北京理工导航控制科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2025 年度，本人作为北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"理工导航"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规 及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定，以促进公司规范运作为宗 旨，忠实、勤勉地履行了独立董事职责。为促进公司规范运作、健康发展，起 到了积极的推动作用，维护了公司、全体股东的利益。 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属 企业任职，且未在公司关联企业任职；未在公司担任除独立董事以外的其他任 何职务，与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关 系，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披 露的其他利益。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司《独立董事 工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、 独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 二 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 章 程 二〇二六年三月 | | | | | | 北京理工导航控制科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立方式设立，在北京市昌平区市场监督管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码为 91110114590616795B。 第三条 公司于 2022 年 1 月 5 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"） 科创板股票上市委员会审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,200 万股，于 2022 年 3 月 18 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司名称：北京理工导航控制科技股份有限公司 英文名称：Bei ...

公司代码：688282 公司简称：理工导航 北京理工导航控制科技股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 北京理工导航控制科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2026-012 （六）投保授权：为提高决策效率，董事会同时提请股东会授权公司管理层 及其授权人员在上述责任险方案框架内办理董高责任险购买的相关事宜（包括但 不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险公司 及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在 今后保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。 一、董高责任险的具体方案 （一）投保人：北京理工导航控制科技股份有限公司； （二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以 最终签署的保险合同为准）； （三）赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元（具体以最终签署的保险合同 为准）； （四）保险费用：不超过人民币 50 万元（具体以最终签署的保险合同为准）； （五）保险期限：一年（后续可按年续保或重新投保）； 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京理工导航 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京理工导航控制科技股份有限公司第二届董事会， 现提名张洋先生、尹月女士、严亮先生为北京理工导航控制科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任北京理工导航 控制科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与北京理工导航控制科技股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京理工导航控 制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《审计委员会 工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会在 2025 年度任期内勤勉尽责， 积极开展工作，认真履行职责。现就 2025 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由张洋先生、缪玲娟女士、尹月女士三名成员组成， 其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计专业资格的独 立董事张洋先生担任，全体成员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和行业经验。 二、审计委员会召开情况 2025 年度，董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席，具 体情况如下： | 第二届董事会 审计委员会第 | | （一）《关于审议 | 年年度财务报表的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2026-013 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监 会公告[2025]10 号）和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及要求，北京理工导 航控制科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会作出公司 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具的《关于同意北京理工导 航控制科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕8 号），本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，发行价格为 人民币65.21元/股，募集资金总额为1,434,620,000.00元，扣除保荐承销费用 148,462,000.00元后的余 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2026-010 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务 收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司 年报审计项目 383 家，收费总额 4. ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2026-011 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》《关于修订及制订部分内部治理制度的议案》。现将有关事项公告如下： 为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 拟对《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进 行修订并修订及制定部分内部治理制度，具体情况如下： | 序 号 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第四十八条 公司发生的交易（提供担 | 第四十八条 公司发生 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 2025 年度 募集资金年度存放、管理与实际使用情况 鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2025 年度存放、管理与实际使用情况的 | 1-12 | | 专项报告 | | | 北京市东城区朝阳门北大街 永秋和会言所事务所 8 号宣 化士 ■ A 应 9 层 募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告 XYZH/2026BJAG1B0211 北京理工导航控制科技股份有限公司 北京理工导航控制科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的北京理工导航控制科技股份有限公司(以下简称理工导航公司)关于 募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存 放、管理与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。 理工导航公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放、管理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、 管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放、管理与使用情 况专项报告的真实、准确和完整,以及不存 ...