证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-069 精进电动科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第四届董事会成员简历详见公司于 2025 年 9 月 25 日在上海证券交易所网站 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《精进电动科技股份有限公司章程》 等有关规定，2025 年 10 月 10 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东大会，选 举产生了第四届董事会成员；并于同日召开了第四届董事会第一次会议，会议选 举产生了董事长、专门委员会委员，并聘任第四届高级管理人员。现将相关情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 10 月 10 日公司召开 2025 年第一次临时股东大会，采用累积投票 制的方式，选举产生公司第四届董事会成员，具体如下： ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-070 上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条 件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过 公司董事总数的二分之一。 特此公告。 精进电动科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召 开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》。根据修订后的《精进电动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名、非独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。董事会中的职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 10 月 10 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，会议审议 通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》，同意选举刘文静女士（简 历详见附 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-067 精进电动科技股份有限公司 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区博大路 20 号院金辉时八区 10 号楼 精进电动 115 会议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 118 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 117 | | 特别表决权股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 840,751,761 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 143,976,541 | | 特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的 | 696,775,220 | | 表决权数量为：10） | | ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于精进电动科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国 北京 4、公司的《公司章程》。 二〇二五年十月十日 競 天公 誠 律 師 事 務 所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:(86-10) 5809-1000 传真:(86-10) 5809-1100 关于精进电动科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:精进电动科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所(以下简称"本所")受精进电动科技股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据和参照《中华人民共和国公司法》(以下 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证 券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下称"《规则》")等有 关规定,就公司召开的2025年第一次临时股东大会(以下称"本次股东大会") 的有关事宜,出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书,本所审查了公司提供的有关本次股东大会的如下 文件的原件或复印件: 1、现场出席本次股东 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-068 精进电动科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次于 2025 年 10 月 10 日以现场与通讯相结合的方式召开。全体董事一致同意豁免本 次董事会会议的通知期限。本次会议由与会董事共同推举余平先生主持，本次会 议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《精进电动科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过如下议案： （一）审议通过关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举张雪融女士、曾燕珲女士、 张旭明先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中张雪融女士为召集人， 任期与本届董事会任期一致。 表决结 ...

融券方面，精进电动10月9日融券偿还0.00股，融券卖出0.00股，按当日收盘价计算，卖出金额0.00元； 融券余量0.00股，融券余额0.00元，超过近一年90%分位水平，处于高位。 资料显示，精进电动科技股份有限公司位于北京市朝阳区博大路20号院金辉时八区10号楼，成立日期 2008年2月25日，上市日期2021年10月27日，公司主营业务涉及电驱动系统的研发、生产、销售及服 务。主营业务收入构成为：新能源汽车电驱动系统94.75%，技术开发及服务4.58%，出售废料等 0.68%。 10月9日，精进电动跌2.46%，成交额1.68亿元。两融数据显示，当日精进电动获融资买入额2169.52万 元，融资偿还1656.08万元，融资净买入513.44万元。截至10月9日，精进电动融资融券余额合计1.44亿 元。 融资方面，精进电动当日融资买入2169.52万元。当前融资余额1.44亿元，占流通市值的3.32%，融资余 额超过近一年70%分位水平，处于较高位。 截至6月30日，精进电动股东户数1.79万，较上期增加39.47%；人均流通股28999股，较上期减少 18.80%。2025年1月-6月，精进电动实现 ...

每经头条（nbdtoutiao）——农夫大战怡宝，抢到更多蛋糕的却是宗馥莉！农夫绿瓶上市后，怡宝上 演"滑铁卢"：市占率大跌近5个百分点 （记者 曾健辉） 截至发稿，精进电动市值为50亿元。 每经AI快讯，精进电动（SH 688280，收盘价：8.54元）9月29日晚间发布公告称，公司于近日收到股东 超越摩尔出具的《关于减持计划期间届满暨减持结果的告知函》，股东超越摩尔本次减持计划时间届 满，在本次减持计划期间内，股东超越摩尔未减持公司股份。 2024年1至12月份，精进电动的营业收入构成为：新能源汽车行业占比98.11%，其他业务占比1.89%。 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-066 精进电动科技股份有限公司 股东减持股份计划时间届满暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 1 | 持股数量 | 38,095,239股 | | --- | --- | | 持股比例 | 6.4543% | | 当前持股股份来源 | IPO 前取得：38,095,239股 | 上述减持主体无一致行动人。 二、减持计划的实施结果 本次减持计划实施前，精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"超越摩尔"）持 有公司 38,095,239 股，占公司总股本的 6.45%。上述股份均来源于公司首次公 开发行前取得的股份，并于 2022 年 10 月 27 日起上市流通。 减持计划的实施结果情况 公司于 2025 年 6 月 6 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露了 《精进电动科技股份有限公司股东减持股 ...

精进电动科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保对象及基本情况 为满足子公司业务发展的资金需求，公司全资子公司精进电动科技（菏泽）有限公司（以下简称"精进 菏泽"）拟向中信银行股份有限公司济南分行申请不超过人民币2,000.00万元的流动资金借款，公司为该 笔借款提供连带责任保证担保，具体条款以届时签订的合同为准。 （二）内部决策程序 2025年1月7日，公司召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第二十次会议，会议审议通过了 《关于2025年度担保额度预计的议案》，同意公司2025年度为全资子公司新增担保额度不超过人民币5 亿元，董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。根据《公司章程》规定， 本议案无需提交公司股东大会审议。具体详见公司2025年1月8日于上海证券交易所网站 证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-065 ■ （二）被担保人失信情况（如有） 精进菏泽不属于失信被执行人。 三、担保协 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-065 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 14,195.13 | | 子公司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一 | 24.49 | | 期经审计净资产的比例（%） | | | 特别风险提示（如有请勾选） | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | | 近一期经审计净资产 50% | | | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | | 近一期经审计净资产 100% | | | □对合并报表外单位担保总额（含本次）达 | | | 到或超过最近一期经审计净资产 30% | | | 70%的单位提供担 本次对资产负债率超过 | | | 保 | | 其他风险提示（如有） | 无 | 一、担保情况概述 （一） 担保的基本情况 为满足子公司业务发展的资金需求，公司全资子公司精进电动科技（菏泽） 有限公司（以下简称"精进菏泽"）拟向中信银行股份有限公司济南分行申请不 超过人民币 2,000.00 万元的流动资金借款，公司为该 ...