精讲申动科技股份有限公司 独立董事 2023 年度沭职报告 本人作为精进电动科技股份有限公司(以下简称"公司"或"精进电动") 的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号 -- 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《精进电动科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《独立董事工作细则》的规定,勤勉 尽责,及时关注公司经营情况,积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门 委员会会议并认真审议各项议案,对相关议案发表独立意见并保证行使职责的独 立性,切实维护公司及全体股东的利益,特别是中小股东的合法权益。现将2023 年度工作报告汇报如下: 一、 独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 张旭明,男,1972年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,拥有清华大学 汽车工程系本科及硕士学位。1998年至2013年担任美国通用汽车(中国区)工程 师及经理:2013年至2014年担任北京中汽虹图汽车技术开发有限公司副总经理; 2015年至2017年担任北京富电科技有限公司副总经理; ...

精进电动科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 精进电动科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律 法规、规范性文件,并按照《公司章程》《精 进电动科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会审 计委员会勤勉尽责、恪尽职守,认真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2023 年度工作情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由张雪融女士、曾燕珲女士、Wen Jian Xie (谢文 剑）先生三名成员组成，其中审计委员会主任由具备会计专业资格的张雪融女士担 任。公司董事会审计委员会成员的资格及构成均符合有关法律、法规以及《精进电动 科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定。 2、监督并评估外部审计机构的独立性,致同执业符合《中华人民共和国证券 法》规定,审计人员具备审计工作所必须的专业知识和相关执业证书,所有职员未在公 司任职,也未有除了法定审计必要费用外的任何形式的经济利益。致同和公司不存在互 相 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 866.24 million yuan for the year 2023, with a net loss attributable to shareholders of 576.94 million yuan[4]. - The net profit excluding non-operating gains and losses was a loss of 610.77 million yuan for the same period[4]. - The company has not yet achieved profitability since its listing[4]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥866.24 million, a decrease of 15.13% compared to ¥1,020.68 million in 2022[35]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately -¥576.94 million, representing a decline of 48.56% from -¥388.35 million in 2022[36]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥2.56 billion, down 14.30% from ¥2.98 billion at the end of 2022[36]. - The cash flow from operating activities for 2023 was approximately -¥331.76 million, an improvement of 27.04% compared to -¥454.70 million in 2022[36]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 36.01% to approximately ¥1.01 billion in 2023 from ¥1.59 billion in 2022[36]. - The revenue from core business activities, after excluding unrelated income, was approximately ¥840.90 million, down 6.96% from ¥903.78 million in 2022[35]. - The basic and diluted earnings per share for 2023 were both CNY -0.98, representing a decline of 48.48% compared to 2022[37]. Shareholder and Governance Structure - The controlling shareholder, Heze Beixiang New Energy Technology Co., Ltd., holds 11.81% of the shares but controls 57.24% of the voting rights[11]. - The special voting rights mechanism allows the controlling shareholder to have ten times the voting power per share compared to other shareholders[10]. - The special voting rights arrangement has been in place since October 14, 2019, and operates normally[10]. - The company is subject to specific governance arrangements that may limit the influence of minority shareholders on major decisions[15]. - The company has three independent directors who have the authority to propose board meetings and engage external audit and consulting firms[19]. - Shareholders holding more than 10% of voting rights can propose temporary board meetings, enhancing shareholder engagement[19]. - The company will strictly adhere to information disclosure requirements as per the listing rules, ensuring transparency in special voting rights arrangements[20]. - The controlling shareholder has issued a commitment to exercise special voting rights in accordance with laws and regulations, ensuring no harm to investor rights[20]. - The company confirmed that there were no abuses of special voting rights or damages to investors' legal rights during the reporting period[195]. - The company maintains compliance with the relevant regulations regarding special voting rights and their holders[196]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks in its annual report, which can be found in the management discussion and analysis section[5]. - The company faces risks related to low capacity utilization due to strategic capacity expansion and market conditions[122]. - The company is at risk of losing core technical talent, which is crucial for maintaining its competitive edge in the technology-intensive electric drive system industry[120]. - The company’s reliance on specific raw materials exposes it to risks from price fluctuations, which could adversely affect profitability[127]. - The company is developing a silicon carbide controller, but faces risks related to the concentrated supply of key components from overseas suppliers[129]. Research and Development - The company invested 150.05 million RMB in R&D, focusing on highly integrated electric drive systems for both passenger and commercial vehicles[55]. - The company's R&D expenditure as a percentage of operating revenue was 17.32%, down 3.59 percentage points from the previous year[37]. - The company has obtained 5 new software copyrights and 10 authorized invention patents, 40 utility model patents, and 12 design patents domestically, along with 49 authorized patents overseas during the reporting period[59]. - The company is actively involved in product research and development, testing, and small batch production after obtaining client approval for samples[73]. - The company has made significant progress in the development and industrialization of single controllers, with the 800V high-voltage silicon carbide controller for the Volkswagen Commercial Vehicles Group entering the final production phase[58]. Market and Product Development - The company is focusing on the development of new energy vehicles, which are expected to drive future growth[34]. - The company plans to expand its market presence and enhance its product offerings in the upcoming fiscal year[34]. - The company is expanding its overseas business, leveraging its technological advantages and R&D capabilities, with a focus on North America and partnerships with major global automotive groups[61]. - The company has secured mass production contracts for electric motorcycle drive systems in Europe, with plans to commence production in 2024[61]. - The company is actively developing new energy marine drive products in collaboration with Mercury Marine, a well-known American company[61]. Financial Management - The company has established measures to prevent the abuse of special voting rights, including setting appropriate ratios and strict limitations on the scope of these rights[17]. - The company has committed to distributing at least 30% of the average distributable profits over the last three years in cash dividends when conditions are met[19]. - The company has implemented a series of regulations to manage related party transactions and ensure proper decision-making processes[20]. - The company reported a significant increase of 499.55% in long-term deferred expenses, totaling 27,626,618.83 RMB, due to increased office renovation costs[158]. - The company reported a total revenue of 61,886.63 million, with a net loss of 60,617.87 million for the year[164]. Corporate Governance - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, including 1 annual and 2 extraordinary meetings[177]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and held 9 meetings, passing 35 resolutions[180]. - The supervisory board, composed of 3 members, held 9 meetings and passed 19 resolutions during the reporting period[181]. - The company strictly adhered to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate reporting of financial information[182]. - The company has strengthened investor relations management, enhancing communication through various channels[183].

