证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2023-065 北京理工导航控制科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 六次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已 于 2023 年 12 月 22 日、会议补充通知已于 2023 年 12 月 25 日以电话、短信及电 子邮件的形式送达各位监事。本次会议由监事会主席崔燕女士主持，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，部分高管列席了本次会议。本次会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京理工导航控制科技股 份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于<北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期 权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 监事会认为：《北京理工 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2023-068 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：北京市大兴区瑞合东一路 1 号理工导航办公楼 2 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 （草案） 2023 年 12 月 北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司董事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 1 北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法 规、规范性文件，以及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采用的激励工具为股票期权，涉及的标的股票来源为公司向 激励对象定向发行公司 A 股普通股及/或自二级市场回购的公司 A 股普通股股 票。 三、本激励计划拟授予的股票期权数量为 704 万股，约占本激励计划草案公 告时公司股本总额 8,800 万股的 8.00%，其中，首次授予 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2023-066 北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：股票期权 股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股及/或自二级市场 回购的公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予的股票 期权数量为 704 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 8,800 万股的 8.00%，其中，首次授予 563.2 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 的 6.40%，首次授予部分占本次授予权益总额的 80.00%；预留 140.8 万股，约占 本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.60%，预留部分占本次授予权益总额的 20.00%。 一、本激励计划的目的和原则 为持续完善公司长效激励机制，充分调动公司核心团队的积极性，吸引和留 住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方 共同关注公 ...

| 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票 | 占本激励计划 | 占本激励计划公 告日股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期权数量 | 授出权益数量 | | | | | | （万股） | 的比例 | 比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 1 | 汪渤 | 董事长、核心技 | 45 | 6.39% | 0.51% | | 术人员 | | | | | | | 2 | 董明杰 | 董事、总经理、 | 35.2 | 5.00% | 0.40% | | 核心技术人员 | | | | | | | 3 | 沈军 | 副总经理、董事 会秘书、核心技 | 25 | 3.55% | 0.28% | | 术人员 | | | | | | | 4 | 石永生 | 副总经理、核 | 25 | 3.55% | 0.28% | | 心技术人员 | | | | | | | 5 | 高志峰 | 副总经理、核 | 25 | 3.55% | 0.28% | | 心技术人员 | | | | | | | 6 | 李琳 | 财务总监 | 4 ...

独立意见 北京理工导航控制科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京理工导航控制科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京理工导航控制科技股份有 限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为北京理 工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断 的立场，我们就第二届董事会第六次会议相关事项发表独立意见如下： 综上，我们认为，《北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激 励计划（草案）》及其摘要、《北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票 期权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市 规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。股票期权激励 计划的实施有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。 我们一致同意本次股票期权激励计划相关事项 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核査意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为北京理工导 航控制科技股份有限公司（以下简称"理工导航"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规等有关规定，对理工导航部分募集资金投资项目延期事项进行了核查， 并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,200 万股，发行价格为人民币 65.21 元/股，募集资金总额为 1,434,620,000.00 元，扣除保荐承销费用 148,462,000.00 元后的 余额 1,286,158,000.00 元已于 2022 年 3 月 14 日存入公司募集资金专户。上述募集资金 到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 3 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股票期权激励计划（草案）相关事项 的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会对《北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激 励计划（草案）》及其摘要相关事项进行仔细阅读和审核，发表如下意见： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施激励计划的情形， 公司具备实施本次股票期权激励计划的主体资格。 本次激励计划对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、 授予日期、授予条件、行权价格、等待期、行权期、行权条件等事项）未违反有 关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。 4、公司不存在为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任 何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2023-063 投资者热线：010-69731598 投资者邮箱：bnct@bitnavi.cn 以上变动敬请广大投资者留意，由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解！ 特此公告。 北京理工导航控制科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营需求，对 行政办公地址予以调整。为方便投资者与公司沟通和交流，现将公司变更后的行 政办公地址和投资者联系方式相关情况公告如下： 一、行政办公地址由"北京市昌平区昌平路 97 号 8 幢 A801-A808"变更为 "北京市大兴区瑞合东一路 1 号"；邮政编码由"102206"变更为"100176"。 二、除行政办公地址及邮政编码变更外，公司投资者热线等联系方式未发生 变化，具体为： 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于变更办公地址的公告 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2023-062 北京理工导航控制科技股份有限公司持股 5%以上 股东及股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，北京理工资产经营有限公司（以下简称"资产经营公 司"）直接持有北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"理工导航"或 "公司"）股份 5,940,000 股，占公司总股份比例为 6.75%，为持有理工导航股份 比例在 5%以上的非第一大股东。 本次减持计划实施前，北京国杰乾盛投资管理中心（有限合伙）（以下简称 "国杰乾盛"）直接持有公司股份 3,960,000 股，占公司总股份比例为 4.50%。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站披露了《北京理工导航控制 科技股份有限公司持股 5%以上股东及股东减持股份计划公告》（公告编号：2023- 027），具体减持计划如下： 1、持股 5%以上股东资产经营公司因自身资金需要计划通过集中竞价 ...