北京理工导航控制科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投 资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规和规范性文件以及《北京理工导航控制科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等 作价出资，进行设立、并购企业（包括新设、参股、并购、重组、股权置换、股 份增持或减持等）、股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的其他形式进行 的各项投资活动。但是，购买银行理财产品的除外。 第二章 对外投资管理的组织机构 第七条 公司对外投资的决策机构主要为股东会、董事会、战略与发展委员 会。各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。 第八条 在董事会或股东会审议对外投资事项之前，公司应向全体董事或股 东提供拟投资项目的可行性研究报告及相关资料，以便其作出决策。 第九条 公司总经理是对外投资实施的主要责任人，负责对新 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"理工导航"）公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法律 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，以促进公司规范运作为宗旨， 忠实、勤勉地履行了独立董事职责。为促进公司规范运作、健康发展，起到了 积极的推动作用，维护了公司、全体股东的利益。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事基本情况 张洋，男，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科、管理学 学士，中国注册会计师。2010 年 7 月到 2012 年 2 月任河北旭阳焦化有限公司成 本会计，2012 年 3 月到 2013 年 2 月任用友网络科技股份有限公司 NC 测试工程 师，2013 年 3 月到 2018 年 5 月历任瑞华会计师事务所项目经理、经理、高级经 理，2018 年 6 月到 2019 年 9 月任信永中和会计师事务所高级经理，2019 年 10 月到 2020 年 9 月任中兴华会计师事务所高级经理，2020 年 10 月至今任中兴华 会计师事务所合伙人。2023 年 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 章 程 公司以发起设立方式设立，在北京市昌平区市场监督管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码为 91110114590616795B。 二〇二五年四月 | | | | | | 北京理工导航控制科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2022 年 1 月 5 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"） 科创板股票上市委员会审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,200 万股，于 2022 年 3 月 18 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司名称：北京理工导航控制科技股份有限公司 英文名称：Bei ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年四月 | | | 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 北京理工导航控制科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会运作机制，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性 文件以及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东会 2 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"理工导航"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规 及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，以促进公司规范运作为宗旨，忠 实、勤勉地履行了独立董事职责。为促进公司规范运作、健康发展，起到了积 极的推动作用，维护了公司、全体股东的利益。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事基本情况 李金泉，男，1953 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管 理专业，中国社科院硕士研究生学历。1976 年 12 月至 1993 年 9 月，任内蒙古 第一机械制造厂工程师、副处长、处长；1993 年 9 月至 1999 年 6 月，任内蒙古 第一机械制造厂副厂长；1999 年 6 月至 2002 年 11 月，任中国兵器工业集团公 司第一事业部副主任、分党组成员兼河北凌云工业集团有限公司董事长；2002 年 11 月至 2002 年 12 月，任中国兵器工业集团公司企业管理与质量保证部主任 （局长）兼河北凌云工业集团有限公司董事长；2002 年 12 月至 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 telenhone: No.8. Chaovangmen Beidaile Donachena District, Belling certified public accountants 100027 P R China 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 为了更好地理解理工导航公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供理工导航公司 2024年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面 同意,不得用于其他任何目的。 l 专项说明（续） XYZH/2025BJAG1B0260 北京理工导航控制科技股份有限公司 北京理工导航控制科技股份有限公司全体股东: 我们 ...

北京理工导航控制 科技股份有限公司 2024年社会责任报告 报告说明 2024 2024 北京理工导航 北京理工导航社会责任报告 社会责任报告 关于本报告 本报告是北京理工导航控制科技股份有限公司发布的第3份社会责任报告暨ESG（环境、社会及公司治理）报告。报告对外披露公司2024年在ESG方面的策略、管理方 法与成效。我们期望通过发布社会责任报告的方式，加强与利益相关方的沟通，凝聚共识，促进可持续发展。 上海证券交易所《上海证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS—ESG 5.0）》 《联合国可持续发展目标》（SDGs） 国际标准化组织（ISO）《社会责任指南：ISO26000》 全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告指南》（G4） 全球可持续发展标准委员会（GSSB）GRI 标准"核心方案" 数据来源 报告中所使用数据均来自公司正式文件、统计报告或有关公开资 料。 公司保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 称谓说明 为了便于表述和阅读，在本报告中"利益相关方"有时也以"您" 表示，"北京理工导航控制科技股份有限公司"有时也以"理工 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度 财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报 ...

关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京理工导航控制科技股份有限公司 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是 正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控， 不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利 益的情况。 证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2025-028 | | | 年度 2025 | 占同类 | 本年年初 至披露日 | 2024 年 度实际 | 占同类 | 本年预计 金额与上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联方 | 预计金额 | 业务比 | 与关联方 | 发生金 | 业务比 | 年实际发 | | 易类别 | | （万元） | 例（%） | 累计已发 | 额（万 | 例（%） | 生金额差 | | | | | | ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年 4 月，第二届董事会独立董事戴华先生因个人原因于近日向公司董 事会递交了辞职报告，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司 第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务、审计委员会委员职务、提名委员 会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。戴华先生辞职后，经公司董事会 提名委员会进行任职资格审查后，公司董事会、股东大会审议通过，补选尹月女 士为公司第二届董事会独立董事，并由尹月女士担任第二届董事会薪酬与考核委 员会主任委员职务、审计委员会委员职务、提名委员会委员职务，任期自公司股 东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 二、审计委员会召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均亲自出席，具 体情况如下： | 会议 | 会议时间 | 会议议题 | | --- | --- | --- | | 第二届审计 | | （一）《关于审议 年年度财务报表的议案》 2023 | | 委员会第三 次会议 | 2024/1/15 | （二）《关于公司 2023 年第四季度内部审计工作报告的议案》 | | | | （三）《关于公司 202 ...