核验报告 致同专字(2025) 第 110A017501 号 精进电动科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的精进电动科技股份有限公司(以下简称"精进 电动公司"）2022年度、2023年度、2024年度及 2025年 1 至 3月的非经常性 损益明细表(以下简称"非经常性损益明细表"）进行了核验。 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 59 号 -- 上市公 司发行证券申请文件》和《上海证券交易所发行上市审核业务指南第２号一 一发行上市申请文件》的要求,并按照《公开发行证券的公司信息披露解释 性公告第１号-非经常性损益（2023年修订）》（证 ...

精进电动股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 目 录 前次募集资金使用情况鉴证报告 公司前次募集资金使用情况报告 1-6 前次募集资金使用情况对照表 7 nt Thornton 我们认为,精进电动公司董事会编制的截至 2025年 3月31日的 前次募集 资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目 实现效益情况对照表符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 的规定,如实反映了精进电动公司前次募集资金使用情况。 1 Grant Thornton 致同 本报告仅供精进电动公司本次向特定对象发行股票时使用，不得用作任 何其他用途。 【副总书】出身师生于外回 中国北京朝阳区建国门外大街 特广场5层邮编 1000 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字(2025) 第 110A017500 号 精进电动科技股份有限公司全体 ...

精进电动科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规 定，精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2025 年 3 月 31 日 止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意精进电动科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2821号）核准，本公司向境内投 资者首次公开发行人民币普通股（A股）147,555,000股，每股股票面值为人民 币1.00元，增加注册资本人民币147,555,000.00元。本次公开发行股票每股发 行价格为13.78元，募集资金总额为人民币2,033,307,900.00元，扣除保荐及承 销费用、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、印花税及发行手续费等费 用共计人民币178,570,973.36元后，实际募集资金净额为人民币 1,854,736,926.64元。上述资金于2021年10月21日到位，立信会计师事务所 （特殊普通合伙）予以验证并出具信会师报字[2021]第ZB11473号验资 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-044 特此公告。 精进电动科技股份有限公司 精进电动科技股份有限公司董事会 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助 或补偿的公告 2025 年 7 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开 了第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了公司 2025 年度以简易程序向 特定对象发行股票的相关议案，现就本次发行股票公司不会直接或通过利益相关 方向发行对象提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不 存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。 ...