精进电动科技股份有限公司 2023年年度募集资金存放与实际使用情况的 证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-008 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"精进电动"）根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募 集资金管理制度》相关要求，现就 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专 项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意精进电动科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2821号）核准，本公司向境内投 资者首次公开发行人民币普通股（A股）147,555,000股，每股股票面值为人民 币1.00元，增加注册资本人民币147,555,000. ...

精进申动科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为精进电动科技股份有限公司(以下简称"公司"或"精讲电动") 的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《精进电动科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《独立董事工作细则》的规定, 勤勉尽责,及时关注公司经营情况,积极参加公司股东大会、董事会及董事会各 专门委员会会议并认真审议各项议案,对相关议案发表独立意见并保证行使职责 的独立性,切实维护公司及全体股东的利益,特别是中小股东的合法权益。现将 2023年度工作报告汇报如下: 一、 独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 曾燕晖,女,1973年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,拥有清华大学 学士学位和长江商学院EMBA学位。1995年8月至2009年8月历任海关总署工程师、 高级工程师、数据中心总工程师等职务;2009年9月至2015年7月,担任北京明致 乐彩科技有限公司副总经理;2015年7月至今, ...

1-5 Grant Thornton 中日 少理科技法)出部管定十八日 十京 朝阳区建国门外十年" -扬 5 是 如编 1000 关于精进电动科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 110A010061 号 关于精进电动科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 关于精进电动科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 精进电动科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 精进电动科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的精进电动科技股份有限公司(以下简称精进电 动公司)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1号 -- 规范运作》的要求编制2023年度专项报告,保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是精 ...

精进电动科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为了贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的 倡议，落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和 积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和 经济高质量发展的精神要求。精进电动科技股份有限公司（以下简称"精进电 动"或"公司"）特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提 升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的 资本市场形象。主要措施如下： 一、专注现有业务领域，巩固提高公司主业竞争力 精进电动是新能源汽车电驱动系统国内领军企业之一，从事电驱动系统的 研发、生产、销售及服务。已对驱动电机、控制器、传动总成自主掌握核心技 术和实现完整布局。精进电动为客户提供电驱动系统的整体技术解决方案，凭 借卓越的产品性能、突出的系统级供应能力、领先的研发水平和高效的技术服 务，赢得了国内外新能源汽车整车企业客户的信赖，是我国少数能够持续获得 全球知名整车企业电驱动系统产品量产订单的新能源汽车核心零部件企业。公 司充分利用在电驱动领域积累的技术和 know- ...

关于精进电动科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和 使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为精进电动科技股份有限公司（以下简称"精进电动"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等 有关规定，对精进电动在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意精进电动科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2821 号）核准，公司向境内投资者 首次公开发行人民币普通股（A 股）147,555,000 股，每股股票面值为人民币 1.00 元，增加注册资本人民币 147,555,000.00 元。本次公开发行股票每股发行价格为 13.78 元，募集资金总额为人民币 2,033,307,900.00 元，扣除保荐及承销费用、审 计验资费用、律师费用、信息披露费用、印花税及发行手续费等费用共计人民币 ...

精进电动科技股份有限公司 管业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 录 目 专项核查报告 公司 2023年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 - Grant Thornton 载官 精进电动科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2024)第 110A010060 号 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施核查工作,以合理确信营 业收入扣除情况表不存在重大错报。在核查工作中,我们结合精进电动公司 实际情况,实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的核查程 序。我们相信,我们的核查工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。 经核查,我们认为,精进电动公司管理层编制的营业收入扣除情况表在 所有重大方面符合上市规则和"自律监管指南"的规定。 Grant Thornton 致同 本核查报告仅供精进电动公司披露营业收入扣除事项及扣除后的营业收 入金额使用,不得用作任何其他用途。 中国注册会计师 中国注册会计师 110 N01560505 二〇二四年四月二十五日 精进电动科技股份有限公司全体 ...

精进电动科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同"或"致同会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致 同在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，致同会计 师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所资质条件 （一）基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更 名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大 街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2023 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 项目质 ...