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精进电动(688280) - 精进电动科技股份有限公司章程(2025年9月修订)
2025-09-24 09:46
精进电动科技股份有限公司 章程 精进电动科技股份有限公司 精进电动科技股份有限公司 章程 第一章 总则 章程 1 | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | --- | | 48 | | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《" 证券法》")和其他有关规定,参照《上市公司章程指引》, 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以 下简称"公司")。 公司由精进电动科技(北京)有限公司整体变更设立,并在北京市朝阳区 市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码: 9111010567235045XY。 第三条 公司于 2021 年 8 月 31 日经中国证券监督管理委员会核准,首次 向社会公众发行人民币普通股 147,555,000 股,于 2021 年 10 月 27 日在上海证券 交易所上市。 第四条 公司中文名称:精进电动科技股份有限公司 公司英文名称:Jing-Jin Electric Technologies Co. ...
精进电动(688280) - 精进电动科技股份有限公司信息披露管理制度
2025-09-24 09:46
精进电动科技股份有限公司 信息披露管理制度 精进电动科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范精进电动科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 信息披露管理行为,加强信息披露事务管理,保护投资者合法权益,根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 等有关法律法规的要求,结合《精进电动科技股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程"),制定本制度。 第二条 公司和相关信息披露义务人应当披露所有可能对公司股票交易价格 产生较大影响或者对投资决策有较大影响的事项(以下简称"重大事件"或者"重 大事项")。 第三条 本制度所称的信息披露义务人,是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人,收购人,重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员,破产管理人及其成员,以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 公司和相关信息披露义务人应当及时、公平 ...
精进电动(688280) - 精进电动科技股份有限公司投资者关系管理制度
2025-09-24 09:46
精进电动科技股份有限公司 投资者关系管理制度 精进电动科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为促进精进电动科技股份有限公司(以下简称"公司")完善治理 结构,规范公司投资者关系管理工作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司投资者 关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》(以下简称"《自律监管指引》")及其他相关法律、法规和规定, 并结合公司的实际情况,特制定本制度。 第二章 投资者关系管理的基本原则和目的 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者 对公司的了解和认同,以提升公司治理水平和企业整体价值,实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 (一)合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展,符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度,以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 (二)平等性原则。公司开展投资者关系管 ...
精进电动(688280) - 精进电动科技股份有限公司利润分配管理制度
2025-09-24 09:46
第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时,应当履行必要的决策程 序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论,详细说明规划安排的理由等情 况。公司应当通过多种渠道(包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等)充分 听取中小股东的意见,做好现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报,制定持续、稳 定的利润分配政策。根据相关法律、法规及公司章程,公司税后利润按下列顺序分 配: (一)公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再提取。 精进电动科技股份有限公司 利润分配管理制度 精进电动科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范精进电动科技股份有限公司(以下简称"公司")的利 润分配行为,建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度,切实保 护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《根据《公司法》、中国 证监会上市管指引第 3 号—上市公司 ...
精进电动(688280) - 精进电动科技股份有限公司董事会提名委员会关于独立董事候选人的审查意见
2025-09-24 09:46
精进电动科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立 董事管理办法》及《精进电动科技股份有限公司章程》的规定,公司第第三届董 事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表 审核意见如下: 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人张旭明先生、张雪融女士、曾 燕珲女士的个人履历等相关资料,上述独立董事候选人未持有公司股份,与公司 控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其 他关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形;未被中国证监 会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事; 未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不 属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的 任职资格和独立性要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则,其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 董事会提名委员会关 ...
精进电动(688280) - 精进电动科技股份有限公司募集资金管理制度
2025-09-24 09:46
精进电动科技股份有限公司 募集资金管理制度 精进电动科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范精进电动科技股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的使用与管理,提高募集资金的使用效率,保护投资者的合法权益,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及 《精进电动科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定,结合公司 实际情况,制定本制度。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券(包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等)以及向特定对象发行证券募集的资金,但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。募集资金到位后,应及时办理验资手续,由符合《证券法》规 定的会计师事务所出具验资报告。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规,践行可持续发展理念,履行社会责任,原则上应当用于 主营业 ...
精进电动(688280) - 精进电动科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则
2025-09-24 09:46
精进电动科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 精进电动科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化精进电动科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 决策功能,做到事前审计、专业审计,实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(以下简称"《自律监管指引》")《精 进电动科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定,公司 特设立董事会审计委员会(以下简称"委员会"),并制定本议事规则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 委员会根据公司章程和本规则规定的职责范围履行职责,独立工 作,不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 委员会由三名董事组成,委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事,其中独立董事应当过半数。公司董事会成员中的职工代表可以成 为审计委员会成员。 审计委员会的召集 ...
精进电动(688280) - 精进电动科技股份有限公司股东会议事规则
2025-09-24 09:46
精进电动科技股份有限公司 股东会议事规则 精进电动科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善精进电动科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")的法人治理结构,明确股东会的职责权限,确保公司股东会依法规范召 开,提高股东会议事效率,保证公司决策行为的民主、科学,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等相 关法律、法规和公司章程有关条款的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 (二) 审议批准董事会的报告; (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 1 / 23 精进电动科技股份有限公司 股东会议事规则 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的职权和召集 第四条 股东会由公司全体股东组成,公司股东为依法持有 ...
精进电动(688280) - 精进电动科技股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》并修订及废止公司部分治理制度的公告
2025-09-24 09:45
证券代码:688280 证券简称:精进电动 公告编号:2025-061 精进电动科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并修订及废 止公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 精进电动科技股份有限公司(以下简称"公司"或"精进电动")于 2025 年 9 月 24 日召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于取消监事会 并修订<精进电动科技股份有限公司章程>的议案》,上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容如下: 一、取消公司监事会的情况 为符合对上市公司的规范要求,进一步完善公司治理,根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司章程 指引(2025 年修订)》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,公司拟 不再设置监事会与监事,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《精进电动科 技股份有限公司监事会议事规则》相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、 监事的规定不再适用,并相应修订《精进电动 ...
精进电动(688280) - 精进电动科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告
2025-09-24 09:45
精进电动科技股份有限公司 证券代码:688280 证券简称:精进电动 公告编号:2025-060 公司于 2025 年 9 月 24 日召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关 于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议 案》。 经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查,董 事会同意提名余平先生、Jeffrey Chien-Chuen Chi (季淳钧)先生、贺红荔先生 为公司第四届董事会非独立董事候选人;同意提名张旭明先生、曾燕珲女士、张 雪融女士为公司第四届董事会独立董事候选人,其中张雪融女士为会计专业人士。 张雪融女士、曾燕珲女士及张旭明先生均已取得独立董事资格证书。上述董事候 选人简历详见附件。 上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票 制分别选举 3 名非独立董事和 3 名独立董事。其中,独立董事候选人的任职资格 和独立性须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司第四届 董事会董事将自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三 年;其中张旭明先生独立董事任期自 2025 年第一次 ...