北京理工导航控制科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业 务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公 司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信 息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃 气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业， 采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市 公司审计客户家数为 255 家。 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人尹月，已充分了解并同意由提名人北京理工导航控制科技股 份有限公司第二届董事会提名为北京理工导航控制科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京理工导航控制科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； －1－ （十）其他法律法规、部门规章 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2026-009 北京理工导航控制科技股份有限公司 公司 2025 年年度计提各项资产减值准备合计 6,099.45 万元，具体情况如下 表所示： 单位：人民币万元 | 项目 | 2025 | 年年度计提金额 | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | | 2,739.49 | 应收账款坏账损失、应收票据坏 | | | | | | 账损失、其他应收款坏账损失 | | 资产减值损失 | | | 3,359.96 | 商誉减值损失、存货跌价损失及 合同履约成本减值损失、合同资 | | | | | | 产减值损失 | | 合计 | | | 6,099.45 | | 关于 2025 年年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称 "公司"）财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司 2025 ...

可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 证券代码：688282 证券简称：理工导航 北京理工导航控制科技股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理报告摘要 可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 | 688282 | | | --- | --- | --- | | 公司简称 | 理工导航 | | | 公司名称 | 北京理工导航控制科技股份有限公司 | | | 报告范围 | 2025 年 1 月 1 年 12 月 31 日 | 日-2025 | | 时间范围 | 2025 年 1 月 1 年 12 月 31 日 | 日-2025 | | | 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 14 号——可 | | | | 持续发展报告》《科创板上市公司自律监管指南第 13 号 | | | | ——可持续发展报告编制》、中国社会科学院《中国企业 | | | | 社会责任报告指南（CASS—ESG5.0）》、国家法律法规《公 | | | 编制依据 | 司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关、国际标 | | | | 准化组织《社会责任指南》ISO 26000、全球报 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人严亮，已充分了解并同意由提名人北京理工导航控制科技股 份有限公司第二届董事会提名为北京理工导航控制科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京理工导航控制科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； －1－ （五）中共中央组织部《关于进 ...

CONTENTS | 01 | 关于本报告 | 05 | 社会篇 | | --- | --- | --- | --- | | | 报告编制说明、董事会致辞 | | 优质人才、员工权益、合作共赢、核心技术 | | 02 | 公司篇 | 06 | 治理篇 | | | 公司简介、核心竞争力、经营业绩、荣誉资质 | | 党的领导、公司治理、信息披露、风险管理 | | 03 | ESG管理 | 07 | 科技强军·使命必达 附录 | | | ESG管理体系、实质性议题、利益相关方沟通 | | 持续研究和发展适应复杂电磁环境的飞行器导航、制导与控制技术，助 关键绩效、指标索引、意见反馈表 | | | | | 力强大国防建设 | | 04 | 环境篇 | | | | | 环境体系、污染排放、资源利用、绿色实践 | | | 关于本报告 ABOUT THIS REPORT 目录 报告概述 称谓说明 为了便于表述和阅读，在本报告中"利益相关方"有时也以"您"表示，"北京理工 导航控制科技股份有限公司"也以"理工导航"、"公司"或"我们"表示。报告所用 简称均与2025年年度报告所界定者具有相同含义。 报告获取 本报告可以在本公司 ...

中国国际金融股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具的《关于同意北京理工导航控制 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕8号），公司获 准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，发行价格为人民币65.21元/股，募 集资金总额为1,434,620,000.00元，扣除保荐承销费用148,462,000.00元后的余额 1,286,158,000.00元已于2022年3月14日存入公司募集资金专户。上述募集资金到位情况 已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年3月14日出具了《验资 报告》（XYZH/2022BJAG10053）。 截至2025年12月31日，公司募集资金账户余额为11,230.33万元，其中，公司使用闲 置募集资金进行现金管理（七天通知存款、可转让大额存单及结构性存款）余额11,180.00 万元，募集资金专户资金活期存款余额50.33万元。 募集资金基本情况表 单位：元 币种：人民币 | | | | 募集资金到账时间 | 2022 | 年 3 | 月 | 14 | 日 | | | | | ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京理工导航控制科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司拟进行董事会换届 选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2026 年 3 月 30 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提 名委员会对第三届董事会候选人任职资格审查，公司董事会同意提名汪渤先生、 陈柏强先生、缪玲娟女士、董明杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人； 提名张洋先生、尹月女士、严亮 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； －1－ （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； 本人张洋，已充分了解并同意由提名人北京理工导航控制科技股 份有限公司第二届董事会提名为北京理工导航控制科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2026-008 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是 正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控， 不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利 益的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2026 年 3 月 30 日召开第二届董事会第三次独立董事专门会议对《关 于确认公司 2025 年日常关联交易及预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案》 进行了事前审议，独立董事认为：公司预计日常关联交易符合公司经营业务发展 需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司 及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司独立董事专门会 议同意将该议案 ...