精进电动科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立 董事管理办法》及《精进电动科技股份有限公司章程》的规定,公司第第三届董 事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表 审核意见如下: 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人张旭明先生、张雪融女士、曾 燕珲女士的个人履历等相关资料,上述独立董事候选人未持有公司股份,与公司 控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其 他关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形;未被中国证监 会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事; 未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不 属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的 任职资格和独立性要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则,其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 董事会提名委员会关 ...

精进电动科技股份有限公司 募集资金管理制度 精进电动科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及 《精进电动科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。募集资金到位后，应及时办理验资手续，由符合《证券法》规 定的会计师事务所出具验资报告。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业 ...

精进电动科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 精进电动科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）《精 进电动科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司 特设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 委员会根据公司章程和本规则规定的职责范围履行职责，独立工 作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 委员会由三名董事组成，委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数。公司董事会成员中的职工代表可以成 为审计委员会成员。 审计委员会的召集 ...

精进电动科技股份有限公司 股东会议事规则 精进电动科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的法人治理结构，明确股东会的职责权限，确保公司股东会依法规范召 开，提高股东会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等相 关法律、法规和公司章程有关条款的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 1 / 23 精进电动科技股份有限公司 股东会议事规则 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的职权和召集 第四条 股东会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-061 精进电动科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并修订及废 止公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"精进电动"）于 2025 年 9 月 24 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消监事会 并修订<精进电动科技股份有限公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容如下： 一、取消公司监事会的情况 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程 指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟 不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《精进电动科 技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、 监事的规定不再适用，并相应修订《精进电动 ...

精进电动科技股份有限公司 证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-060 公司于 2025 年 9 月 24 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议 案》。 经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，董 事会同意提名余平先生、Jeffrey Chien-Chuen Chi （季淳钧）先生、贺红荔先生 为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名张旭明先生、曾燕珲女士、张 雪融女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中张雪融女士为会计专业人士。 张雪融女士、曾燕珲女士及张旭明先生均已取得独立董事资格证书。上述董事候 选人简历详见附件。 上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票 制分别选举 3 名非独立董事和 3 名独立董事。其中，独立董事候选人的任职资格 和独立性须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司第四届 董事会董事将自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三 年；其中张旭明先生独立董事任期自 2025 年第一次 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-064 精进电动科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担 保 对 象 被担保人名称 精进电动科技（菏泽）有限公司 本次担保金额 1,200.00 万元 实际为其提供的担保余额 10,995.13 万元 是否在前期预计额度内 是 □否 □不适用：_________ 本次担保是否有反担保 □是 否 □不适用：_________ 担保对象及基本情况 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 12,995.13 | | 子公司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 22.42 | | 特别风险提示（如有请勾选） | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | | 近一期经审计净资产 50% | | | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | | ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-057 精进电动科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 09 月 29 日（星期一）至 10 月 13 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tzzgx@jjeglobal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 28 日发 布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 10 月 14 日（星期二）11:00-12:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 （二） 会议召 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-062 精进电动科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 3.诚信记录 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更 名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大 街 2 ...

精进电动科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 精进电动科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 1 / 14 精进电动科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 精进电动科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 精进电动科技股份有限公司股东大会会议须知……………………………………4 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 精进电动科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程………………6 | | | | | | | | | | | | 会议议案………………………………………………………………………………8 | | | | | | | | | | | | 议案一、关于取消监事会并修订《精进电动科技股份有限公司章程》的议 | | | | | | | | | | | | 案………………………………………………………………………………………8 | | | | | | | | | | | | ...