(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人菏泽北翔新能源科技有限公司,现提名曾燕珲为精进电动科技股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任精进电动科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与精进电动 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人菏泽北翔新能源科技有限公司,现提名张雪融为精进电动科技股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任精进电动科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与精进电动 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-059 为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规 相 关规定，公司不再设置监事会及相应废止《监事会议事规则》，并由董事会 审 计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。在公司股东大会审议通过取消监 事会事项前，公司监事会将继续严格按照法律法规及规范性文件的要求履行 职责。经审核，公司监事会认为：本次公司取消监事会并修订《公司章程》的 事项系公司为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情 况和业务发展需要做出的决定，有利于进一步完善公司治理结构、更好地满足 公司经营发展需求。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 精进电动科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六次 会议于2025年9月24日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料 已于2025年9 ...

截至发稿，精进电动市值为51亿元。 每经AI快讯，精进电动（SH 688280，收盘价：8.62元）9月24日晚间发布公告称，为满足子公司业务发 展的资金需求，公司全资子公司精进电动科技（菏泽）有限公司（以下简称"精进菏泽"）拟向中国工商 银行股份有限公司菏泽鲁西新区支行申请不超过人民币1200万元的流动资金借款，公司为该笔借款提供 连带责任保证担保，具体条款以届时签订的合同为准。 截至本公告披露日，公司对全资子公司提供的担保总额为人民币约1.1亿元，占公司最近一期经审计净 资产及总资产的比例分别为18.97%、4.28%。 2024年1至12月份，精进电动的营业收入构成为：新能源汽车行业占比98.11%，其他业务占比1.89%。 每经头条（nbdtoutiao）——"9·24"一周年，A股总市值破116万亿元！四大变革重塑中国资本市场新生 态 （记者 王晓波） ...

精进电动科技股份有限公司 独立董事工作规则 精进电动科技股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总则 第一条 为了促进精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等法律、行政法规、 规范性文件和《精进电动科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应 当按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则等规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中 ...

精进电动科技股份有限公司 董事会议事规则 精进电动科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求、明确精进电动科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的职责权限，规范董事会内部机制及运作程序，充分发挥董 事会经营决策中心的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"管理办法"）《精进电动科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 以及其他国家有关法律、法规规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，董事会 依据法律、法规和《公司章程》的规定履行职责，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策，对股东会负责。 第二章 董事 第三条 董事的任职资格： （一） 董事为自然人，董事无需持有公司股份； （二） 符合国家法律、法规。 第四条 有下列情形之一者，不得担任公司的 ...

精进电动科技股份有限公司 章程 精进电动科技股份有限公司 精进电动科技股份有限公司 章程 第一章 总则 章程 1 | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | --- | | 48 | | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《" 证券法》"）和其他有关规定，参照《上市公司章程指引》， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司由精进电动科技（北京）有限公司整体变更设立，并在北京市朝阳区 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 9111010567235045XY。 第三条 公司于 2021 年 8 月 31 日经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股 147,555,000 股，于 2021 年 10 月 27 日在上海证券 交易所上市。 第四条 公司中文名称：精进电动科技股份有限公司 公司英文名称：Jing-Jin Electric Technologies Co. ...

精进电动科技股份有限公司 信息披露管理制度 精进电动科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 信息披露管理行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律法规的要求，结合《精进电动科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），制定本制度。 第二条 公司和相关信息披露义务人应当披露所有可能对公司股票交易价格 产生较大影响或者对投资决策有较大影响的事项（以下简称"重大事件"或者"重 大事项"）。 第三条 本制度所称的信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 公司和相关信息披露义务人应当及时、公平 ...

精进电动科技股份有限公司 投资者关系管理制度 精进电动科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为促进精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）完善治理 结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司投资者 关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）及其他相关法律、法规和规定， 并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 投资者关系管理的基本原则和目的 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管 ...

第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程 序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理由等情 况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）充分 听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、稳 定的利润分配政策。根据相关法律、法规及公司章程，公司税后利润按下列顺序分 配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 精进电动科技股份有限公司 利润分配管理制度 精进电动科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保 护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《根据《公司法》、中国 证监会上市管指引第 3 号—上市公司 ...