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精进电动(688280) - 独立董事提名人声明与承诺(张旭明)
2025-09-24 10:00
独立董事提名人声明与承诺 提名人菏泽北翔新能源科技有限公司,现提名张旭明为精进电动科技股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任精进电动科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与精进电动 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离 ...
精进电动(688280) - 独立董事候选人声明与承诺(张旭明)
2025-09-24 10:00
独立董事候选人声明与承诺 本人张旭明,已充分了解并同意由提名人菏泽北翔新能源科技有限公司提名 为精进电动科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任精进电动科技股份有限 公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、木人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六 ...
精进电动(688280) - 独立董事候选人声明与承诺(曾燕珲)
2025-09-24 10:00
本人曾燕珲,已充分了解并同意由提名人菏泽北翔新能源科技有限公司提名 为精进电动科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任精进电动科技股份有限 公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 独立董事候选人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六 ...
精进电动(688280) - 独立董事候选人声明与承诺(张雪融)
2025-09-24 10:00
独立董事候选人声明与承诺 本人张雪融,已充分了解并同意由提名人菏泽北翔新能源科技有限公司提名 为精进电动科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任精进电动科技股份有限 公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人在职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六 ...
精进电动(688280) - 独立董事提名人声明与承诺(曾燕珲)
2025-09-24 10:00
(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人菏泽北翔新能源科技有限公司,现提名曾燕珲为精进电动科技股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任精进电动科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与精进电动 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经 ...
精进电动(688280) - 独立董事提名人声明与承诺(张雪融)
2025-09-24 10:00
独立董事提名人声明与承诺 提名人菏泽北翔新能源科技有限公司,现提名张雪融为精进电动科技股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任精进电动科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与精进电动 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央 ...
精进电动(688280) - 精进电动科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告
2025-09-24 10:00
证券代码:688280 证券简称:精进电动 公告编号:2025-059 为完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规 相 关规定,公司不再设置监事会及相应废止《监事会议事规则》,并由董事会 审 计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。在公司股东大会审议通过取消监 事会事项前,公司监事会将继续严格按照法律法规及规范性文件的要求履行 职责。经审核,公司监事会认为:本次公司取消监事会并修订《公司章程》的 事项系公司为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求,结合公司实际情 况和业务发展需要做出的决定,有利于进一步完善公司治理结构、更好地满足 公司经营发展需求。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 精进电动科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 精进电动科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十六次 会议于2025年9月24日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料 已于2025年9 ...
精进电动:拟为子公司提供不超过1200万元担保
Mei Ri Jing Ji Xin Wen· 2025-09-24 09:54
截至发稿,精进电动市值为51亿元。 每经AI快讯,精进电动(SH 688280,收盘价:8.62元)9月24日晚间发布公告称,为满足子公司业务发 展的资金需求,公司全资子公司精进电动科技(菏泽)有限公司(以下简称"精进菏泽")拟向中国工商 银行股份有限公司菏泽鲁西新区支行申请不超过人民币1200万元的流动资金借款,公司为该笔借款提供 连带责任保证担保,具体条款以届时签订的合同为准。 截至本公告披露日,公司对全资子公司提供的担保总额为人民币约1.1亿元,占公司最近一期经审计净 资产及总资产的比例分别为18.97%、4.28%。 2024年1至12月份,精进电动的营业收入构成为:新能源汽车行业占比98.11%,其他业务占比1.89%。 每经头条(nbdtoutiao)——"9·24"一周年,A股总市值破116万亿元!四大变革重塑中国资本市场新生 态 (记者 王晓波) ...
精进电动(688280) - 精进电动科技股份有限公司独立董事工作规则
2025-09-24 09:46
精进电动科技股份有限公司 独立董事工作规则 精进电动科技股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总则 第一条 为了促进精进电动科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")的规范运作,维护公司整体利益,保障全体股东的合法权益不受损害, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管 理办法》(以下简称"《管理办法》")《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》(以下简称"《自律监管指引》")等法律、行政法规、 规范性文件和《精进电动科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有 关规定,制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应 当按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 规定、上海证券交易所业务规则等规范性文件和公司章程的要求,认真履行职责, 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护 中 ...
精进电动(688280) - 精进电动科技股份有限公司董事会议事规则
2025-09-24 09:46
精进电动科技股份有限公司 董事会议事规则 精进电动科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求、明确精进电动科技股份有限公司(以 下简称"公司")董事会的职责权限,规范董事会内部机制及运作程序,充分发挥董 事会经营决策中心的作用,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称《" 证券法》")、《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》(以 下简称"管理办法")《精进电动科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 以及其他国家有关法律、法规规定,特制定本规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构,董事会 依据法律、法规和《公司章程》的规定履行职责,负责公司发展目标和重大经营活 动的决策,对股东会负责。 第二章 董事 第三条 董事的任职资格: (一) 董事为自然人,董事无需持有公司股份; (二) 符合国家法律、法规。 第四条 有下列情形之一者,不得担任公司的 ...