北京市嘉源律师事务所 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼 中国·北京 原管师事务所 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:北京理工导航控制科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-279 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京理工导航控制科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,指派本所律师对公司2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大 会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2025-039 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/30，由公司控股股东、实际控制人之一、 | | --- | --- | | | 董事长汪渤先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 1,500万元~3,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 43.6864万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.50% | | 累计已回购金额 | 997.32万元 | | 实际回购价格区间 | 21.65元/股~25.96元/股 | 一、回购股份的基本情况 2024 年 8 月 26 日，公司控股股东、实际控制人之一、董事长汪渤 ...

Core Points - The company announced the completion of the cancellation of certain stock options due to unmet performance targets and employee departures [1][2] - A total of 921,050 stock options were canceled, including 881,050 options due to performance criteria not being met and 40,000 options due to employee resignations [1][2] - The cancellation of these stock options is not expected to have a significant impact on the company's financial status or operational results, nor will it affect the stability of the core team or the continuation of the incentive plan [2] Summary by Sections - **Stock Option Cancellation**: The company held a board meeting on April 21, 2025, where it approved the cancellation of stock options that were not exercised due to performance targets not being met and due to employee departures [1] - **Details of Canceled Options**: The total canceled stock options amounted to 921,050, which includes 881,050 options related to performance criteria and 40,000 options related to resignations [1][2] - **Impact Assessment**: The company stated that the cancellation will not significantly affect its financial condition or operational results, nor will it impact the stability of the core team or the ongoing implementation of the incentive plan [2]

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2025-038 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于撤销退市风险警示暨停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）撤销退市风险警示, 本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 688282 | *ST | 导航 | A 股 | 停牌 | 2025/4/30 | 全天 | 2025/4/30 | 2025/5/6 | 第一节 股票种类简称、证券代码以及撤销退市风险警示的起始日 （一）股票种类：人民币普通股 A 股 （二）证券简称：证券简称由"*ST 导航"变更为"理工导航"；扩位证券简 称由"*ST 理工导航"变更为 "理工导航" （三）证券 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2025-037 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 暨投资者开放日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露公司《2024 年年 度报告》；于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 披露公司《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年年度及 2025 年第一季度经营成果及财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 13 日上午 9：00-11：00 举行 2024 年年度暨 2025 年第一季度业绩说明会暨投资 者开放日活动，就投资者关心的问题进行交流。为广泛听取投资者的意见和建议， 提前向投资者征集问题，投资者可于 ...

| | | 北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规 则》以及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《北京理工导航控制科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，北京理 工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年年度股东大 会会议须知： 证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二零二五年五月 0 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会 议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请 按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证 后方可出席会议。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维 ...

Group 1 - The company *ST Navigation (688282.SH) announced that it will cancel the delisting risk warning and change its A-share name to "LIGONG Navigation" starting from May 6, 2025 [1] - The company's stock will be suspended for one day on April 30, 2025, before resuming trading [1]

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于注销部分 股票期权的公告》（公告编号：2025-029）。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票 期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述部分 已获授但尚未行权的 92.1050 万份股票期权的注销业务已于 2025 年 4 月 28 日办 理完毕。 本次部分股票期权注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影 响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响本激励计划的继续实施。 特此公告。 证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2025-036 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草 案）》（以下简称"《2023 年股票期 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2025-034 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：北京市大兴区瑞合东一路 1 号理工导航办公楼 2 层会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 12 日 至2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2025-026 北京理工导航控制科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十四次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已 于 2025 年 4 月 11 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事。本次会议由 监事会主席崔燕女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，部分高管 列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，监事会根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》和公司《监 事会议事规则》的要求，认真履行职责，对公司 ...